بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX ، كثف معظم المنظمين العالميين مراقبتهم للأنشطة والمنصات المتعلقة بالتشفير مثل Binance. نتيجة لذلك ، فتح البعض تحقيقات في معظم منصات تداول العملات المشفرة البارزة ومنصات التداول.
كان تبادل التشفير Bitzlato قيد التحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية (DoJ). كشفت الوكالة النقاب عن بعض الحقائق التي تدين أنشطة غسيل الأموال على المنصة. بعد ذلك ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية مؤسس بورصة العملات المشفرة ومالك الأغلبية بتحويلات مالية غير مرخصة.
ووفقا ل تقرير حديث من FinCEN ، يُشار إلى منصة تداول العملات المشفرة الرائدة Binance على أنها أهم طرف مقابل Bitcoin لـ Bitzlato.
استخدمت بعض المعاملات الضخمة من Bitzlato Binance كحارس هبوط لها بعد محاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة. ومن ثم ، قامت Binance بإغلاق بعض الحسابات على منصتها المتعلقة بتحقيق Bitzlato في غسيل الأموال ، كما لاحظ بعض المستخدمين.
يأسف العملاء على حساباتهم المحظورة
بعد حظر الحساب على Binance ، اشتكى بعض العملاء الناطقين بالروسية على Telegram. المستخدمين خلق دردشة جماعية على Telegram في 18 يناير للشكوى من عدم قدرتهم على سحب الأموال من حساباتهم على منصة التبادل. وأشاروا إلى أن Binance نفذت الإجراء دون تحذير المستخدمين.
أكثر من 1,000 مستخدم يتأثرون بهذا الإجراء. يعتقد المستخدمون أن حساباتهم تم حظرها بسبب إجراءات إنفاذ وزارة العدل الأمريكية الأخيرة ضد Bitzlato.
كان بعض المستخدمين يعبرون عن الارتباك والغضب فيما يتعلق بالإجراء ضد بورصة العملات المشفرة هذه. ومع ذلك ، أكد معظم الأعضاء استخدام حسابات Bitzlato و Binance لإكمال بعض المعاملات.
أحد مستخدمي الدردشة ذكر أنه ليس من المنطقي إغلاق الحسابات المتعلقة بـ Bitzlato. وأشار إلى أنه "ما لم تثبت إدانته ، لا ينبغي اتخاذ الإجراءات على أساس مجرد اتهامات" ، كما في حالة Bitzlato. أعضاء آخرون من الدردشة الجماعية صنفت التدبير على أنه "غير قانوني".
يفتح Binance 90٪ من حسابات التشفير المحظورة سابقًا
وأكد متحدث باسم Binance أن إجراء البورصة لإغلاق الحسابات كان مرتبطًا بقضية Bitzlato التحقيقية. بالإضافة إلى ذلك ، أشار الممثل إلى أن فريق الامتثال والتحقيق في Binance علق العديد من حسابات العملاء من العديد من البلدان مع رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية.
علاوة على ذلك ، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجراء كان مؤقتًا حيث فتحت البورصة 90٪ من الحسابات المحظورة. أخطرت Binance المستخدمين بقرار إعادة فتح حساباتهم مع بقاء جميع الأموال على حالها.
ومع ذلك ، ذكر الممثل أن أقل من 20 حسابًا لا يزال محظورًا. أصدرت البورصة جميع وثائق إنفاذ القانون اللازمة للمستخدمين المتضررين.
بالإضافة إلى ذلك ، وجه Binnace مستخدميه إلى الصرف سياسات الخصوصية والبيع لفهم بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى حظر الحساب بواسطة النظام الأساسي. ستساعد هذه المعرفة المستخدمين على تجنب المعاملات غير القانونية في مكان التداول.
أشار Changpeng Zhao (CZ) الرئيس التنفيذي لشركة Binance إلى الجهود النشطة التي تبذلها البورصة لمنع تحويل الأموال غير المشروعة على المنصة. على سبيل المثال ، في 16 يناير ، تشيكوسلوفاكيا وذكرت كيف لعبت Binance دورًا فعالًا في تجميد حسابات مجموعة من المتسللين ومساعدة بورصة Huobi crypto على استرداد 124 BTC.
صورة مميزة من بيكساباي ، تيابيك | الرسوم البيانية بواسطة TradingView.
المصدر: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/