بدأ قسم الاحتيال في وزارة العدل التحقيق في طريقة تعامل سيلفرغيت مع حسابات شركات بلومبرج التي يديرها سام بانكمان-فريد وذكرت، نقلاً عن أشخاص لم يتم تسميتهم على دراية بالمسألة.
يركز تحقيق الاحتيال على ارتكاب مخالفات جنائية محتملة في السماح بإيداعات FTX - بما في ذلك أموال المستخدمين - في حسابات Alameda ، وفقًا للتقرير.
ظهرت العلاقة المليئة بالثغرات بين خليط الشركات المرتبطة بـ Sam Bankman-Fried وسط إجراءات الإفلاس المستمرة. أدى دور سيلفرغيت كبنك لإمبراطورية التشفير الفاشلة إلى مزيد من التدقيق.
أعضاء مجلس الشيوخ أيضا مرارا وتكرارا شكك سلوك سيلفرغيت ، الذي وصف دور البنك في إدارة الأموال المتعلقة بـ FTX بأنه "فشل ذريع".
عملت سيلفرغيت منذ فترة طويلة في هذا السوق وهي واحدة من أكبر اللاعبين الذين يوفرون مثل هذا الجسر للودائع بالدولار.
© 2023 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg؟