Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم السوق ، قامت بحظر عدة حسابات نتيجة تحقيق Bitzlato. أبلغ العديد من المستخدمين ، وكثير منهم يتحدثون الروسية ، عن المشكلة. ناقش الأفراد المتضررون المشكلات في دردشة جماعية على Telegram ، مشيرين إلى أنه تم حذف حساباتهم بشكل غير متوقع. نمت المجموعة إلى أكثر من 1000 عضو.
يغلق Binance بعض حسابات Bitzlato بصمت
في 18 يناير ، قامت مجموعة من الناطقين بالروسية Binance اشتكى العملاء من تقييد حساباتهم وعدم قدرتهم على سحب المدفوعات من البورصة. أجرى أعضاء المنتدى على الفور مقارنات بين العوائق وإجراءات الإنفاذ التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة التشفير Bitzlato.
Binance تم تسميته أيضًا كواحد من أفضل نظراء Bitcoin في Bitzlato من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك ، يقر العديد باستخدام Bitzlato لمعاملات Binance-Bitzlato الواردة والصادرة. ومع ذلك ، شعر بعض المستخدمين بالغضب والحيرة بنفس القدر من الإجراء ضد Bitzlato.
Bitzlato ، كما ورد سابقًا ، كانت منصة عملة مشفرة غير معروفة والتي سمحت للمستخدمين بتداول العملات المشفرة من خلال خدمات التبادل والند إلى النظير. وبحسب ما ورد تستمر المنصة في العمل في روسيا ، من المفترض أن تكون من ناطحة سحاب برج الاتحاد في موسكو.
ماذا حدث بين Binance و Bitzlato؟
أعلنت وزارة العدل في 18 يناير / كانون الثاني أن أناتولي ليجكوديموف ، وهو مواطن روسي يعيش في الصين ، متهم بإدارة شركة صرافة غير مسجلة. "دعمت البورصة محورًا عالي التقنية لجرائم التشفير" من خلال التعامل مع 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
عالجت Binance حوالي 346 مليون دولار من عملة البيتكوين لتبادل العملات الرقمية Bitzlato. وفقًا لوزارة العدل ، تفاخرت Bitzlato بالتراخي في عمليات التحقق من خلفية العملاء. وفقًا لـ FinCEN ، كان Binance هو تبادل العملات الرقمية المهم الوحيد بين كبار النظراء في Bitzlato.
وفقًا لـ FinCEN ، كان الآخرون الذين تفاعلوا مع Bitzlato هم سوق الأدوية المظلمة باللغة الروسية Hydra ، وبورصة ثانوية تسمى LocalBitcoins ، وموقع استثمار للعملات المشفرة يسمى Finiko. عرّفت FinCEN Finiko على أنها "عملية احتيال مزعومة للعملات المشفرة Ponzi موجودة في روسيا."
لم تحدد FinCEN حجم تفاعلات الكيانات مع Bitzlato. ومع ذلك ، تم تسجيل Bitzlato في هونج كونج باعتبارها "شركة غسيل أموال كبرى" مرتبطة بالتمويل الروسي غير القانوني.
Binance تعاملت مع ما يقرب من 20,000 BTC لشركة Bitzlato بين مايو 2018 وتعليقها ، وفقًا للبيانات الصادرة عن سلسلة كتلة شركة الطب الشرعي Chainalysis واطلعت عليها رويترز. خلال هذه الفترة ، تلقت Binance ما يقرب من 175 مليون دولار من البيتكوين من Bitzlato ، مما يجعلها أكبر طرف مستلم.
BNB ينخفض مع اقتراب 1 فبراير
شهد الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من أخبار Binance ، لم تكن كلها إيجابية. لن يتمكن عملاء Binance من شراء أو بيع أصول تقل قيمتها عن 100,000 دولار اعتبارًا من 1 فبراير. وهذا تحول كبير في بينانس- سويفت علاقة. ألقت بورصة العملات المشفرة باللوم في القرار على أحد شركائها المصرفيين ، الذي ظل مجهولاً. كان من الممكن أن يحدث هذا بمجرد أن أسقط Signature Bank عملاق التشفير.
وفقًا للتحليل الفني الأسبوعي ، ارتفع سعر عملة Binance (BNB) فوق مستوى الدعم الأفقي البالغ 250 دولارًا بعد أن انخفض دونه في مايو 2021 (الدائرة الخضراء).
بعد ذلك ، ارتفع إلى أعلى مستوى عند 398 دولارًا قبل أن ينخفض ، مما أدى إلى فتيل علوي طويل وتأكيد منطقة 360 دولارًا كمستوى مقاومة.
منذ ذلك الحين ، ظل سعر BNB ثابتًا ضمن هذا النطاق. خلقت الحركة الصعودية الحالية قاعًا أعلى مقارنة بالقيعان في مايو 2021 ، والتي تعتبر مؤشرًا إيجابيًا. هذه هي أول علامة على أن الاتجاه الهبوطي الحالي منذ أعلى مستوى على الإطلاق قد يقترب من نهايته.
على الرغم من القراءات الإيجابية الأسبوعية ، يتنبأ الرسم البياني اليومي بانخفاض سعر BNB لشهر فبراير.
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/binance-blocks-accounts-tied-to-bitzlato/