طلب البرلمان الأمريكي تفاصيل الاتصال من هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن التحقيق في SBF. تم منح رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة حتى الساعة الخامسة مساءً يوم 5 فبراير لتقديم المعلومات المطلوبة. يهدف الحزب الجمهوري إلى توفير...
افضل تحقيق
تأخر التحقيق في غزو مدرج مطار جون كنيدي بسبب رفض الطيارين للمقابلات المسجلة
هبطت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية بوينج 777-200 في مطار هيثرو بلندن في أغسطس 2019. (تصوير نيكولاس … [+] إيكونومو) NurPhoto عبر Getty Images قال المجلس الوطني لسلامة النقل إن تحقيقاته...
Kraken تعلق Staking ، التحقيق مستمر في SEC
أكدت بورصة العملات المشفرة Kraken إغلاق خدماتها الخاصة بتخزين العملات المشفرة كجزء من تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصة. تأتي هذه الأخبار بعد ساعات من تأكيد بريان أرمسترونج من Coinbase الشائعات المحيطة...
نيورالينك إيلون ماسك متهم من قبل نشطاء بنقل مواد خطرة بشكل غير قانوني وهم يطالبون بتحقيق حكومي
اتهمت مجموعة رعاية الحيوان شركة Neuralink من شركة Topline Elon Musk، والتي تعمل على تطوير غرسات تتيح واجهة مباشرة بين الدماغ البشري وأجهزة الكمبيوتر، بانتهاك المواد الخطرة.
ينظر قاضي FTX في الموافقة على تحقيق مستقل في الإفلاس
لا تزال عدوى انهيار FTX مستمرة على الرغم من تأثيرها الكبير بالفعل على الصناعة. في أخبار اليوم، يتطلع قاضي الإفلاس الأمريكي إلى النظر في الموافقة على هيئة مستقلة...
يتسع تحقيق FTX عندما يتصل المدعون العامون بالمديرين التنفيذيين السابقين
انضم إلى قناتنا على Telegram للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار العاجلة وفقًا لعشرات الأشخاص المطلعين على التحقيق، يبحث المدعون الفيدراليون عن كثب في عدد متزايد من...
مكتب التحقيقات الفدرالي يصادر 100 ألف دولار في NFTs من المحتال بعد تحقيق ZachXBT
استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على 86.5 إيثريوم (ETH) وهما رمزان غير قابلين للاستبدال (NFTs) تبلغ قيمتهما أكثر من 100,000 دولار من محتال تصيد تم الإبلاغ عنه. المحتال المزعوم المعني، تشيس...
فاز الفدراليون بالجائزة الكبرى في تحقيق احتيال NFT
انضم إلى قناتنا على Telegram للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار العاجلة، صدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صناعة NFT من خلال الاستيلاء على رمزين مميزين غير قابلين للاستبدال من محتال تصيد احتيالي...
يؤدي تحقيق ZachXBT في الاحتيال إلى مصادرة 260 ألف دولار من مكتب التحقيقات الفيدرالي
أدى التحقيق الذي أجراه المحقق على السلسلة ZachXBT إلى مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي. استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على العديد من NFTs والعناصر الفاخرة من محتال التصيد عبر الإنترنت. مجموعات NFT الشهيرة بما في ذلك Bored Ape Yac...
سيلفرغيت يواجه تحقيق وزارة العدل بشأن تعاملات FTX و Alameda: تقرير
يقال إن بنك العملات المشفرة Silvergate يخضع للتحقيق من قبل وحدة الاحتيال بوزارة العدل الأمريكية بسبب تورطه في بورصة FTX المفلسة والشركات التابعة لها. ويجري التحقيق...
تدعم Binance دورة هونغ كونغ للتحقيق في الأصول الافتراضية (VAIC) لمكافحة الجرائم الإلكترونية - كريبتوبوليتان
لدعم جهود شرطة هونغ كونغ (HKPF) ضد الجرائم الإلكترونية، قامت Binance - الشركة الرائدة في مجال أنظمة blockchain والبنية التحتية في العالم - بدعم دورة التحقيق في الأصول الافتراضية (VA...
مؤسسة خيرية مرتبطة بـ FTX قيد التحقيق في المملكة المتحدة
تم تعيين لجنة تنظيم خيرية مقرها المملكة المتحدة للتحقيق في مؤسسة Effect Ventures Foundation، وهي منظمة خيرية بريطانية كان مساهمها الرئيسي FTX. منظمة FTX الخيرية تحت المراقبة ...
لماذا فتحت Binance 90٪ من الحسابات المغلقة للتحقيق
بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX، كثف معظم المنظمين العالميين مراقبتهم على الأنشطة والمنصات المرتبطة بالعملات المشفرة مثل Binance. وعلى إثر ذلك فتح البعض تحقيقات..
المستفيد من مؤسسة FTX الخيرية قيد التحقيق
تقوم هيئة تنظيمية في المملكة المتحدة بالتحقيق مع مؤسسة Effect Ventures Foundation، وهي مؤسسة خيرية لها علاقات مع FTX. كان سام بانكمان فرايد مانحًا مهمًا للمنظمة. بانكمان فرايد، رئيس...
ترامب قد يواجه اتهامات لمدفوعات Stormy Daniels حيث يقال أن Manhattan DA تعقد اجتماعا لهيئة المحلفين الكبرى
تم تشكيل هيئة محلفين كبرى لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد ارتكب جريمة من خلال دوره المزعوم في دفع أموال "للصمت" لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي داني.
