يتسع تحقيق FTX عندما يتصل المدعون العامون بالمديرين التنفيذيين السابقين

انضم الينا تیلیجرام قناة للبقاء على اطلاع دائم على تغطية الأخبار العاجلة

وفقًا لعشرات الأشخاص المطلعين على التحقيق ، يبحث المدعون الفيدراليون عن كثب في عدد متزايد من الأفراد المرتبطين بهم سام Bankman-Friedتم تفكيكه العملات المشفرة إمبراطورية ، بما في ذلك والده وشقيقه وزملاء العمل السابقين. التحقيق هو واحد من أكبر قضايا الجرائم المالية التي يتم التحقيق فيها في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد.

تم إنشاء فريق عمل خاص من قبل مكتب المدعي العام في مانهاتن لإجراء التحقيق في زوال FTX ، تبادل التشفير تأسست بانكمان فرايد.

يقوم أكثر من عشرة مدعين ببناء القضية الجنائية وتحديد مليارات الدولارات في أموال العملاء التي اتهم بانكمان فرايد باختلاسها ، تحت إشراف داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

وفقًا لعدة مصادر مطلعة على التحقيق ، تحدث المدعون العامون مؤخرًا مع المحامين لعشرات من المديرين التنفيذيين والعاملين السابقين في FTX و البحث الاميدا، صندوق التحوط الذي أسسه Bankman-Fried أيضًا. تم الكشف عن أن المدعين العامين قد نظروا أيضًا في كيفية مساهمة أفراد عائلة Bankman-Fried في إمبراطوريته التجارية.

اضطر كل شخص تقريبًا في الدائرة المقربة من Bankman-Fried إلى البحث عن مستشار قانوني نتيجة لفشل FTX مع تعمق التحقيق والنيابة العامة يفكر في توجيه مزيد من التهم. يتم تمثيل العديد من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX والذين قد يكون لديهم معلومات ذات صلة بمحامى دفاع من شركات المحاماة Mayer Brown و Steptoe & Johnson و Covington & Burling.

وفقًا لدانييل هوك ، المدير السابق لوحدة إساءة استخدام السوق في لجنة الأوراق المالية والبورصات والمحامي الحالي لشركة Arnold & Porter:

عندما يبدأ الناس في التقليب أو التعاون مع السلطات ، فقد يؤدي ذلك إلى خطوط استفسار جديدة وأشخاص جدد محل اهتمام.

قد يستهدف تحقيق FTX أيضًا الشركات التي أقرضت الأموال أو تلقت مدفوعات من البورصة. القضية في جينيسيز، وهي شركة قروض بالعملات المشفرة اتهمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات للتو بخرق قوانين الأوراق المالية ، بدأت عندما انهارت FTX العام الماضي. كما كتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين Silvergate، وهو بنك تعامل مع FTX ، في أواخر يناير للاستفسار عن معرفة الشركة باختلاس البورصة لأموال العملاء.

يحاول المدعون جمع مئات الملايين من الدولارات التي سرقها أحد المتطفلين من البورصة في وقت قريب من تقديم FTX للإفلاس في نوفمبر ، بالإضافة إلى العثور على أموال العملاء المفقودة. بالإضافة إلى ذلك ، يقومون بالتحقيق في أكثر من 90 مليون دولار من تبرعات الحملة المقدمة لمنظمات العمل السياسي ومرشحي الكونغرس من قبل موظفي FTX وشركاء آخرين في الشركة.

قد تكون أدلة زملاء العمل السابقين لبانكمان فرايد حاسمة في قضية الادعاء في القضية الجنائية المرفوعة ضده. كارولين إليسون وجاري وانج ، اثنان من أقرب مستشاريه ، أقر بالذنب في الاحتيال في ديسمبر / كانون الأول وعملت مع وكلاء النيابة لشهور. يركز المحققون حاليًا جهودهم على التنفيذيين الإضافيين السابقين لشركة FTX.

يزعم ثلاثة أشخاص على دراية بالقضية أن المدعين تحدثوا مع محامي سام ترابوكو ، الرئيس المشارك السابق لشركة Alameda Research. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لمصادر عديدة ، التقى بهم دانيال فريدبيرج ، وهو محام داخلي متميز في FTX ، التقى بهم شخصيًا.

ذكر المدعون أيضًا في وثائق المحكمة أنهم على اتصال بـ Ryne Miller ، المدعي العام لشركة FTX التابعة للولايات المتحدة والذي ساعد في التعامل مع الوضع في الأيام المضطربة التي سبقت إفلاس FTX.

من خلال تعاون العديد من الأشخاص المطلعين على البورصات ، تم الكشف أيضًا عن أن السلطات تحدثت مع محامي نيشاد سينغ ، كبير المهندسين السابقين في FTX الذي كان يمتلك منصبًا صغيرًا في البورصة ، فيما يتعلق بما إذا كان سيفعل ذلك أم لا. التعاون كجزء من صفقة الإقرار بالذنب المحتملة. السيد سينغ ، وهو مؤيد كبير للسياسيين الديمقراطيين ، لم يتم اتهامه بأي جريمة ، ولكن وفقًا لسجلات الحكومة ، كان على علم بذلك اختلست FTX أموال العملاء وحصل على قرض بقيمة 543 مليون دولار من ألاميدا.

