أفادت التقارير أن كلاً من هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ووزارة العدل (DOJ) تحققان في بنك وادي السيليكون (SVB) المنهار الآن بعد إنقاذ المودعين في البنك.
افضل تحقيقات
وزارة العدل الأمريكية تحقق مع موظفي تيرا السابقين للحصول على إجابات
تبحث وزارة العدل الأمريكية (DoJ) في الانهيار الغامض للعملة المستقرة TerraClassicUSD (USTC)، والتي أحدثت دمارًا في نظام Terra البيئي، مما أدى إلى خسارة مذهلة بقيمة 40 مليار دولار...
سنغافورة تستكشف مختبرات Terraform من Do Kwon وسط ادعاءات بغسل 100 مليون دولار منذ انهيار المشروع ⋆ ZyCrypto
تؤكد سنغافورة أن هارب العملات المشفرة ليس موجودًا في البلاد. ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد كوون وشركاته الشهر الماضي، متهمة إياه بغسل الأموال.
مجسات سنغافورة Do Kwon's Terra، Major Fall in LUNA Price؟
قالت شرطة سنغافورة يوم الاثنين إنها بدأت التحقيق مع شركة Terraform Labs Pte، الشركة التي شارك في تأسيسها المواطن الكوري الجنوبي دو كوون. تعمل شركة Terraform Labs ومقرها سنغافورة حاليًا مع ...
إليك ما فاتك في المجسات الخاصة بترامب وبايدن وبنس
اكتشافات جديدة يوم الجمعة حول كيفية انتهاء الوثائق السرية في مار ألاغو - حيث أفادت وسائل إعلام متعددة أن مساعدًا صغيرًا للرئيس السابق ترامب أحضر صندوقًا واحدًا هناك بعد أن راى مكتب التحقيقات الفيدرالي...
فضيحة العملات المستقرة: هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقات في الانتهاكات المحتملة لقوانين حماية المستثمر
تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) فيما إذا كانت العملات المستقرة من بين المنتجات التي تم إصدارها في انتهاك لقوانين حماية المستثمر. قام محامو إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ...
تستعد Binance لدفع غرامات لتسوية التحقيقات التنظيمية الأمريكية المعلقة ⋆ ZyCrypto
إعلان تتوقع Binance، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، دفع غرامات وعقوبات مالية لتسوية التحقيقات الجارية مع Unit...
لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تحقق في تكديس العملة المشفرة: مستثمرو التجزئة في خطر؟
تعرض عالم العملات المشفرة إلى حالة من الاضطراب بعد شائعات عن فرض حظر محتمل على المراهنة بالعملات المشفرة لمستثمري التجزئة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ...
تفيد التقارير بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقات كنيسة المورمون أكثر من 100 مليار دولار من حافظة الاستثمار التي يُزعم أنها تم حفظها من أجل "المجيء الثاني للمسيح"
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن لجنة الأوراق المالية تجري تحقيقا مع كنيسة المورمون بشأن مزاعم بأنها فشلت في الكشف عن استثمارات في محفظة سرية بقيمة 100 مليار دولار.
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق في شركة كراكن بشأن بيع الأوراق المالية غير المسجلة: تقرير
تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بالتحقيق في بورصة العملات المشفرة الأمريكية الكبرى "كراكن" بشأن عروض الأوراق المالية غير المسجلة للمستثمرين الأمريكيين. وصلت التحقيقات...
وزارة العدل تحقق في قضية سيلفرغيت بشأن علاقات FTX و Alameda
تقوم وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق مع شركة Silvergate Capital بشأن تعاملاتها مع FTX وAlameda Research، وفقًا لتقرير صدر في 2 فبراير من بلومبرج. وبحسب ما ورد لم يتم توجيه الاتهام إلى بنك Silvergate ...
وزارة العدل الأمريكية تحقيقات سيلفرغيت للاحتيال على تعاملات FTX ، انخفاض الأسهم 22٪
– إعلان – أطلقت وحدة الاحتيال التابعة لوزارة العدل تحقيقًا في بنك Silvergate. المدعون يبحثون في تعاملات البنك مع FTX و Alameda Research...
وزارة العدل تحقق في علاقة سيلفرغيت بشركة FTX: بلومبرج
وذكرت بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر لم تسمهم أن إدارة الاحتيال بوزارة العدل بدأت التحقيق في تعامل سيلفرجيت مع حسابات شركات سام بانكمان فرايد. تي...
NYDFS تحقيقات الجوزاء حول المطالبات المتعلقة ببرنامج الكسب (أبلغ عن)
وبحسب ما ورد، أطلقت إدارة الخدمات المالية في نيويورك تحقيقًا ضد جيميني، زاعمة أن بورصة العملات المشفرة أخبرت مستخدمي Earn البالغ عددهم 340,000 ألفًا أنهم محميون من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC). ع ...
هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية تحقق في وول ستريت بشأن عهدة العملات المشفرة: تقرير
تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بالتحقيق مع مستشاري الاستثمار التقليديين في وول ستريت الذين قد يقدمون خدمة حفظ الأصول الرقمية لعملائها دون المؤهلات المناسبة.
