تطارد هيئة الرقابة الكورية الجنوبية الحيتان المشفرة لضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال

ستقوم هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية ، لجنة الخدمات المالية (FSC) ، بمراقبة الحيتان المشفرة بأصول تزيد عن 100 مليون وون (70,000 ألف دولار) لمنع جهود غسيل الأموال باستخدام الأصول الرقمية.

لاحظت لجنة الخدمات المالية (FSC) أنه كلما زادت نسبة الأصول الافتراضية والعملات المستقرة ، زادت مخاطر غسيل الأموال. وبالتالي ، ينبغي التركيز بشكل خاص على مراقبة الحيتان المشفرة ذات الأصول الرقمية الكبيرة والممتلكات المستقرة من العملات بموجب الإرشادات الجديدة لمكافحة غسيل الأموال ، وذكرت وسائل الاعلام المحلية.

لفت التقرير الانتباه أيضًا إلى استخدام العملات المستقرة في غسيل الأموال وأشار إلى أن العملات المستقرة ، خاصة تلك التي يشيع استخدامها من قبل الجمهور ، من المرجح أن تُستخدم كوسيلة للجريمة. جاء في التقرير:

"في حالة الأصول الافتراضية المدرجة بشكل مستقل ، من المحتمل أنها لم تفي بمعايير الإدراج الخاصة بمشغلي الأصول الافتراضية الآخرين ، ويمكن تقييم مخاطر غسل الأموال لمشغلي الأصول الافتراضية بنسبة عالية من الأصول عالية. "

بصرف النظر عن مراقبة الحيتان المشفرة وأنشطتها ، دعا التقرير أيضًا إلى الحفاظ على فحص عملاء التجزئة الذين يقومون بإيداع ودائع عالية القيمة. يجب مراقبة هؤلاء العملاء الذين يجرون معاملات تشفير عالية بحثًا عن أي تغيير كبير في المقتنيات كل ثلاثة أشهر.

"العملاء الذين يمتلكون أصولًا افتراضية كبيرة هم أكثر عرضة لخطر غسيل الأموال ،"

تشتهر كوريا الجنوبية بتنفيذها الصارم للسياسات المتعلقة بالعملات المشفرة ، خاصة في أعقاب انهيار Terra-LUNA. ضاعف المنظمون الماليون جهودهم لضمان حماية المستثمرين وجلب العملات المشفرة التشريع بحلول أوائل عام 2024.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: سيتمكن الكوريون من الوصول إلى المعرفات الرقمية التي تعمل بنظام blockchain بحلول عام 2024

في أغسطس من هذا العام ، رئيس وقالت FSC إن المنظم يخطط للإسراع في مراجعته لـ 13 مشروع قانون معلقة في المجلس الوطني للبلاد فيما يتعلق بالأصول الرقمية. كان الهدف من المراجعة هو عمل مكملات مؤسسية من شأنها أن تتخذ نهجًا متوازنًا لتطوير blockchain وحماية المستثمرين واستقرار السوق.