قامت FTX بتمويل هذه المؤسسة الخيرية البريطانية ، وهي الآن قيد التحقيق
يتم التحقيق مع مؤسسة خيرية مقرها المملكة المتحدة من قبل المنظمين بشأن علاقاتها ببورصة العملات المشفرة المنهارة FTX. أعلنت هيئة الأعمال الخيرية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن إطلاق تحقيق رسمي...
يحظر Binance العديد من الحسابات المرتبطة بتحقيق Bitzlato - Cryptopolitan
قامت منصة Binance، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم السوق، بحظر العديد من الحسابات نتيجة تحقيق Bitzlato. أبلغ العديد من المستخدمين، والعديد منهم يتحدثون الروسية، عن المشكلة...
المراهنون البريطانيون يزنون على فرص أندريا ريسبورو لأفضل ممثلة
في حفل الشاي في هوليوود: أنجيلا ريسبورو في الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون... [+] حفل الشاي في فندق فور سيزونز في بيفرلي هيلز. (تصوير جون كوبالوف / غيتي إي...
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تبدأ التحقيق في امتثال Crypto Custody
تجري هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) تحقيقًا مع مستشاري الاستثمار المسجلين بشأن امتثالهم لحفظ العملات المشفرة. وتقوم الوكالة الأمريكية بفحص...
ساوثويست ايرلاينز قيد التحقيق الفيدرالي لجدولة "خادعة" محتملة
Topline تحقق وزارة النقل فيما إذا كان المديرون التنفيذيون لشركة Southwest Airlines قد انتهكوا القانون الفيدرالي من خلال تقديم خيارات جدولة غير واقعية عن عمد خلال "مناقشة العطلة ..."
الحكومة الأمريكية تستولي على أصول سام بانكمان-فرايد بقيمة 700,000,000 دولار تقريبًا مع تكثيف التحقيق في الاحتيال
يكشف ملف قضائي جديد أن السلطات الأمريكية استعادت حتى الآن ما يقرب من 700,000,000 مليون دولار من النقد والأصول من حسابات مرتبطة بالفتى الذهبي للعملات المشفرة السابق سام بانكمان فرايد. وبحسب وثيقة...
أبوت قيد التحقيق الفيدرالي بشأن تركيبة الأطفال - إليك كيف وصل العملاق الصيدلاني إلى هنا
Topline فتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا يوم الجمعة في مصنع مختبرات أبوت في ميشيغان بسبب ظروف مكان العمل غير الصحية في إنتاج حليب الأطفال - الأخير...
الزوج يدفع بأنه غير مذنب في جرائم القتل
تم الإبلاغ عن اختفاء توبلاين آنا والش، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 39 عامًا، من قبل زملاء العمل في 4 يناير، وقد دافع زوجها - الذي تكشف سجلات الإنترنت الخاصة به عن أنه بحث عن كيفية التخلص من الجثة - عن عدم...
أصدرت SEC التفاصيل الخاصة بعمال المناجم المشفرة أثناء التحقيق
منذ 3 ساعات | دقيقتان لقراءة أخبار البورصة سربت هيئة الأوراق المالية والبورصة عن طريق الخطأ المعلومات الخاصة بالشركة الخضراء. وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، يعد تسريب المعلومات الشخصية انتهاكًا لقوانين الخصوصية. الأوراق المالية ...
امرأة مفقودة من ماساتشوستس اتهم زوجها بقتلها
تم الإبلاغ عن اختفاء توبلاين آنا والش، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 39 عامًا، من قبل زملاء العمل في 4 يناير، وتم اتهام زوجها - الذي تكشف سجلات الإنترنت الخاصة به أنه بحث عن كيفية التخلص من الجثة -...
الشرطة البلغارية تنفي أي دوافع سياسية لتحقيقات نيكسو الأخيرة
ونفى المتحدث باسم المدعي العام للشرطة البلغارية وجود أي أجندة سياسية وراء المداهمات الأخيرة لمكتب نيكسو في بلغاريا. وفي الأسبوع الماضي، داهمت الشرطة البلغارية مكتب نيكسو في إطار تحقيق بشأن...
القوات المسلحة الأنغولية تبدأ التحقيق بعد اصطدام طائرتين تقريبا في مطار جون كنيدي
طائرات دلتا إيرلاينز المتوقفة عن الأرض متوقفة عند بوابات مطار جون إف كينيدي الدولي في 11 يناير 2023 في نيويورك. يوكي إيوامورا | فرانس برس | Getty Images قامت إدارة الطيران الفيدرالية ...
يقول المدعون البلغاريون إن تحقيق نيكسو ليس سياسياً
نفت سيكا ميليفا، المتحدثة باسم المدعين العامين في بلغاريا، الدوافع السياسية وراء التحقيق ضد شركة إقراض العملات المشفرة "نيكسو"، وفقًا لتقارير محلية. وجاءت التعليقات في ...
إليكم ما نعرفه عن التحقيق حتى الآن
تم العثور على المزيد من الوثائق السرية هذا الأسبوع في المقر الشخصي للرئيس جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، حسبما أعلن محاميه يوم السبت، بينما يحقق محقق خاص في القضية.
اقترح تحقيق FTX رفض المحاماة المقترحة
رفضت وزارة العدل الأمريكية تعيين FTX لشركة Sullivan & Cromwell، وهي شركة المحاماة المسؤولة الآن عن تحقيق البورصة بسبب تضارب المصالح المحتمل. الولايات المتحدة ...