اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بالولايات المتحدة (CFTC) اثنين من المقيمين في الولايات المتحدة وكياناتهما بإدارة مخطط استثماري في العملة المشفرة احتال على أكثر من 170 مستثمرًا. هيئة تداول السلع الآجلة...
افضل بونزي
محتالو العملات المشفرة التابعون لـ CFTC Nabs 2 يشاركون في مخطط بونزي بقيمة 44 مليون دولار
اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) اثنين من المحتالين المشتبه بهم في العملات المشفرة، سام إيكورتي من بورتلاند بولاية أوريغون، ورافيشانكار أفادهانام من إلينوي، بتهمة الاحتيال.
مخطط بونزي بقيمة 44 مليون دولار متهم بسرقة أموال بقيمة 18 مليون دولار
تم اتهام شخصين وشركة بإدارة تجمع مجتمعي غير قانوني وطلب مبلغ 44 مليون دولار بطريقة احتيالية من خلال "صندوق دخل يستثمر في الأصول الرقمية". المتهمان هما س...
المدعون الكوريون يفكرون في إحضار رسوم مخطط بونزي ضد الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs
يجري مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية في كوريا تحقيقًا فيما إذا كان بإمكانه توجيه اتهامات بمخطط بونزي ضد الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Lab، دو كوون. النيابة العامة في كوريا...
مؤسس شركة Terra (LUNA) Do Kwon يواجه تحقيق كوريا الجنوبية بشأن مزاعم احتيال بونزي: تقرير
يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs اتهامات جنائية محتملة في أعقاب انهيار اثنين من العملات المشفرة الرائدة في وقت سابق من هذا الشهر. وفي تقرير جديد، قالت وكالة يونهاب للأنباء، إن السلطات الكورية الجنوبية ملتزمة...
المدعون يحققون مع Do Kwon مع اتهامات Ponzi الاحتيال وسط حل Terraform Labs
يبدو أن فضيحة دو كوون تتعمق. ويحقق المدعون فيما إذا كانوا سيوجهون اتهامات بالاحتيال الاحتيالي ضده في أعقاب تحطم طائرة Terra، وفقًا لصحيفة كوريا تايمز. ويأتي هذا يوما...
تحقيق Terra's Do Kwon لإدارة Ponzi: تقرير
الوجبات السريعة الرئيسية إضافة إلى الشكاوى الجنائية المقدمة من مجموعة من المستثمرين الكوريين الجنوبيين، يقال إن المدعين يحققون مع الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs، دو كوون، بتهم بونزي. والنيابة تتولى التحقيق..
لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تدين رجلين لتشغيل مخطط Ponzi للعملات الرقمية بقيمة 2 مليون دولار
استخدم عدد من مخططات بونزي الأخيرة البنية التحتية للتمويل اللامركزي (DeFi) والنظام البيئي للعملات المشفرة لسرقة مستثمريها. اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أمريكيين اثنين بإدارة عملة مشفرة...
لجنة تداول السلع الآجلة تتقاضى رجلين من خلال تشغيل برنامج Crypto Ponzi بقيمة 2 مليون دولار
يزعم المسؤولون في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن سام إيكورتي (المعروف أيضًا باسم سرينيفاس آي راو)، من بورتلاند، أوريغون، ورافيشانكار أفادهانام من أورورا، إلينوي، بالإضافة إلى العديد من الشركات...
توقع مؤسس MakerDAO أن تكون TerraUSD (UST) مثل Ponzi في يناير ، لكن تجاهلها الكثيرون
– إعلان – حذر مؤسس MakerDAO من أن UST سوف تصل إلى الصفر لأنها عبارة عن بونزي قوي. لم يعد من الأخبار أن الرموز المميزة للنظام البيئي TerraForm Labs، بما في ذلك TerraUSD (UST) ...
كيف أصبحت مساحة DeFi أرضًا خصبة لتربية مخططات Crypto Ponzi
استخدم عدد كبير من مخططات بونزي الأخيرة البنية التحتية للتمويل اللامركزي (DeFi) للاحتيال على عملائها. تستكشف هذه المقالة النظام البيئي DeFi وكيف يتمكن المحتالون من استغلال...
