استقرت بورصة العملات المشفرة الأمريكية Kraken مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم ، حيث وافقت على دفع 362,158.70 دولارًا مقابل انتهاكات واضحة للعقوبات ضد إيران.
"نظرًا لفشل شركة Kraken في تنفيذ أدوات تحديد الموقع الجغرافي المناسبة في الوقت المناسب ، بما في ذلك نظام حظر عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المؤتمت ، قامت شركة Kraken بتصدير الخدمات إلى المستخدمين الذين بدا أنهم في إيران عندما شاركوا في معاملات العملة الافتراضية على منصة Kraken" ، كتب.
في يوليو ، فتحت الوكالة iالتحقيق إلى كراكن بزعم انتهاك العقوبات الاقتصادية ضد إيران. ال نيويورك تايمز نقلاً عن مصادر مجهولة تابعة للشركة أكدت أن تبادل العملات المشفرة سمح للعملاء في إيران والدول الأخرى الخاضعة للعقوبات باستخدام منصتها.
صرح ماركو سانتوري ، كبير المسؤولين القانونيين في شركة كراكن ، قائلاً: "يسر شركة Kraken حل هذه المشكلة ، التي اكتشفناها ، وقمنا بالإبلاغ الذاتي طواعية ، وتم تصحيحها بسرعة" فك تشفير في بيان البريد الإلكتروني.
من 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 إلى 29 حزيران (يونيو) 2019 ، قالت الوكالة إن شركة Kraken عالجت 826 معاملة ، بلغ مجموعها حوالي 1,680,577.10،XNUMX،XNUMX دولارًا ، للأفراد الذين تم تحديد وجودهم في إيران في ذلك الوقت.
يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن شركة كراكن فشلت في توخي الحذر أو العناية الواجبة فيما يتعلق بالتزامات الامتثال للعقوبات عندما علمت أن البورصة لديها عملاء في جميع أنحاء العالم.
وقالت الوكالة: "طبقت [Kraken] ضوابط تحديد الموقع الجغرافي فقط في وقت الانضمام وليس فيما يتعلق بنشاط المعاملات اللاحقة ، على الرغم من وجود سبب للمعرفة استنادًا إلى معلومات عنوان IP المتاحة أن المعاملات يبدو أنها أجريت من إيران".
قال سانتوري: "لدى Kraken إجراءات امتثال قوية مطبقة وتواصل تنمية فريق الامتثال لديها لمواكبة نمو أعمالها". فك تشفير في يوليو. "تراقب Kraken عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وبشكل عام ، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى المشكلات المحتملة."
في العام الماضي ، لجنة تداول السلع الآجلة أمر ستدفع شركة Kraken غرامات بقيمة 1.25 مليون دولار على "تقديم معاملات سلع التجزئة ذات الهامش بشكل غير قانوني في الأصول الرقمية" ، بما في ذلك Bitcoin ، والفشل في التسجيل كتاجر بالعمولات الآجلة.
كجزء من مستوطنة، سوف تستثمر شركة Kraken مبلغ 100,000،XNUMX دولار إضافي في ضوابط الامتثال للعقوبات.
"حتى قبل الدخول في هذا القرار ، اتخذت شركة Kraken سلسلة من الخطوات لتعزيز إجراءات الامتثال لدينا. وهذا يشمل زيادة تعزيز أنظمة الرقابة ، وتوسيع فريق الامتثال لدينا ، وتعزيز التدريب والمساءلة ". "مع وجود هذه الأنظمة المحسّنة ، نحن في وضع أقوى لمواصلة مهمتنا المتمثلة في تسريع اعتماد العملة المشفرة حتى يتمكن الأشخاص من جميع أنحاء العالم من تحقيق الحرية المالية والشمول."
ابق على اطلاع بأخبار العملات المشفرة ، واحصل على تحديثات يومية في صندوق الوارد الخاص بك.
المصدر: https://decrypt.co/115785/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-iran-sanctions-violations