توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جزئي لإنشاء هيئة تنظيمية لمكافحة غسل الأموال

وفقًا لبيان صحفي نشره مجلس الاتحاد الأوروبي ، تهدف خطة إنشاء هيئة رقابة جديدة إلى تعزيز الأداء الفعال لإطار الاتحاد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CTF).

تعد مكافحة غسيل الأموال شأنًا عالميًا ، وقد لعب الاتحاد الأوروبي دائمًا دورًا في الخطوط الأمامية في محاكمة الجناة. بالنظر إلى الطبيعة العالمية للجرائم المالية ، تقوم هيئة الاتحاد الأوروبي بتفويض هيئة مكافحة غسيل الأموال الجديدة (AMLA) لتقديم مساهمة قوية ومفيدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مع وجود الكثير من المسؤوليات المحددة لاتفاقية مكافحة غسل الأموال ، فإنه تتم محاسبتها على "المساهمة في مواءمة وتنسيق الممارسات الإشرافية في القطاعات المالية وغير المالية ، والإشراف المباشر للكيانات المالية عالية المخاطر وعبر الحدود ، و تنسيق وحدات الاستخبارات المالية ".

في إطار الوفاء بالتزاماتها ، ستمنح AMLA صلاحيات واسعة النطاق للإشراف على المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة ، ومع وجود العديد من المسؤوليات الموكلة بالفعل ، فإن نطاق عمليات الجهة التنظيمية الجديدة ستزداد قبل الاتفاق النهائي على تأسيس AMLA.

ستغطي الصلاحيات الفورية الممنوحة لـ AMLA أيضًا النظام البيئي للعملات المشفرة حيث سيحدد الجسم أي الفروع محفوفة بالمخاطر أم لا.

"في موقعه ، يضيف المجلس صلاحيات إلى الهيئة للإشراف المباشر على أنواع معينة من المؤسسات الائتمانية والمالية ، بما في ذلك مزودي خدمات الأصول المشفرة ، إذا اعتبروا محفوفين بالمخاطر. كما يكلف الهيئة بالإشراف على ما يصل إلى 40 مجموعة وكيانًا - على الأقل في عملية الاختيار الأولى - ولضمان تغطية كاملة للسوق الداخلي الخاضع لإشرافها. كما يتم منح المزيد من الصلاحيات للمجلس العام في إدارة AMLA "، كما جاء في إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي.

يشمل الدفع التنظيمي في الاتحاد الأوروبي

لا شك في أن الاتحاد الأوروبي هو الذي يناصر الكثير من الدوافع التنظيمية الفريدة التي تحد النظام البيئي المالي. كيف سيكون لقانون AMLA المقترح تأثير مباشر في المساعدة على الإشراف على فاتورة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) التي يمكن القول إنها ستصدر في أي وقت من الآن.

بصفته كتلة قوية جدًا للأنشطة المالية ، يتولى الاتحاد الأوروبي بشكل خاص قيادة اللوائح الشاملة التي لن تُبقي اللاعبين المرخصين تحت المراقبة فحسب ، بل ستجلب أيضًا جميع الجهات الفاعلة السيئة في جميع المجالات.

قد يضع الاتحاد الأوروبي معيارًا جديدًا للمناطق الأخرى لاتباعه ، وسيتم إيلاء المزيد من الاهتمام للظهور النهائي لاتفاقية مكافحة غسل الأموال عندما يتم التوصل إلى الاتفاقية النهائية لتأسيسها من قبل جميع الدول الأعضاء

التالي أخبار الأعمال ، أخبار السوق ، الأخبار

بنيامين جودفري هو متحمس لسلسلة الكتل والصحفيين الذين يستمتعون بالكتابة عن تطبيقات الحياة الواقعية لتكنولوجيا blockchain والابتكارات لدفع القبول العام والتكامل العالمي للتكنولوجيا الناشئة. إن رغباته في تثقيف الناس حول العملات المشفرة تلهم مساهماته في الوسائط والمواقع الشهيرة القائمة على blockchain. بنيامين جودفري عاشق للرياضة والزراعة.