تشير التقارير إلى أن محققي الضرائب يحددون مخطط بونزي المشفر بقيمة مليار دولار
حدد مسؤولو الضرائب الدوليون أكثر من 50 دليلاً لجرائم ضريبية محتملة تتعلق بالعملات المشفرة والتي قد تؤدي إلى تحقيقات رسمية في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك حالة واحدة يمكن أن تصل قيمتها إلى مليار دولار...
مخطط بونزي للتشفير بقيمة 1 مليار دولار حدده 5 هيئات تنظيمية مالية
تم اختبار العملات الرقمية خلال الشهر الماضي منذ الهبوط اهتز قطاع الأعمال النامي بسبب التكاليف المؤثرة بشكل أساسي، وانخفاض الموارد، ومجموعة متنوعة من الخدمات المالية...
يحدد منظمو التشفير من 5 دول مخطط بونزي المحتمل بمليار دولار
في الأشهر الأخيرة، كان الاستثمار في العملات المشفرة أمرًا صعبًا. لقد اهتزت الأسواق الناشئة بسبب التحول الجذري في الأسعار، وانهيار الأصول، ومجموعة متنوعة من التحديات الاقتصادية. منذ ن...
يدافع FTX Sam Bankman-Fried عن مؤسس Terra ، ويقول إن `` معظم الاستثمارات السيئة ليست مخططات بونزي ''
قام مؤسس FTX Sam Bankman-Fried بالتغريد دفاعًا عن نظام Terra البيئي ومديرها التنفيذي ومؤسسها المشارك Do Kwon. ردًا على مقال نشرته Coindesk والذي وصف دو كوون بأنه إليزابيث هولمز عالم العملات المشفرة...
ينهار النظام البيئي لـ Terra ، يشتري Sam Bankman-Fried أسهم Robinhood ، ويتلقى تاجر العملات المشفرة عقوبة السجن لمخطط ponzi: Hodler's Digest ، 8-14 مايو
يأتي Hodler's Digest كل يوم سبت، وسيساعدك على تتبع كل قصة إخبارية مهمة حدثت هذا الأسبوع. أفضل (وأسوأ) عروض الأسعار، وأبرز التبني والتنظيم، والعملات الرائدة، والمنتجات...
الولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة ، وكندا ، وأستراليا ، وهولندا تشارك عملاء التشفير الإجرامي ، بما في ذلك مخطط بونزي المحتمل بقيمة 1 مليار دولار - تنظيم أخبار بيتكوين
قام مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وهولندا بمشاركة البيانات وحددوا أكثر من 50 خيوط إجرامية مرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك حالة واحدة يمكن أن تكون عبارة عن عملية احتيال بونزي بقيمة مليار دولار...
تنقسم العملات المشفرة إلى ما دون الدعم السابق ، ثم ترتد: Bitcoin و Ethereum و XRP
النزول إلى الدعم. getty تلك النقطة على الرسم البياني للسعر، حيث توقف "الأسفل" وبدأ "الصعود"، قبل بضعة أسابيع أو أشهر، يعرفها المحللون بمستوى الدعم. جاء ما يكفي من المستثمرين كمشترين ...
العملة المشفرة: مخطط الهرم مقابل مخطط بونزي؟
– إعلان – هل سبق لك أن سمعت أصدقاءك أو أقاربك يقولون إنهم وقعوا في فخ مخطط بونزي؟ يمكن إرجاعها إلى أوائل القرن العشرين. ومع ذلك، فإنه لا يزال موجودا اليوم. في الحقيقة، ...
قالت العقول المدبرة وراء مخطط Bitcoin Ponzi في جنوب إفريقيا أن تسدد أكثر من 291 مليون دولار - تنظيم أخبار بيتكوين
طلب مصفو المخطط من العقول المدبرة لواحدة من أكبر مخططات بيتكوين بونزي في جنوب إفريقيا، وهي شركة Mirror Trading International (MTI)، سداد أكثر من 291 مليون دولار لتغطية عملية الاحتيال.
LUNA، UST تشريح الجثة: هل كان هجوم منسق أم بونزي
لقد مر يومان منذ أن تم فك ربط عملة Terra's UST بالدولار، ويبدو أن أي محاولات للتعافي قد باءت بالفشل. تبين أن لونا هي الضحية المؤسفة لسلسلة مؤسفة من...
