فرضت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) رسومًا على اثنين من المقيمين في الولايات المتحدة وكياناتهم لإدارة مخطط استثمار للعملات المشفرة احتال على أكثر من 170 مستثمرًا.
تتقاضى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) رجلين مقابل عملية احتيال تشفير بقيمة 44 مليون دولار
في مسؤول خبر صحفى، زعمت لجنة تداول السلع الآجلة أن المدعى عليهما ، سام إيكورتي ورافيشانكار أفادهانام ، قد طلبا عن طريق الاحتيال ما مجموعه 44 مليون دولار من المستثمرين عبر العديد من الكيانات المؤسسية الخاضعة لسيطرتهم.
كما اتهمت الهيئة التنظيمية المدعى عليهم بتشغيل تجمع سلع غير قانوني وفشلهم في التسجيل كمشغل مجمع سلع مع هيئة تداول السلع الآجلة.
وفقًا لشكوى اللجنة ، قام الثنائي بترقية ثلاثة ما يسمى بصناديق دخل الأصول الرقمية - Ikkurty Capital و Rose City Income Fund و Seneca Ventures - للمستثمرين. لقد عملوا على جذب المستثمرين المطمئنين.
بدأوا في استهداف المستثمرين في كانون الثاني (يناير) 2021 عبر قنوات مختلفة مثل موقع إلكتروني رسمي ، وقناة يوتيوب ، وعدة وسائل أخرى. كانت بعض الادعاءات الاحتيالية هي أن الأموال المجمعة ستُستخدم للاستثمار في الأصول الرقمية المختلفة والسلع والمقايضات والمشتقات و العقود الآجلة، والتي ستحقق عائد استثمار مرتفعًا سنويًا. لقد تمكنوا من جمع 44 مليون دولار على الأقل من حوالي 170 مستثمرًا.
كما زعمت هيئة تداول السلع الآجلة أنها بدلاً من القيام بأي استثمار بأموال من المستثمرين ، "اختلست أموال المشاركين من خلال توزيعها على مشاركين آخرين ، بطريقة تشبه مخطط بونزي."
بالإضافة إلى ذلك ، لاحظت اللجنة أن إيكورتي وأفادهانام احتفظوا بجزء من الأموال لأنفسهم و "مشاركين آخرين" وقاموا بتحويل المتبقي إلى كيانات خارجية خاضعة لسيطرتهما.
"قام المتهمون بتحويل بعض أموال المشتركين إلى حسابات أخرى تحت سيطرتهم ولصالحهم. قام المدعى عليهم أيضًا بتحويل ملايين الدولارات إلى كيان خارجي قد يكون بدوره قد قام بتحويل الأموال إلى بورصة عملات رقمية أجنبية. وجاء في الشكوى "لم تتم إعادة أي من هذه الأموال إلى المجمع".
تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى التعويض
أصدرت محكمة فدرالية أمريكية بالفعل أمرًا بتجميد أصول المتهمين ، إلى جانب تعليمات للحفاظ على المستندات المتعلقة بالمخطط وتعيين مستلم مؤقت لأموال المستثمرين.
تسعى هيئة تداول السلع الآجلة الآن إلى تعويض المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة والتخلص منها. كما أنها تدفع باتجاه فرض عقوبات مالية مدنية ، وحظر تداول دائم ، وأوامر قضائية ضد الانتهاكات المستقبلية لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/cftc-charges-two-men-behind-44-million-crypto-ponzi-scheme/