أعلنت مديرية التنفيذ في الهند أنها جمدت حوالي 8.1 مليون دولار من الأموال المملوكة لبورصة WazirX للعملات المشفرة. أضاف المسؤول التنفيذي أنهم أجروا أيضًا بحثًا مرتبطًا بـ WazirX أثناء التحقيق في الاحتيال الفوري للقرض الشخصي.
السلطات تجمد 8.1 مليون دولار من أموال WazirX
أصدرت مديرية التنفيذ أ إعلان وقال الجمعة إن جاد الصرافة سهل المعاملات من خلال شركات تكنولوجيا مالية لم تذكر اسمها. استخدمت هذه الشركات البورصة لشراء الأصول الرقمية ثم غسلها في جميع أنحاء العالم. قالت السلطات إن المخطط شمل شركات تابعة للصين تتجنب متطلبات الترخيص في الهند.
وقالت التحقيقات التي أجرتها دائرة الرقابة الداخلية إنها أمرت بتجميد الحسابات المصرفية للصرافة. وتضم الحسابات المجمدة 646.7 مليون روبية هندية ، أي ما يعادل نحو 8.1 مليون دولار. وتحقق السلطات أيضًا مع المؤسس المشارك للبورصة سمير مهاتري.
وقالت الهيئة التنظيمية إن التحقيقات بشأن هذه المسألة لا تزال جارية. ومع ذلك ، أضافت أن البورصة طبقت متطلبات ضعيفة لمعرفة العميل (KYC) ، وأن الأطر التنظيمية التي تسهل المعاملات بين WazirX و Binance كانت ضعيفة.
رأس مالك في خطر.
وفقًا للسلطة التنظيمية ، فشلت البورصة في تسجيل المعلومات اللازمة للتحقق من مصدر الأموال المتدفقة إلى البورصة. لم تتمكن البورصة أيضًا من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بمصدر الأموال والكشف عن "اعرف عميلك" لمحافظ الأصول الرقمية المعنية.
كما زعمت أن WazirX لم تقدم أي حساب للعملات المشفرة المفقودة. فشلت الشركة أيضًا في تتبع أصول التشفير. من خلال تمكين إخفاء الهوية في المعاملات والفشل في اعتماد قوانين قوية لمكافحة غسيل الأموال (AML) ، ساعدت WazirX حوالي 16 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة.
بينانس تنفي تورطها
قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، Changpeng Zhao ، إن الشركة لا تمتلك أي أسهم في Zanmai Labs ، الشركة الأم وراء البورصة. أضاف Zhao أن Binance عرض فقط خدمات المحفظة إلى WazirX ، وأن البورصة الهندية كانت وحدها المسؤولة عن KYC والعمليات الأخرى.
عارض مدير WazirX ، Nischal Shetty ، الادعاءات التي قدمها Zhao قائلاً إن Binance استحوذت على البورصة. أضاف شيتي أن Binance كان مسؤولاً عن معالجة عمليات السحب وتشغيل أزواج تداول العملات المشفرة.
أدى الحظر المفروض على أنشطة التشفير في الصين إلى انتقال شركات التشفير التي تتخذ من الصين مقراً لها إلى الهند. قالت السلطات إن بعض شركات التكنولوجيا المالية المدعومة من الصناديق الصينية تقدم خدمات إقراض الأصول الرقمية للمقيمين على الرغم من فشلها في دعم ترخيص الشركات المالية غير المصرفية.
اقرأ أكثر:
المصدر: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance