اتهم سام بانكمان فرايد بثمانية تهم جنائية - بما في ذلك الاحتيال على الأسلاك وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية

السطر العلوي

كشف المدعون الأمريكيون عن ثماني تهم جنائية ضد Sam Bankman-Fried يوم الثلاثاء ، واتهموا رئيس FTX السابق وملياردير العملة المشفرة ذات مرة بالاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال وغيرها من الأعمال الإجرامية ، بعد اعتقاله يوم الاثنين في جزر الباهاما بعد أسابيع من انهيار تبادل العملات المشفرة.

حقائق رئيسية

تم توجيه لائحة اتهام ضد Bankman-Fried في محكمة فدرالية في نيويورك بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت على العملاء ، والاحتيال الإلكتروني على العملاء ، والتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني على المقرضين ، والاحتيال الإلكتروني على المقرضين ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في السلع ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر لخرق قوانين تمويل الحملات الأمريكية.

تزعم لائحة الاتهام أن Bankman-Fried "اتفقت مع آخرين على الاحتيال على عملاء FTX.com من خلال اختلاس ودائع هؤلاء العملاء واستخدام هذه الودائع لدفع نفقات وديون Alameda Research ،" وهي شركة تداول عملات رقمية أسسها Bankman-Fried.

يُزعم أيضًا أن Bankman-Fried قدم "معلومات خاطئة ومضللة" للمقرضين حول "الوضع المالي" لأبحاث Alameda ، واحتال على المستثمرين في FTX من خلال تضليلهم بشأن الشؤون المالية لبورصة العملات المشفرة ، وتزعم لائحة الاتهام.

زعم ممثلو الادعاء أن بعض ملايين الدولارات التي قدمها Bankman-Fried في التبرعات السياسية الأخيرة تم تقديمها بشكل غير قانوني "بأسماء أشخاص آخرين" ، في إشارة إلى إساءة استخدام أموال عملاء FTX.

اقتباس حاسم

"لم أبدأ التفكير في التجارب أو أي شيء من هذا القبيل ، "بانكمان فرايد قال الشرق الأوسط يوم الاثنين قبل ساعات من اعتقاله. "سيكون هناك وقت ومكان لذلك."

المماس

زعم ممثلو الادعاء أن بعض ملايين الدولارات التي قدمها Bankman-Fried في التبرعات السياسية الأخيرة تم تقديمها بشكل غير قانوني "بأسماء أشخاص آخرين" ، في إشارة إلى إساءة استخدام أموال عملاء FTX.

الخلفية الرئيسية

كانت قيمة بنك Bankman-Fried في السابق تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار ، وكان سقوط Bankman-Fried سريعًا ، حيث قدمت FTX طلبًا للإفلاس الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن الممارسات التجارية المتشابكة والتي قد تكون غير قانونية ، بما في ذلك تقارير FTX أقرضت أموال العملاء لشركة Alameda. كان Bankman-Fried صريحًا بشكل مدهش بالنسبة لشخص كان على وشك مواجهة تهم جنائية ، وأجرى العديد من المقابلات الإعلامية خلال الأسابيع الأخيرة ووافق الأسبوع الماضي على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. لكن شهادة بانكمان-فرايد ، التي كان من المقرر إجراؤها في الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ، لم تحدث أبدًا ، بسبب اعتقاله الشرق الأوسط تم الحصول عليها ما كان يعتزم قوله أمام المشرعين. بانكمان فرايد يقصد إلقاء اللوم آخرون ، بما في ذلك رئيس البورصة المنافسة Binance ، Changpeng Zhao ، وشركات المحاماة المتعطشة للمال وخليفته في منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، جون جيه راي الثالث ، بسبب انهيار FTX وإفلاسها.

رقم ضخم

39.9 مليون دولار. هذا كم أعطى Bankman-Fried للقضايا الديمقراطية قبل انتخابات التجديد النصفي ، بما فيها ما لا يقل عن 6 ملايين دولار للجنة العمل السياسي ذات الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب. بانكمان فرايد مطالبات للتبرع سرا بالملايين للجمهوريين.

لمزيد من القراءة

نسخة حصرية: الشهادة الكاملة التي تم التخطيط لها من قبل المصرفي لتقديمها للكونغرس (الشرق الأوسط)

خطط الجميع SBF إلقاء اللوم أمام الكونجرس اليوم - قبل اعتقاله (الشرق الأوسط)

مقابلة مع Sam Bankman-Fried: مؤسس FTX يلوم `` المشورة القانونية السيئة '' لإفلاس شركة Crypto (الشرق الأوسط)