قال متحدث باسم Nexo في رسالة بريد إلكتروني إلى CoinDesk: "هناك سلطات في أحد مكاتب Nexo في بلغاريا ، وهو ، كما تعلم ، الدولة الأكثر فسادًا في الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي)". "إنهم يجرون استفسارات متعلقة بمكافحة غسل الأموال والاستفسارات المتعلقة بالضرائب حول الكيان البلغاري للمجموعة الذي لا يواجه العملاء ، ولكن لديه وظائف مكتب خلفي فقط - كشوف المرتبات ، ودعم العملاء ، والامتثال. نحن أحد الكيانات الأكثر صرامة فيما يتعلق بـ KYC / AML ".
المصدر: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/؟utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = العناوين