هيئة تداول السلع الآجلة تواصل الحملة القمعية ، وتتفوق على مخطط بونزي للفوركس بقيمة 543 ألف دولار
أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) يوم الثلاثاء عن رفع دعوى إنفاذ مدنية ضد شركتين هما Nawabi Enterprise وHyperion Consulting ومالكهما إسحاق نا...
يعتقد رئيس قسم التكنولوجيا المستخدمة في محفظة Bitcoin-Qt أن التشفير هو "مخطط Ponzi"
أطلق الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لإطار البرمجة الشهير Qt - والذي يستخدمه عمالقة التكنولوجيا مثل Adobe وTesla وBlackberry وGoogle وBlizzard - على العملة المشفرة اسم "مخطط بونزي" في 6 مايو. ومع ذلك، فقد قامت الشركة...
اتهم الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin بتدبير خطة Crypto Ponzi بقيمة 62 مليون دولار
تم توجيه الاتهام إلى الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin، لويز كابوسي جونيور، يوم الجمعة، بتهمة تنظيم عملية احتيال للاحتيال على المستثمرين في جميع أنحاء العالم بحوالي 62 مليون دولار، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
Ethereum: مخطط بونزي أم فرصة حقيقية؟ يشعر المستخدمون بالقلق من ارتفاع رسوم الغاز
تشهد أكبر شبكة للعقود الذكية Ethereum (ETH) ارتفاعًا لا مثيل له في عدم النشاط. من التبني المؤسسي إلى زيادة الجذب، وما إلى ذلك. نظرًا للطلب، فإن جزء شبكة Ethereum (ETH)...
وزارة العدل الأمريكية تشير إلى مؤسس صندوق بلوك بت في مخطط بونزي لتشفير 960,000 ألف دولار
تم اتهام مؤسس صندوق Block Bits، جافيث ديلمان، البالغ من العمر 44 عامًا، من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بخداع المستثمرين لارتكاب عملية مراجحة كاذبة من Autotrader بقيمة إجمالية قدرها 960 دولارًا،...
يصف الرئيس التنفيذي لشركة FTX الزراعة الإنتاجية بأنها مخطط بونزي
قدم سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي لشركة FTX، شرحًا دقيقًا لماهية "زراعة الغلة". لكن المستمعين المنبهين لبودكاست Odd Lots في 25 أبريل سيلاحظون أن ما فعله Bankman-Fried...
الرأي: لماذا لا أريد عملات البيتكوين في 401 (ك)
مرحا! أخيرًا، ستسمح لي الشركة التي تدير خطة 401(ك) الخاصة بي بالمراهنة بما يصل إلى 20% من أموال التقاعد الخاصة بي على مخطط بونزي الرقمي الذي لا يدر أي دخل وليس له أي فائدة عملية. الإخلاص في...
لماذا يقول بعض الناس أن الموجات هي مخطط بونزي
وقد انخفضت عملة نيوترينو، وهي عملة خوارزمية مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، بنسبة 15% عن ربطها، وتبلغ قيمتها الآن حوالي 82 سنتًا بدلاً من الدولار. تعتبر النيوترينو (USDN) من بين العشرة الأوائل من العملات المستقرة في السوق...
WAVES's Stablecoin USDN فك الارتباط وانخفض إلى $ 0.85 بعد اتهامات مخطط Ponzi
خسرت Arman Shirinyan WAVES، التي اكتسبت أكثر من 450% في مارس، 35% من قيمتها بالفعل بعد الشائعات، المحتويات الدراما وراء Waves، حيث ألقى إيفانوف اللوم على العملة المستقرة التي تدعمها Bankman-Fried WAVES USDN d...
يجب أن يواجه دويتشه بنك دعاوى قضائية تزعم أنه مكن خطة بونزي
قضى القضاة في نيويورك وميامي بأن دعاوى المستثمرين يمكن أن تتقدم ضد بنك دويتشه بنك الألماني بزعم تجاهل التحذيرات من أنه كان يساعد في تمويل مخطط بونزي المرتبط بالعقارات.
مارست Mirror Trading International مخطط Ponzi
تعكس البورصة العالمية، والمعروفة أيضًا باسم MTI، وتعمل في تخصص الفوركس. إنها مرحلة تكهنات على شبكة الإنترنت تعمل على تنسيق البرمجة المحوسبة المتقدمة والتفكير الاصطناعي لتبادل...