اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) اثنين من المحتالين المشتبه بهم في العملات المشفرة ، سام إيكورتي ، من بورتلاند ، أوريغون ، ورافيشانكار أفادانام من إلينوي ، بالتماس ما يصل إلى 44 مليون دولار بشكل غير قانوني من خلال مخطط يشبه بونزي.
وفقا إلى منظم السلع والعقود الآجلة ، استخدم كلا المشتبه بهما منصة بث الفيديو الاجتماعي ، YouTube للحصول على أموال من المستثمرين مع وعد باستثمار رأس المال ودفع الأرباح. قالت لجنة تداول السلع الآجلة إن الشكاوى التي قدمتها ضد الرجلين تزعم أنه بدلاً من استثمار الأموال المجمعة ، تمت إعادة توزيع رأس المال بين المشاركين الموقعين في مخطط لا يمكن إلا أن يطلق عليه مخطط بونزي.
أظهر تحديث CFTC أن ما لا يقل عن 170 شخصًا قد وقعوا ضحية حيل الاثنين وأن بعض الأموال التي كانت مخصصة للتداول كانت تستخدم لتحقيق مكاسب شخصية.
بينما من المقرر عقد جلسة استماع في 25 مايو ، قالت هيئة تداول السلع الآجلة إنها تحاسب الثنائي على الاحتيال وتشغيل مجمع استثمار مجتمعي دون تسجيل مثل هذا بشكل مناسب في اللجنة.
تريد هيئة تداول السلع الآجلة الآن تعويض العملاء الذين تعرضوا للاحتيال ، و "إزاحة المكاسب غير المشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، وحظر التداول والتسجيل الدائم ، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة".
تتركز غالبية إجراءات الإنفاذ التي تنفذها هيئة تداول السلع الآجلة إلى حد كبير على النظام البيئي للعملات المشفرة. بصرف النظر عن الحجم ، تلعب هيئة تداول السلع الآجلة دورًا حيويًا بشكل خاص في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مجرمي الإنترنت ، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن ملاذ آمن في الأصول الرقمية أو الافتراضية.
من بين القضايا البارزة المتعلقة بإنفاذ القانون ، تعاملت لجنة تداول السلع الآجلة في الآونة الأخيرة بما في ذلك وضع مؤسسي LedgerX في إجازة بعد فحص عميق من قبل اللجنة. كان تبادل BitMEX أيضا متهم لتشغيل وساطة مشتقات العملات المشفرة غير القانونية في الولايات المتحدة والتي من أجلها لاحقًا مدفوع 100 مليون دولار غرامات تعود في أغسطس من العام الماضي.
مصدر الصورة: Shutterstock
المصدر: https://blockchain.news/news/cftc-nabs-2-crypto-fraudsters-involving-in-a-44-million-dollar-ponzi-scheme