تتخذ هيئة مكافحة غسيل الأموال في كوريا الجنوبية إجراءات ضد أكثر من عشرة بورصات تشفير من الخارج كانت تمارس أعمالها في البلاد دون تسجيل مناسب.
سيتم حظر 16 عملية تبادل تشفير أجنبية
تقوم كوريا الجنوبية بتشديد موقفها من بورصات العملات المشفرة الأجنبية.
أعلنت وحدة الاستخبارات المالية الكورية (KoFIU) ، وهي جزء من لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) ، اليوم أن 16 مزودًا افتراضيًا للأصول يقدمون خدمات للكوريين دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وقالت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا إنها أخطرت هيئة التحقيق في البلاد وطلبت حظر الوصول المحلي إلى مواقعها على الإنترنت. كما أبلغت نظرائها في البلدان المعنية عن منشأ الأعمال التجارية. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم حظر عمليات شراء العملات المشفرة القائمة على بطاقات الائتمان وتحويل الأصول الرقمية من وإلى الشركات غير المسجلة المسماة "لتعطيل استخدامها في السوق المحلية".
تشمل التبادلات التي ستعيقها السلطات الكورية KuCoin و MEXC و Phemex و XT.com و Bitrue و ZB.com و Bitglobal و CoinW و CoinEX و AAX و ZoomEX و Poloniex و BTCEX و BTCC و DigiFinex و Poloniex.
يقال إن هذه الكيانات غير المتوافقة استهدفت العملاء الكوريين بمواقع إلكترونية باللغة الكورية ومن خلال إدارة أحداث ترويجية تستهدف العملاء المحليين.
حذرت الوكالة من أن عمليات تبادل العملات المشفرة غير المسجلة تفتقر إلى بعض تدابير الحماية الأمنية التي يفرضها القانون الكوري. وقد افترض أن هذا قد يعرض المستخدمين للقرصنة وخروقات المعلومات الشخصية.
يواجه مشغلو تبادل العملات المشفرة غير المسجلين عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة قدرها 50 مليون وون من كوريا الجنوبية ، أي ما يعادل حوالي 37,000 دولار.
كوريا الجنوبية تكثف تدقيقها على العملات المشفرة
تصاعدت جهود كوريا الجنوبية لتضييق الخناق على صناعة العملات المشفرة في أعقاب انفجار مايو للنظام البيئي Terra ، الذي أسسه دو كوون الكوري المولد.
في يوليو، تم إجراء مداهمات على العديد من عمليات تبادل العملات المشفرة المحلية والمكاتب الأخرى المتصلة بـ Terra كجزء من تحقيق في ما إذا كان Kwon قد ارتكب الاحتيال الضريبي. تريد السلطات أيضًا إثبات ما إذا كان قد تسبب عمداً في الانهيار الدراماتيكي لأصول Terra blockchain الأصلية LUNA و UST.
في غضون ذلك ، تبحث السلطات الكورية الجنوبية أيضًا في التحويلات الخارجية غير المشروعة المتراكمة من خلال تداول علاوة كيمتشي - الفرق في سعر البيتكوين بين البورصات الكورية وغيرها من السبل العالمية.
المصدر: https://zycrypto.com/south-koreas-aml-watchdog-goes-after-16-crypto-exchanges-operating-without-registration/