مكتب التحقيقات الفدرالي وسلطات نيويورك تحقق في انهيار عملة TerraUSD المستقرة: تقرير

يقال إن وزارة العدل الأمريكية تحقق في انهيار عملة مستقرة TerraClassicUSD (USTC) التي ساهمت في القضاء على 40 مليار دولار في النظام البيئي Terra في مايو الماضي.

قامت وكالتان داخل القسم - مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) باستجواب الموظفين السابقين في Terraform Labs في الأسابيع الأخيرة ، بالنسبة الى إلى تقرير بتاريخ 13 مارس من قبل صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ).

يغطي المسبار أرضية مماثلة لـ تم رفع دعوى قضائية ضد Terraform Labs ومؤسسها Do Kwon من قبل هيئة الأوراق المالية الأمريكية في 16 فبراير ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

من بين الموضوعات التي سأل عنها المحققون هي العلاقة بين Chai ، وهي منصة دفع مقرها كوريا الجنوبية و Terra blockchain التي تعمل عليها USTC.

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات في ملفها أن كوون ضلل المستثمرين للاعتقاد بأن معاملات تشاي تمت معالجتها على شبكة Terra blockchain.

كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات في قانونها كوون بتضليل المستثمرين بشأن مخاطر العملة المستقرة القائمة على الخوارزميات ، والتي تم تصميمها لتكون مربوطة 1: 1 بالدولار الأمريكي.

ليس من الواضح ما هي التهم المحددة التي يحتمل أن تلاحقها وزارة العدل. التحقيق لا يعني بالضرورة أنه سيتم توجيه الاتهامات. 

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: كان لدى Do Kwon الفكرة الصحيحة ، فإن البنوك معرضة لخطر العملات المستقرة المدعومة من الأوراق النقدية - CZ

منذ الانهيار ، ورد أن كوون غادر كوريا الجنوبية متوجهاً إلى سنغافورة ودبي والآن صربيا ، حيث يُعتقد الآن أنه موجود ، وفقًا لمسؤولين كوريين جنوبيين. تم إرسال سلطتين كوريتين جنوبيتين مؤخرًا إلى صربيا للعثور على كوون لكنهما لم تنجحا في محاولتهما للبحث.

كوون ومع ذلك يدعي انه ليس "هاربا" على الرغم من المدعون الكوريون الجنوبيون يصدرون أمر اعتقال لكوون يوم 14 سبتمبر وأ إخطار أحمر مقدم من الإنتربول ، وكالة إنفاذ القانون العالمية في 26 سبتمبر.

ومع ذلك ، يدعي كوون أنه لم يطلع على نسخة من مذكرة التوقيف الكورية الجنوبية ، وفقًا لشهر أكتوبر مقابلة في Unchained Podcast مع Laura Shin ، ويستمر في إنكار مزاعم الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي.

أنا لست "هاربًا" أو أي شيء مشابه - بالنسبة لأي وكالة حكومية أبدت اهتمامًا بالتواصل ، فنحن نتعاون بشكل كامل وليس لدينا ما نخفيه

- دو كوون (stablekwon) 17 سبتمبر 2022

في هذه الأثناء ، يُفهم أن المدعين في نيويورك يحققون في سلسلة من التحقيقات الجماعية الجماعية من أعضاء سابقين في Jump Trading و Jane Street و Alameda Research ، والتي رفعت دعوى الإفلاس إلى جانب FTX ، بالنسبة الى إلى تقرير 13 مارس من قبل بلومبرج.

يقال إن التحقيق يبحث في ما إذا كانت أساليب التلاعب بالسوق متورطة في مشروع TerraUSD المستقرة.

تواصل كوينتيليغراف مع Terraform Labs لكنه لم يتلق ردًا فوريًا.