- يحقق المدعون الفيدراليون في علاقة Binance بصناديق التحوط الأمريكية.
- التحقيق هو جزء من التحقيق الطويل الأمد في انتهاكات قوانين غسيل الأموال في منصات التشفير الرائدة.
- لا ينوي التحقيق الحالي توجيه الاتهام إلى Binance بأي مزاعم.
وفقًا وفقا لتقارير واشنطن بوست ، كان المدعون الفيدراليون يحققون في القيادة تبادل تشفير Binanceصلاته بصناديق التحوط الأمريكية.
والجدير بالذكر أن التحقيق في تعاملات Binance هو جزء من التحقيق المستمر في الانتهاكات المحتملة لقوانين غسيل الأموال في شركات التشفير الرائدة.
يشير التقرير إلى أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن في سياتل أمر الاستثمارات بتقديم المستندات التي تعتبر حاسمة في ارتباط Binance بالشركات.
يشار إلى أن تفاصيل مذكرات الاستدعاء قد تم تقديمها من قبل شخصين مجهولين ، غير راغبين في الكشف عن هويتهما. قام كلاهما بمراجعة أمر الاستدعاء وشرح سرية الإجراءات.
بشكل ملحوظ ، تلقت Binance مذكرات الاستدعاء عندما كانت الشركة تخضع للتدقيق من وسائل الإعلام والسلطات فيما يتعلق بتعاملاتها المالية. ومع ذلك ، فإن التحقيق الذي أجراه محامون أمريكيون لا يعني بالضرورة أن الشركة متهمة ببعض المزاعم.
صرح باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance في مقابلة أن الشركة كانت شفافة في تعاملاتها ولديها اتصالات منتظمة مع "كل منظم في جميع أنحاء العالم على أساس يومي". ومع ذلك ، كان مترددا في الحديث عن أي كلمة عن التحقيقات الجارية. لم يعلق جوشوا ستيف ، المتحدث باسم وزارة العدل أيضًا.
ومن المثير للاهتمام أن Binance يخضع للتحقيق في الولايات المتحدة منذ 2018 ؛ بدأ الأمر بتحقيق المحققين في الأموال غير المشروعة التي تنتقل عبر البورصة. بالإضافة إلى ذلك ، اتُهمت البورصة بمعاملات مالية غير مرخصة ، ومؤامرة لغسيل الأموال ، وانتهاكات للعقوبات الجنائية منذ عام 2018.
المصدر: https://coinedition.com/money-laundering-violations-us-attorneys-investigate-binance/