(بلومبرج) - المدعون العامون الأمريكيون ، الذين يضعون الأساس لقضية احتيال محتملة ضد Sam Bankman-Fried وآخرين متورطين في انهيار عملاق العملة المشفرة FTX ، يدققون في كيفية تحرك الأموال التي يحتفظ بها مشغل البورصة خارج الولايات المتحدة بينما كانت تتجه نحو الإفلاس ، بحسب شخص مطلع على الأمر.
الأكثر قراءة من بلومبرج
يدرس المدعون عن كثب ما إذا كانت مئات الملايين من الدولارات قد تم تحويلها بشكل غير صحيح إلى جزر الباهاما في وقت قريب من إفلاس إف تي إكس في 11 نوفمبر في ديلاوير ، حسبما قال الشخص الذي طلب عدم ذكر اسمه دون إذن لمناقشة القضية علنًا.
بينما يشرع مسؤولو وزارة العدل في تحقيق شامل حول كيفية تعامل FTX مع أموال العملاء وأصولهم ، التقوا هذا الأسبوع مع المشرفين المعينين من قبل المحكمة في FTX لمناقشة المواد التي يهدفون إلى جمعها ، على حد قول الشخص. إنهم يبحثون أيضًا عما إذا كانت FTX قد انتهكت القانون عن طريق تحويل الأموال إلى Alameda Research ، وهي شركة الاستثمار المفلسة التي أسسها أيضًا Bankman-Fried ، وهي منطقة تحقيق تم الإبلاغ عنها سابقًا.
اعترف Bankman-Fried ، الموجود في جزر الباهاما ولم يتم اتهامه بارتكاب أي جرائم ، بارتكاب أخطاء إدارية جسيمة في FTX ، لكنه نفى بشدة أنه أساء استخدام أموال العملاء عن قصد. ورفض متحدث باسم Bankman-Fried التعليق يوم الجمعة.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع أن المدعين الفيدراليين يدرسون أيضًا ما إذا كان Bankman-Fried قد شارك في التلاعب بالسوق من خلال تنظيم الصفقات التي أدت إلى انهيار النظام البيئي TerraUSD في وقت سابق من هذا العام.
التقى المدعون العامون في المنطقة الجنوبية من نيويورك ، بمن فيهم مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس ، لمدة ساعتين تقريبًا هذا الأسبوع في غرفة اجتماعات في مانهاتن السفلى مع عشرات الأشخاص الذين يحققون في انهيار FTX. الرسوم المحتملة لم تناقش في الاجتماع التنظيمي. ورفض متحدث باسم المنطقة الجنوبية التعليق.
ضم الاجتماع مسؤولين من هذا المكتب ووزارة العدل في واشنطن ، ووكلاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وفريق الإفلاس بقيادة جون جيه راي الثالث ، الذي تم تعيينه الرئيس التنفيذي لشركة FTX الشهر الماضي. وقال الأشخاص إن محامو FTX من سوليفان وكرومويل ، بما في ذلك مدير إنفاذ لجنة الأوراق المالية والبورصات السابق ستيف بيكين والمدعي الفيدرالي السابق في مانهاتن نيكول فريدلاندر ، كانوا حاضرين أيضًا.
ساعد روس في مقاضاة تريفور ميلتون ، مؤسس شركة نيكولا ، الذي أدين في أكتوبر بتضليل المستثمرين في شركة الشاحنات الكهربائية.
أجرى Bankman-Fried سلسلة من المقابلات الإعلامية في الشهر الماضي وصف فيها الأخطاء المحاسبية التي حجبت مدى علاقات FTX مع Alameda والمخاطر التي نتجت عن ذلك. في يوم الجمعة ، قال على تويتر إنه مستعد للإدلاء بشهادته في جلسة استماع في 13 ديسمبر أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي حول تفكك إمبراطوريته المشفرة.
اقرأ المزيد: داخل بنتهاوس الباهاما في Sam Bankman-Fried's Bahamian بعد سقوط FTX
أرسلت FTX ومقرها جزر البهاما وأكثر من 100 كيان ذي صلة ، بما في ذلك ذراع الشركة في الولايات المتحدة ، موجات صدمة عبر النظام البيئي للعملات المشفرة مع ملف الإفلاس الشهر الماضي. تواجه المجموعة ومؤسسها الآن تدقيقًا من المنظمين والمدعين العامين في الولايات المتحدة وخارجها.
الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek
© شنومكس بلومبرغ لب
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html