وافقت بورصة العملات المشفرة Kraken على تسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بشأن انتهاكات الشركة الواضحة للعقوبات ضد إيران.
وافقت شركة كراكن ، التي كشفت طواعية عن الانتهاكات ، على دفع 362,000 ألف دولار وستستثمر 100,000 ألف دولار أخرى في ضوابط الامتثال ، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
هذه التسوية هي المرة الرابعة التي يستقر فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع شركة تشفير ، بعد اتفاقيات مع BitGo، Inc. و BitPay، Inc. و Bittrex، Inc.. OFAC هو مكتب عقوبات داخل وزارة الخزانة الأمريكية.
لعدة سنوات ، عالجت Kraken 1.7 مليون دولار في المعاملات للمستخدمين الذين يبدو أنهم موجودون في إيران. تمت المعاملات الـ 826 بين أكتوبر 2015 ويونيو 2019. الشركات الأمريكية ممنوعة من ممارسة الأعمال التجارية في إيران.
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إنه على الرغم من أن Kraken لديها برامج للامتثال لمكافحة غسيل الأموال والعقوبات ، إلا أن شركة التشفير لم تنفذ أدوات تحديد الموقع الجغرافي المناسبة ، بما في ذلك نظام لمنع عناوين بروتوكول الإنترنت. سمحت شركة Kraken للمستخدمين الذين يبدو أنهم في إيران بإجراء معاملات عملات رقمية على منصتها.
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في إعلان التسوية: "تسلط هذه القضية الضوء على أهمية استخدام أدوات تحديد الموقع الجغرافي ، بما في ذلك حظر IP وأدوات التحقق من الموقع الأخرى ، لتحديد ومنع المستخدمين الموجودين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات من الانخراط في معاملات محظورة متعلقة بالعملة الافتراضية". "قد يؤدي قصر استخدام هذه الضوابط على وقت فتح الحساب فقط - وليس طوال عمر الحساب أو فيما يتعلق بالمعاملات اللاحقة - إلى مخاطر عقوبات على الشركات المرتبطة بالعملات الافتراضية ".
بعد اكتشاف المشكلة ، أنشأت Kraken نظامًا آليًا لحظر عناوين IP المرتبطة بالسلطات القضائية الخاضعة للعقوبات وبدأت في استخدام أدوات تحليلات blockchain لمراقبة العقوبات. كما عينت الشركة رئيسًا مخصصًا للعقوبات لتوجيه جهود الامتثال.
وقالت الوكالة إن مبلغ التسوية "يعكس قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن انتهاكات كراكن الظاهرة كانت غير فاضحة وتم الكشف عنها طواعية". تأتي الاتفاقية بعد شهرين من الرئيس التنفيذي لشركة Kraken جيسي باول تنحى من دوره.
قد لا تكون شركة Kraken آخر شركة تشفير تواجه التدقيق في تعاملاتها التجارية في البلدان الخاضعة للعقوبات. بينانس يقال واصلت العمل في إيران بعد 2018 على الرغم من العقوبات الأمريكية ، على الرغم من أن الشركة تؤكد أنها "ملتزمة تمامًا" بالعقوبات الدولية.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/190387/kraken-settles-iran-sanctions-violations-with-us-treasury؟utm_source=rss&utm_medium=rss