أوبسالاأعلنت اليوم شركة توفير خدمة أمان blockchain لـ AML / CTF المشفرة وإدارة مخاطر المعاملات والامتثال التنظيمي وتتبع المعاملات ، أنها وقعت عقدًا لتزويد حلول AML للأصول الرقمية لشركة KODA (الأصول الرقمية الكورية) ، وهي عملة مشفرة كورية جنوبية تبادل.
من خلال العقد المبرم مع Uppsala Security ، ستحصل KODA على وصول كامل إلى قاعدة بيانات استخبارات التهديدات (TRDB) الخاصة بـ Uppsala Security ، وتصور معاملات تحليل التشفير (CATV) ، وأدوات تقييم مخاطر تحليل التشفير (CARA).
KODA هي شركة خدمة حفظ الأصول الرقمية التي أنشأها Kookmin Bank (KB) ، أكبر بنك في كوريا الجنوبية ، استنادًا إلى التكنولوجيا المقدمة من مطور blockchain Haechi Labs بالاشتراك مع تجزئته. تقدم الشركة خدمة حفظ الأصول الرقمية الشاملة المتخصصة في الشركات والمؤسسات وقد وقعت Wemade كأول عميل لها.
من خلال أن تصبح مستخدمًا نشطًا لمركز بيانات استخبارات التهديدات (TRDB) التابع لشركة Uppsala Security ، يمكن لـ KODA تعزيز وظائف مراقبة أموال مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) عن طريق التحقق والمراجعة مسبقًا ما إذا كانت عناوين المحفظة الخاصة بـ الأموال المودعة هي محافظ مدرجة في القائمة السوداء تتعلق بشبكة الويب المظلمة أو جرائم القرصنة / المالية.
بالإضافة إلى ذلك ، تساعد أداة CARA من Uppsala Security ، والتي تستخدم آليات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) للكشف عن أنماط المعاملات المختلفة على السلسلة استنادًا إلى سلوك عناوين المحفظة المدرجة في القائمة السوداء ، في ربط مستوى المخاطرة بعناوين المحفظة غير المصنفة حتى الآن في مركز بيانات Threat Intelligence (TRDB) في Uppsala Security ، بحيث يمكن التخفيف من مخاطر التفاعل مع المحافظ المشبوهة وتصنيفها مسبقًا عن طريق تصنيفها.
أوضح Uppsala Security أيضًا أنه إذا كانت معاملات الأصول الافتراضية المتورطة في جرائم مثل الاحتيال اكتشف في وقت لاحق، يمكن تتبع تدفقات معاملات المحفظة و مراقب في الوقت الحقيقي من خلال الحل الأمني لتتبع الأصول الافتراضية (CATV) لزيادة تعزيز الامتثال التنظيمي ومنع غسل أموال الأصول الافتراضية.
وفقًا لـ Uppsala Security ، تعمل الشركة حاليًا بكامل قوتها على تطوير حل جديد تمامًا لنظام الكشف عن الاحتيال في الأصول الرقمية (FDS) والذي يمكنه منع المعاملات عالية المخاطر مسبقًا عن طريق التحقق المسبق من مخاطر عدد كبير من عناوين المحفظة بنقرة واحدة فقط.
"يعمل نظام مكافحة غسل الأموال والرقابة الداخلية من KODA بالفعل على مستوى القطاع المالي الحالي ومتطلبات الصناعة ، لكننا نتوقع أن نكون قادرين على التعامل مع الأصول الرقمية بما يتجاوز المعايير التنظيمية الحكومية من خلال تقديم مكافحة غسيل الأموال وتتبع المعاملات من Uppsala Security بالإضافة إلى ذلك. حلول. نحن نراجع أيضًا تقديم حل FDS المتخصص بالأصول الرقمية والذي ستطلقه Uppsala Security قريبًا. "
- كو يونغ جو ، رئيس أمن المعلومات (CISO) في KODA
المصدر: https://www.cryptoninjas.net/2022/08/01/korean-crypto-exchange-koda-to-use-uppsala-to-boost-aml-and-threat-detection/