تحقيق Terra's Do Kwon لإدارة Ponzi: تقرير

يقال إن المدعين في كوريا الجنوبية يدرسون ما إذا كان بإمكانهم توجيه الاتهام إلى Do Kwon لإدارة مخطط Ponzi من خلال الوعد بأسعار فائدة ثابتة عالية غير مستدامة على ودائع الخزانات الأرضية عبر بروتوكول Anchor.

المدعون يحققون مع دو كوون في اتهامات بونزي

أفادت مصادر إخبارية كورية جنوبية أن دو كوون قد يتهم جنائيا بإدارة مخطط بونزي. 

وفقًا تقرير الجمعة تبدأ من يونهاب، يقوم المدعون الكوريون الجنوبيون بالتحقيق بنشاط فيما إذا كان بإمكانهم توجيه تهم إضافية بشأن مخطط بونزي ضد الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs Do Kwon ، مما يضيف إلى الشكاوى المقدمة بالفعل ضد رجل الأعمال بسبب الانهيار الداخلي الدرامي لـ Terra. مخطط بونزي هو نوع من الاحتيال الاستثماري يستفيد فيه المستثمرون الأوائل من الأموال التي يتم جمعها من مستثمرين جدد.

As Crypto Briefing وذكرت، قدمت مجموعة من المستثمرين الكوريين الجنوبيين شكوى جنائية ضد كوون وشريكه المؤسس دانيال شين بتهمة الاحتيال والانتهاكات المالية الأخرى يوم الخميس بسبب انهيار تيرا. وفقًا لآخر تقرير من يونهاب، أفادت التقارير أن مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية المسؤول عن القضية قد كلف فريق التحقيق المشترك في الجرائم المالية والأوراق المالية، الملقب بـ "ملائكة الموت"، للتحقيق فيما إذا كان كوون يدير مخطط بونزي من خلال الترويج لعائدات مستقرة غير مستدامة على ودائع UST عبر بروتوكول المرساة.

اليوم، كيم هيون كوون، الشريك في LKB & Partners، وهي شركة محاماة كبرى في كوريا الجنوبية تمثل المستثمرين الذين يرفعون دعوى قضائية ضد كوون، قال يونهاب أن بروتوكول Anchor كان "غير مستدام" ويمكن اعتباره مخطط بونزي. وقال: "بعد مراجعة القوانين ذات الصلة، قررنا أنه يمكن إنشاء بروتوكول [Anchor] كمخطط بونزي". "على الرغم من أنه قد لا يكون هناك بند قانوني بشأن العملات المستقرة والبيتكوين، إلا أن هناك سابقة قضائية نعتقد أنه يمكن تطبيقها على هذه القضية."

يونهاب وذكرت أيضًا أن مسؤولاً من مكتب المدعي العام قال إن "تصريحات كوون الواعدة بالعودة يمكن أن توفر دليلاً رئيسياً" للقضية. 

Anchor Protocol هو تطبيق لامركزي محلي تم إنشاؤه بواسطة Terraform Labs والذي سعى إلى توفير سعر فائدة ثابت بنسبة 20% على ودائع UST. وقد تم تصميمه لتحقيق ذلك عن طريق تحويل العائد من الضمانات التي تحمل فائدة والتي يقدمها المقترضون نحو المودعين أو المقرضين في UST. 

ومع ذلك، عندما بدأ الضجيج حول سوق العملات المشفرة في الاستقرار في أواخر عام 2021 وبدأت أسعار العملات المشفرة في الانخفاض، أصبحت فائدة Anchor الثابتة البالغة 20٪ غير مستدامة. وبدلاً من خفض معدل عائد البروتوكول، أبقت Terraform Labs على المعدل مرتفعًا من خلال دعم احتياطيات UST الخاصة بـ Anchor بمبلغ 450 مليون دولار من خزينتها الخاصة - وهي أموال يمكن أن يجادل المدعون العامون بأنها جاءت بشكل غير مباشر من مستثمري LUNA.

ووفقا للتقارير المحلية، فقد غادر كوون بالفعل ونقل معظم أصوله السائلة إلى خارج كوريا الجنوبية.

إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير ، كان مؤلف هذه المقالة يمتلك ETH والعديد من العملات المشفرة الأخرى.