اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مؤسس صندوق بلوك بت ، البالغ من العمر 44 عامًا ، جافيث ديلمان ، بتهمة خداع المستثمرين لارتكاب عملية تحكيم كاذبة Autotrader بقيمة إجمالية قدرها 960,000 ألف دولار.
مؤسس Block Bits التابع لوزارة العدل وشريكه في تزوير التشفير
تم إطلاق صندوق Block Bits خلال عصر ICOs في عام 2017. تدعي الشركة أنها صندوق يقدم خدماته لتقنية blockchain ، العملات الرقمية، والعروض الأولية للعملة (ICOs).
وأكد الصندوق للمستخدمين ارتفاع العوائد الناتجة عن زيادة الفروق السعرية بينهما التشفير-أصول مختلفة التشفير التبادلات.
وفقًا للادعاءات ، أخطأ ديلمان وديفيد ماتا ، شريكه البالغ من العمر 42 عامًا ، في مستوى وقدرة Block Bits على إظهار سجلات الشركة المزيفة.
وفقًا للائحة الاتهام ، قال ديلمان كذبة للمستثمرين في يونيو 2017 ، قائلاً إن Autotrader كان يعمل بالفعل ، ويحقق أرباحًا كبيرة من Block Bits. ولكن ، على عكس الادعاءات ، لم يكن هناك تاجر آلي يعمل في ذلك الوقت ، ولم يتم تحقيق أي ربح.
خسر أكثر من 500,000 دولار من مستثمري بلوك بت
ثم ، مرة أخرى في أغسطس 2017 ، قام Dilman مرة أخرى بنشر معلومات خاطئة من خلال رسائل البريد الإلكتروني ، مشيرًا إلى أن اختبار المراجحة Autotrader قيد التنفيذ وأنه تم التخطيط لإطلاقه بعد أسبوع.
علاوة على ذلك، تشير الشكوى إلى أن الشركاء قاموا بتزوير السجلات المتعلقة بإدارة أموال المستثمرين. أخبر الشركاء المستثمرين أنه يتم الاحتفاظ بالأموال في مخزن بارد للحماية من أجل إنتاج عوائد أعلى. في حين أنه على النقيض من ذلك، تم استثمار الأموال واختفت في مشاريع الأصول الرقمية المحفوفة بالمخاطر دون أي اتصالات مع التخزين البارد على الإطلاق.
وقد تم خسارة حوالي 508,000 دولار من مستثمري Block Bits بسبب المخطط، وفقًا للائحة الاتهام.
يُزعم أن كل من ديلمان وماتا متهمان بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت في وثيقتين مختلفتين. سيواجه الشركاء حكمًا بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا، وسيتم إبقاؤهم تحت المراقبة بعد إطلاق سراحهم، وغرامة قدرها 250,000 ألف دولار، في حالة إدانتهم بعد مثولهم التالي أمام المحكمة.
اقرأ أيضًا: كبار المستثمرين يرون مستقبلًا مشرقًا للعملات المشفرة
مخطط بونزي الذي استنزف 2.4 مليار دولار
ومع ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها شخص ما اتهامات من المدعين الأمريكيين في قضية الاحتيال التشفير مخطط.
وفقًا لتقرير CryptoPotato لشهر فبراير، اتهمت وزارة العدل أحد مؤسسي BitConnect بمخطط بونزي الذي خسر فيه المستثمرون ما يقرب من 2.4 مليار دولار.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/30/us-doj-indicts-block-bits-fund-founder-in-a-960000-crypto-ponzi-scheme/