سنغافورة تستكشف مختبرات Terraform من Do Kwon وسط ادعاءات بغسل 100 مليون دولار منذ انهيار المشروع ⋆ ZyCrypto

الإعلانات

 

 

• تؤكد سنغافورة أن الهارب من العدالة ليس موجودًا في البلاد.
• رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد كوون وشركاته الشهر الماضي ، متهمة إياه بغسل الأموال.

بدأت شرطة سنغافورة التحقيق في Terraform Labs ، الشركة التي تقف وراء العملة المشفرة Terra Luna Classic (LUNC) و Stablecoin Terra USD (UST) ، جنبًا إلى جنب مع مؤسسها Do Hyeong Kwon ، في أعقاب الأحداث التي كلفت المستثمرين مليارات الخسائر.

كتب المسؤولون عن تطبيق القانون يوم الاثنين في رسالة بالبريد الإلكتروني مع بلومبرج أن "التحقيقات قد بدأت بشأن معامل Terraform ، مضيفين أن كوون لم يكن مختبئًا في البلاد. قبل انهيار Terra Luna ، والتي تم تغيير اسمها إلى Terra Luna Classic و UST ، كان مقر Terraform Labs في سنغافورة. وبحسب ما ورد فر كوون من ولاية المدينة بعد فترة وجيزة من انهيار المشاريع.

تنضم سنغافورة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في تعقب مختبرات Terraform

في الشهر الماضي ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد كوون وشركته لارتكابهما الاحتيال وبيع الأوراق المالية غير المسجلة التي كلفت المستثمرين في نهاية المطاف أكثر من 40 مليار دولار من الخسائر. كما اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) رجل الأعمال في blockchain الذي أصبح هاربًا بسحب حوالي 10,000 عملة بيتكوين من منصة Terraform و Luna Foundation Guard قبل غسل ما يزيد عن 100 مليون دولار.

بدأت المشاكل المحيطة بـ Terraform عندما فقدت TerraClassicUSD (المعروف سابقًا باسم Terra USD) ، وهي عملة مستقرة أنشأتها Kwon ، ربطها بالدولار الأمريكي. كان من المقرر تحقيق قيمته الثابتة البالغة 1 دولار من خلال مزيج من الخوارزميات والحوافز عبر LUNA. ما تلا ذلك هو انهيار العملة المشفرة ذات الصلة ، Terra Luna ، إلى الصفر في مايو.

ما إذا كانت هناك بالفعل خوارزميات تتحكم في الخزانات الأرضية

لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات ، في الدعوى القضائية التي رفعتها ، تدعي أن الأمر لم يكن كذلك - لم تكن هناك خوارزميات متورطة ، لكن كوون قدم خطأً `` الربط المزعوم '' ، ومع ذلك ، في جوهره ، تلاعب بسعر العملة المستقرة. أشارت اللجنة إلى حالة واحدة في عام 2021 عندما انخفضت الخزانات الأرضية إلى أقل من دولار واحد ، وسعى كوون إلى طرف ثالث لشراء كميات هائلة من العملة المستقرة لاستعادة الربط.

بعد شهرين من انهيار Terra Luna ، داهم رجال إنفاذ القانون الكوريون الجنوبيون ضباط TFL في سيول بمزاعم بأن كوون كان منخرطًا في تجارة الغسيل ، من بين أنشطة غير قانونية أخرى. لا يزال مكان وجود الشاب البالغ من العمر 31 عامًا غير معروف منذ أن تلقى مذكرة توقيف في كوريا الجنوبية وإخطارًا بشخص مطلوب دوليًا من الإنتربول.

حتى مع استمرار العالم في معرفة أين يمكن أن يختبئ كوون ، لا تزال الصناعة تحاول التعامل مع تأثيرات الدومينو بعد انهيار Terra Luna ، الذي قضى على العديد من الشركات ، بما في ذلك Three Arrows Capital و Voyager Digital و BlockFi.