استقر تبادل العملة المشفرة Kraken مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بشأن انتهاكاتها الواضحة للعقوبات المفروضة على إيران. وافقت بورصة العملات المشفرة على تحويل 362,159،100,000 دولارًا لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة واستثمار XNUMX دولار إضافية في بعض ضوابط الامتثال للعقوبات.
كراكين يستقر مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يوم الاثنين عن تسوية مع Payward Inc. (d / b / a Kraken) ، وهي بورصة تشفير مدمجة في ولاية ديلاوير. ينص الإعلان على:
وافقت شركة Kraken على تحويل 362,158.70،100,000 دولارًا أمريكيًا لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات ضد إيران ... وكجزء من التسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وافقت شركة Kraken أيضًا على استثمار XNUMX دولار إضافية في بعض ضوابط الامتثال للعقوبات.
وفقًا لوزارة الخزانة ، في الفترة بين 14 أكتوبر 2015 تقريبًا و 29 يونيو 2019 ، "عالجت شركة Kraken 826 معاملة ، بلغ مجموعها حوالي 1,680,577.10،XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا ، نيابة عن الأفراد الذين يبدو أنهم كانوا موجودين في إيران وقت إجراء المعاملات."
قامت وزارة الخزانة بالتفصيل:
في وقت الانتهاكات الواضحة ، لم تقم Kraken بتنفيذ حظر عنوان IP على نشاط المعاملات عبر نظامها الأساسي.
أشارت وزارة الخزانة إلى أن شركة Kraken كشفت طواعية عن الانتهاكات الظاهرة وتعاونت مع تحقيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، مضيفة أن منصة تداول العملات المشفرة أيضًا "اتخذت تدابير علاجية مهمة ردًا على الانتهاكات الظاهرة". ويضيف الإعلان:
بعد تحديد هذه المشكلة ، نفذت Kraken الحظر التلقائي لعناوين IP المرتبطة بالسلطات القضائية الخاضعة للعقوبات. كما نفذت شركة Kraken أيضًا العديد من أدوات تحليل blockchain للمساعدة في مراقبة العقوبات الخاصة بها.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على العديد من منصات تداول العملات المشفرة بمرور الوقت. على سبيل المثال ، تبادل العملات المشفرة Bittrex ووجهت إليه تهمة انتهاك العقوبات في أكتوبر تشرين الأول.
ما رأيك في تسوية كراكن مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بشأن انتهاكات العقوبات؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/