الولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة ، وكندا ، وأستراليا ، وهولندا تشارك عملاء التشفير الإجرامي ، بما في ذلك مخطط بونزي المحتمل بقيمة 1 مليار دولار

US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme

شارك مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وهولندا البيانات وحددوا أكثر من 50 خيوطًا إجرامية مرتبطة بالتشفير ، بما في ذلك حالة واحدة يمكن أن تكون مخطط بونزي بقيمة مليار دولار.

يشارك المسؤولون البيانات حول جرائم التشفير العالمية

ذكرت بلومبرج يوم الجمعة أن رؤساء إنفاذ الضرائب من الرؤساء المشتركين لبلدان تطبيق الضرائب العالمية (J5) اجتمعوا في لندن هذا الأسبوع لتبادل المعلومات والمعلومات لتحديد مصادر نشاط التشفير غير القانوني عبر الحدود.

تم تشكيل مجموعة J5 استجابةً لدعوة العمل الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للبلدان لبذل المزيد من الجهود للتصدي للعوامل التمكينية للجرائم الضريبية. وهي تتألف من مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) ، ووكالة الإيرادات الكندية (CRA) ، و Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) ، و HM Revenue & Customs (HMRC) ، والتحقيق الجنائي لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS-CI).

نقل المنشور أنه خلال الاجتماع ، حدد المسؤولون أكثر من 50 خيطًا إجراميًا مرتبطًا بالتشفير.

قال جيم لي ، رئيس التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ، للصحفيين يوم الجمعة:

تتضمن بعض هذه الخيوط ... أفرادًا لديهم معاملات NFT كبيرة تدور حول ضرائب محتملة أو جرائم مالية أخرى في جميع أنحاء ولاياتنا القضائية.

وأضاف أن أحد الصدارة "يبدو أنه مخطط بونزي بقيمة مليار دولار" ، مشيرًا إلى أن هذا الصدارة "يمس كل دولة من دول J1".

علاوة على ذلك ، حدد المسؤولون مؤشرات تشمل التبادلات اللامركزية وشركات التكنولوجيا المالية ، كما قال لي ، مضيفًا أنه قد تكون هناك إعلانات عن "أهداف مهمة" في أقرب وقت هذا الشهر.

قال نيلز أوبينك ، الرئيس والمدير العام لخدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD) ، للصحفيين:

تعد NFTs إحدى الطرق الرقمية الحديثة لغسيل الأموال المستند إلى التجارة.

أشار Obbink إلى أن التشفير لديه "تحكم أقل وإشراف أقل ولوائح محدودة تجعله عرضة للاحتيال." وشدد ، "يجب أن تحظى باهتمامنا".

ما رأيك في البلدان التي تشارك البيانات حول جرائم التشفير؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.

كيفن هيلمز

وقد وجد كيفن بيتكوين في 2011 ، وهو طالب في علم الاقتصاد النمساوي ، وقد وجد مبشرًا منذ ذلك الحين. تكمن اهتماماته في أمن Bitcoin والأنظمة مفتوحة المصدر وآثار الشبكة والتقاطع بين الاقتصاد والتشفير.