تحقق وزارة العدل الأمريكية في شركة Silvergate Capital بشأن تعاملاتها مع FTX و Alameda Research ، وفقًا لما ذكرته صحيفة أ. فبراير 2 تقرير من بلومبرج.
سيلفرغيت بنك وبحسب ما ورد لم يتم اتهامه بارتكاب مخالفات ، ويمكن أن ينتهي التحقيق دون توجيه أي اتهامات ضد الشركة.
لم تعلن وزارة العدل رسميا عن التحقيق. وبدلاً من ذلك ، حصلت بلومبرج على معلومات حول التحقيق السري من مصادر مجهولة.
Silvergate قلل من تعرضه إلى FTX في وقت انهيار الشركة الأخيرة في نوفمبر. ومع ذلك ، سرعان ما أصبحت علاقات البنك مع FTX و Alameda أكثر تمحيصًا. في ديسمبر ، اقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أن حساب سيلفرغيت كان كذلك في المركز من انهيار FTX. في الآونة الأخيرة ، أشارت التقارير إلى أن سيلفرغيت تلقت أ قرض بقيمة 4.3 مليار دولار من البنك الفيدرالي لقرض السكن خلال جولة مصرفية أعقبت انهيار FTX.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلق أعضاء مجلس الشيوخ تحقيقا لاكتشاف ما إذا كانت Silvergate كانت على دراية تامة بالأنشطة غير الصحيحة لشركة FTX وسوء إدارة الأموال. نتج هذا الجهد المتجدد عن فشل سيلفرغيت في الإجابة على أسئلة مماثلة في ديسمبر.
من غير الواضح ما إذا كانت استفسارات أعضاء مجلس الشيوخ الأخيرة أدت مباشرة إلى تحقيق وزارة العدل اليوم. كما أنه من غير الواضح بالضبط أي الروابط ، إن وجدت ، بين Silvergate و FTX الموصوفة أعلاه قيد التحقيق كجزء من التحقيق المفترض.
لقد أثر سوق التشفير القاسي بعد FTX بشكل إضافي على Silvergate بمعنى أكثر عمومية. هذا الشهر ، قامت الشركة بتسريح 40٪ من موظفيها ، أو 200 موظف.
المصدر: https://cryptoslate.com/doj-probes-silvergate-over-ftx-alameda-ties/