كان بلومبيرج أول من نشر عن المناقشات بين الادعاء والسيد سينغ ، بينما كانت رويترز أول من أبلغ عن اتصال فريدبرج بالادعاء.

كما تم الكشف مؤخرًا عن أن المدعين استجوبوا ريان سلامة ، المدير التنفيذي السابق لشركة FTX الذي قدم عشرات الملايين من الدولارات للمشرعين الجمهوريين ، بينما التقوا بشهود ومحامين.

قد لا يكون الشخص بالضرورة قيد التحقيق فقط لأن محامي الدفاع والمدعين العامين يتحدثون. كثيرا ما تجري السلطات هذه المناقشات لمعرفة ما إذا كان لدى أي شخص معرفة يمكن أن تجعلها مفيدة للقضية كشهود.

اللاعب البالغ من العمر 30- ودخلت Bankman-Fried في إقرار بأنها غير مذنب لمزاعم الاحتيال وغسل الأموال والتمويل غير السليم للحملات. هو مقيد الآن بمنزل والديه في بالو ألتو ، كاليفورنيا ، أثناء انتظار محاكمته الجنائية في أكتوبر بعد أن منحه قاضٍ فيدرالي كفالة بموجب شروط صارمة.

يعد التحقيق في ممارسات جمع التبرعات لحملة FTX أحد المجالات التي قد تنمو قريبًا. مع سعي الشركة للسلطة السياسية في واشنطن ، يهتم المدعون العامون بشكل خاص بما إذا كانت FTX قد انخرطت في مؤامرة شائنة لتحويل ملايين الدولارات إلى "مساهمين قش" الذين قدموا مساهمات زائفة في الحملة نيابة عنها.

بدأ المدعون الفيدراليون بإرسال بريد إلكتروني إلى بعض الحملات ومنظمات العمل السياسي التي تلقت تبرعات من عمال FTX بعد فترة وجيزة من اعتقال Bankman-Fried في ديسمبر للاستفسار عن هذه الأموال ، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز سابقًا.

عائلة بانكمان فرايد قيد التحقيق

ووفقًا لعدة مصادر مطلعة على التحقيق ، فإن السلطات تحقق أيضًا فيما إذا كان الأخ الأصغر لبانكمان-واي فريد ، غابي بانكمان-فرايد ، متورطًا في الاحتيال المزعوم لجمع التبرعات للحملة.

تلقت منظمة Guarding Against Pandemics ، وهي منظمة مناصرة يديرها Gabe Bankman-Fried ، تمويلًا من FTX. بالإضافة إلى بناء مقر في منزل ريفي يقارب 3.3 مليون دولار في واشنطن العاصمة ، قدمت المنظمة تبرعات لمنظمات أخرى. على بعد بضعة مبانٍ من الكابيتول ، المنزل الريفي معروض للبيع حاليًا.

أكد محامو الإدارة الجديدة لشركة FTX أن المنزل الريفي "تم شراؤه باستخدام أموال العميل المنهوبة" في مستند مقدم في إفلاس في 25 يناير / كانون الثاني. أضاف محامو FTX أن شقيق Bankman-Fried قد تجاهل في الغالب مطالبهم بالمعلومات.

يبحث المدعون أيضًا في والد بانكمان فرايد ، جو بانكمان ، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد الذي عمل في FTX وكان مؤيدًا صريحًا للأعمال التجارية في الجمهور.

يزعم أربعة أشخاص على دراية بالتحقيق أن المحققين الفيدراليين قد سألوا عن تورط بانكمان في الإمبراطورية التجارية الواسعة لابنه. ال الباهاماس الفيلا التي تبلغ قيمتها 16.4 مليون دولار والتي كان بانكمان وزوجته باربرا فرايد يقيمون فيها بشكل متكرر كان من المفترض أن تكون ملكاً للشركة ، وفقاً لبنكمان-فريد.

يزعم العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع أن ابنهم منحهم 10 ملايين دولار منذ حوالي عام. كان المدعون ينظرون في هذه الصفقة ، وفقًا لأحد هؤلاء الأفراد. ورفض ممثل عائلة بانكمان فرايد الرد.

ادعى المدعي العام الأمريكي السابق لمنطقة فيرجينيا الغربية جون بي فيشويك جونيور أن المدعين العامين يمارسون ضغوطًا على المتهمين الجنائيين من خلال ملاحقة أفراد الأسرة الذين سيكونون عرضة للمساءلة القانونية الخاصة بهم.

ووفقًا للسيد فيشويك ، فإن التهديد بمحاكمة أفراد الأسرة هو "أعلى ضغط تمارسه وزارة العدل على المتهمين الجنائيين". إذا دخل المجرم في الإقرار بالذنب عاجلاً وليس آجلاً ، فإنه يشير في كثير من الأحيان إلى أن أفراد عائلة المدعى عليه سيحصلون على عقوبة أكثر ملاءمة. ومع ذلك، هذه ليست ضمانا.

عائلة بانكمان فرايد قيد التحقيق

مقالات ذات صلة