تتوقع Binance ، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث حجم التداول ، دفع غرامات وعقوبات مالية لتسوية التحقيقات الجارية مع المنظمين في الولايات المتحدة. هذا حسب أ Wall Street Journal تقرير نقلاً عن المسؤول التنفيذي الأول للبورصة.
تستعد Binance للغرامات المحتملة
تستعد Binance لدفتر الشيكات الخاص بها لتسوية التحقيقات الحالية في أعمالها في الولايات المتحدة
لم يكن باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في بير بينانس ، مهندسو البرمجيات الذين مكّنوا الشركة من التطور على دراية بالقواعد والقوانين المتعلقة بالرشوة وغسيل الأموال والتهرب من العقوبات والفساد. نتج عن ذلك ثغرات في جهود الامتثال في Binance ، والتي تسعى الشركة الآن جاهدة لسدها من خلال "العمل مع المنظمين لمعرفة ما هي العلاجات التي يتعين علينا القيام بها الآن لتعويض ذلك" ، ورد أن هيلمان قال وول ستريت جورنال.
وهو يعتقد أن نتيجة التحقيقات الجارية ربما تكون عقوبات مالية ، ولكن "هذا أمر يقرره المنظمون" ، مضيفًا أن Binance لا يزال "واثقًا للغاية ويشعر بالرضا حقًا بشأن اتجاه تلك المناقشات".
المنظمون الأمريكيون مقابل Binance
لطالما كانت Binance في مرمى نيران المنظمين الأمريكيين.
حقق مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن في بورصة العملات المشفرة الرائدة منذ عام 2018 لفشلها في تسجيل نفسها في البلاد.
في سبتمبر 2021 ، فتحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحقيقًا في Binance ، لفحص مطالبات التداول من الداخل. في ذلك الوقت ، كانت لجنة تداول السلع الآجلة بالفعل التحقيق فيما إذا كان Binance يسمح للأمريكيين بشكل غير قانوني لاستخدام الصرف.
لم يؤد انفجار FTX إلى تحسين علاقة Binance مع المنظمين الأمريكيين. رويترز وذكرت في ديسمبر الماضي ، انقسم المدعون العامون في وزارة العدل الأمريكية (DOJ) حول ما إذا كانت الأدلة التي تم جمعها كافية لتوجيه اتهامات جنائية ضد بورصة العملات المشفرة ومديريها التنفيذيين ، بما في ذلك Changpeng Zhao أم لا.
كان هناك المزيد من العواصف الرعدية التنظيمية لـ Binance في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث أجبرت وزارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) مُصدر Binance بالدولار الأمريكي (BUSD) باكسوس على التوقف عن إصدار ثالث أكبر عملة مستقرة و "إنهاء علاقتها" مع البورصة.
بينما لم يقدم هيلمان رقمًا تقريبيًا للغرامات المتوقعة أو عندما ينتهي التحقيق في البورصة ، فقد قال إنها "ستكون لحظة جيدة لشركتنا لأنها تسمح لنا بوضعها وراءنا".
المصدر: https://zycrypto.com/binance-prepares-to-pay-fines-to-settle-outstanding-us-regulatory-probes/