من المقرر أن تقوم لجنة تنظيم خيرية مقرها المملكة المتحدة بالتحقيق في مؤسسة Effective Ventures ، وهي منظمة خيرية بريطانية كان المساهم الرئيسي فيها هو FTX.
منظمة FTX الخيرية تخضع للتدقيق
أعلنت مفوضية المؤسسات الخيرية في إنجلترا ، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم المؤسسات الخيرية المسجلة في المملكة المتحدة ، عن إطلاق سلسلة من التحقيقات بشأن مؤسسة Effective Ventures Foundation "بعد إفلاس ممول كبير" FTX.
أعلنت الهيئة الخبر عبر موقع تويتر. وفقًا للإعلان ، فإن المنظمة الخيرية ليست في الجانب الخطأ من القانون بشكل قاطع. ومع ذلك ، فإن روابطها مع FTX كان من الممكن أن تعرض أصولها الخيرية للخطر ، مما أدى إلى التدقيق القانوني.
وثائق قانونية يُظهر التقرير الذي قدمته حكومة المملكة المتحدة أن التحقيقات ستتطرق بشكل كبير إلى ثلاثة أشياء. الأول هو مدى انكشاف المؤسسة الخيرية على علاقاتها مع FTX.
ثانيًا ، ستنظر الجهة التنظيمية في الامتثال القانوني لالتزامات المؤسسات الخيرية القانونية بشأن حماية الممتلكات الخيرية المنصوص عليها في قانون المملكة المتحدة ، وأخيرًا ، إدارة المؤسسة الخيرية أو قيادتها وعلاقاتها مع الممولين.
وفقًا للوثائق الحكومية المنشورة ، تعاونت منظمة الوصي بشكل كامل مع سلطات إنفاذ القانون.
قد تكون كارثة FTX أكثر عمقًا مما يُفترض
ظهرت التحقيقات بشأن المنظمة الخيرية لأول مرة في 19 ديسمبر من العام الماضي وهي تخضع حاليًا للإجراء القانوني المنصوص عليه في قانون الأعمال الخيرية لعام 2011.
تراجعت FTX Exchange والشركات التابعة لها والشركات التابعة لها إلى الإفلاس في نوفمبر 2021 ، مما أثار تساؤلات حول بورصات التشفير المركزية. منذ انهياره تحت قيادة سام بانكمان فريد، فإن المعلومات الجديدة التي يتم إجراؤها في البداية في الظلال تظهر للعيان.
ذكرت crypto.news سابقًا أن المنظمون الأستراليون كانت أعينهم على FTX قبل ستة أشهر من انهيارها.
كشف منشور صادر عن Guardian Australia أن FTX كانت تعمل بترخيص خدمات مالية أسترالية معلق احتفظت به من خلال استحواذ سابق لشركة غير مشفرة منظمة محليًا.
إفلاس FTX فزع القطاع المالي العالمي وأثار موجة من العقوبات التي فرضتها الحكومة حيث فرض المنظمون لوائح أكثر صرامة على الصناعة.
المصدر: https://crypto.news/ftx-linked-charity-under-investigation-in-the-uk/