الشرطة البلغارية تنفي أي دوافع سياسية لتحقيقات نيكسو الأخيرة

في الأسبوع الماضي ، الشرطة البلغارية داهمت مكتب Nexo في تحقيق بشأن التهرب الضريبي المزعوم وغسيل الأموال. تأتي الأخبار المتعلقة بتحقيق Nexo في غضون شهر من خروجها من السوق الأمريكية في ديسمبر 2022.

تحقيق نيكسو

سييكا ميليفا ، المتحدثة باسم المدعين العامين في بلغاريا ، نفت أي دافع سياسي وراء التحقيق ضد شركة الإقراض المشفرة Nexo. جاءت تعليقات ميليفا رداً على الاتهامات بأن التحقيق في نيكسو له علاقة بالتبرعات السياسية للشركة.

إلى جانب ذلك ، شددت ميليفا على أنه في جميع الحالات تقريبًا في السنوات الأخيرة ، حيث تبدأ النيابة العامة تحقيقًا يؤثر على المصالح المالية لشخص ما ، ويؤدي إلى اتهامات وهجمات. قالت ميليفا: "لقد أصبح مهاجمة المؤسسات رياضة وطنية".

في الأسبوع الماضي في 12 يناير ، قامت مجموعة من المدعين العامين والوكلاء الأجانب والمحققين بتفتيش مكتب Nexo في بلغاريا في العاصمة صوفيا. بالإضافة إلى مخطط واسع النطاق لغسيل الأموال ، استهدفت العملية أيضًا انتهاكات العقوبات الدولية لروسيا.

في غضون 48 ساعة من مداهمة مكاتب Nexo ، تم توجيه تهم إلى أربعة أشخاص مطلعين على الأمر بارتكاب جرائم ضريبية وغسيل الأموال والاحتيال عبر الكمبيوتر والخدمات المصرفية غير المرخصة. في وقت لاحق ، تم الإفراج عن شخصين بكفالة مقابل 550,000 ألف دولار. الاثنان الآخران ليسا في بلغاريا وقد تم الإعلان عنهما كأشخاص مطلوبين دوليًا.

المتحدث باسم النائب العام محمد أن القضية تتعلق بما يسمى "الجرائم الحديثة في الفضاء الإلكتروني" ، وهي جرائم خطيرة للغاية. وأشارت كذلك إلى أن التحقيق مستمر منذ شهور ، جنبًا إلى جنب مع خدمات الشركاء الدوليين.

وأضافت ميليفا أن الصفقات التي نفذتها Nexo على مدى السنوات الخمس الماضية بلغت 94 مليار دولار.

تستعد Nexo لرفع دعوى قضائية بشأن الأضرار

بعد فترة وجيزة من مداهمة مكتب Nexo في بلغاريا الأسبوع الماضي ، اشتكى مُقرض العملات الرقمية من سلطات إنفاذ القانون قائلاً إنهم يعدون دعوى قضائية للحصول على تعويضات ناجمة عن تحقيق الشرطة المفاجئ. إلى جانب ذلك ، ألقى نيكسو باللوم على السلطات لاتخاذها نهج "ركلة أولاً ، طرح الأسئلة لاحقًا".

علاوة على ذلك ، ذكرت Nexo أن السلطات لم تقدم أمر تفتيش لساعات ولم تحدد نفسها أبدًا لموظفي Nexo الآخرين. في توضيحهم ، Nexo وأشار:

"على مر السنين ، رفضنا الكثير من الأعمال لأن Nexo لم تقدم أبدًا تنازلات فيما يتعلق بسياساتنا الصارمة لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك. منذ اليوم الأول ، قطعنا شوطًا إضافيًا لتنفيذ حلول متطورة لضمان الالتزام بأعلى المعايير التنظيمية وتوفير رحلة سلسة للعملاء في الوقت نفسه.

لسوء الحظ ، مع الحملة التنظيمية الأخيرة على العملات المشفرة ، تبنى بعض المنظمين مؤخرًا الخطوة الأولى ، وطرح الأسئلة لاحقًا. في البلدان الفاسدة ، يحدها الابتزاز ، لكن هذا أيضًا سيمر ”.

قراءة أخرى التشفير و سلسلة كتلة أخبار عن Coinspeaker.

التالي بلوكشين الأخبار, أخبار العملة المشفرة, الأخبار

بوشان هو من عشاق FinTech ولديه نظرة جيدة في فهم الأسواق المالية. اهتمامه بالاقتصاد والتمويل يلفت انتباهه نحو أسواق Blockchain Technology و Cryptocurrency الجديدة الناشئة. إنه مستمر في عملية التعلم ويحافظ على نفسه من خلال مشاركة معارفه المكتسبة. في وقت الفراغ ، يقرأ روايات القصص الخيالية ويستكشف أحيانًا مهاراته في الطهي.