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC Probes) مستشاري الاستثمار يقدمون خدمة حفظ العملات المشفرة دون التأهيل المناسب
بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقيقًا بشأن المستشارين الماليين التقليديين في وول ستريت لتحديد ما إذا كان هؤلاء المستشارون يمنحون الوصاية على العملات الرقمية أم لا.
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق بشكل أعمق في الامتثال للعملات المشفرة: ماذا يعني ذلك؟
كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق مع مستشاري الاستثمار المسجلين حول ما إذا كانوا ملتزمين بقواعد العملات المشفرة. تم تسريع التحقيق بعد انهيار FTX. الولايات المتحدة للأوراق المالية ...
تواجه Yuga Labs الكثير من المشاكل مع تزايد الدعاوى القضائية والتحقيقات وعمليات الاختراق
تكافح Yuga Labs، الشركة التي تقف وراء مجموعة Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT، مع تحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، واختراق حساب Mailchimp الخاص بها، و...
بايدن يحث على تشريع الحزبين لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى - حيث تستهدف الحزب الجمهوري الرئيس في التحقيقات التقنية
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى سن تشريع من الحزبين لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى يوم الأربعاء، وحث المشرعين على معالجة المخاوف المتعلقة بالخصوصية ومكافحة الاحتكار والاتصالات غير القانونية.
بايدن يحث على تشريع الحزبين للسيطرة على شركات التكنولوجيا الكبرى - حيث تستهدف الحزب الجمهوري الرئيس في التحقيقات التقنية
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى سن تشريع من الحزبين لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى يوم الأربعاء، وحث المشرعين على معالجة المخاوف المتعلقة بالخصوصية ومكافحة الاحتكار والتجارة غير القانونية.
NTS في كوريا الجنوبية تحقيقات في ذكاء بشأن التهرب الضريبي المحتمل
تقوم NTS بالتحقيق مع Bithumb بشأن التهرب الضريبي المحتمل. وسبق أن اتُهموا بارتكاب حوادث مماثلة في عام 2018، لكن تم إلغاء التهم. اعتبارًا من يناير 2023، تجاوزت مكاسب العملات المشفرة 2.5 مليون وون كوري...
تحقق شركة SEC التايلاندية في بورصة العملات المشفرة Zipmex قبل الاستحواذ عليها
وبحسب ما ورد، تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية فيما إذا كانت شركة Zipmex قد انتهكت القواعد المحلية. استحوذت شركة V Ventures على شركة Zipmex مقابل 100 مليون دولار. أصبحت بورصة العملات المشفرة Zipmex موضوع تحقيق من قبل Securit...
هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقق مع مستثمري FTX بشأن إجراءات العناية الواجبة: رويترز
تريد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فهم عملية العناية الواجبة التي اتبعها المستثمرون عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX، وفقًا لتقرير رويترز.
تحقيقات أمريكية حول كيفية اختفاء 372 مليون دولار في القرصنة بعد إفلاس FTX
(بلومبرج) - يحقق المدعون الفيدراليون في جريمة إلكترونية مزعومة استنزفت أكثر من 370 مليون دولار من FTX بعد ساعات فقط من إعلان بورصة العملات المشفرة إفلاسها الشهر الماضي...
وزارة العدل الأمريكية تحقق في اختراق FTX بقيمة 400 مليون دولار (أبلغ عن)
وبحسب ما ورد أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا جنائيًا في الاختراق الذي أدى إلى استنزاف ما يقرب من 400 مليون دولار من FTX. ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة بلومبرج، نقلاً عن عائلات...
تقوم الحكومة الهندية بتحديث البرلمان بشأن تشريعات التشفير وتحقيقات الصرف
قامت الحكومة الهندية بتحديث مجلس النواب الهندي، Lok Sabha، بشأن حالة مشروع قانون العملة المشفرة والتحقيقات في عمليات تبادل العملات المشفرة. الحكومة الهندية ترد على...
مؤسس شركة US Probes FTX لمكافحة الاحتيال ، يقوم بفحص التدفقات النقدية إلى جزر البهاما
(بلومبرج) - يقوم المدعون العامون الأمريكيون، الذين يضعون الأساس لقضية احتيال محتملة ضد سام بانكمان فرايد وآخرين متورطين في انهيار شركة FTX العملاقة للعملات المشفرة، بفحص مدى متعة...
تحقيقات FTC "سوء سلوك محتمل" في إعلانات العملات المشفرة
تجري لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) تحقيقًا مع العديد من شركات العملات المشفرة غير المسماة بشأن إعلانات العملات المشفرة الخادعة أو المضللة، وفقًا لتقرير بلومبرج. وأضاف: "نحن نحقق في العديد من...
سام بانكمان فرايد يعين المحامي مارك كوهين وسط تحقيقات حول فشل بورصة FTX
قام سام بانكمان فرايد، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، بتعيين متخصص في جرائم الياقات البيضاء مارك كوهين لتمثيله، وهو المتحدث باسم بانكمان فرايد.
هيئة رقابة المستهلك الأمريكية تحقق في شركات العملات المشفرة بشأن الإعلانات الخادعة
تواجه العديد من شركات العملات المشفرة تحقيقًا من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) بشأن الإعلانات الخادعة أو المضللة المحتملة المتعلقة بالعملات المشفرة. وفقا ل 6 ديسمبر ص ...