بدأ العام الجديد بأخبار مفادها أن رجل الأعمال البارز في Web3 كيفن روز وقع ضحية لعملية احتيال تصيدية خسر فيها أكثر من مليون دولار من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). مثل التيار المالي الرئيسي ...
افضل AntiMoney
تُخضع الهند المعاملات المشفرة لقانون مكافحة غسيل الأموال
على الرغم من أنه لا يوجد شيء جديد في فرض معايير مكافحة غسيل الأموال (AML) على العملات المشفرة، إلا أن الحكومة الهندية قررت الآن فقط إخطار جميع الأطراف المعنية بالالتزام بالامتثال...
تم تجنب حظر المحفظة ذاتية الاستضافة في مشروع قانون الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة غسيل الأموال
عادت العناوين المستضافة ذاتيًا، والمعروفة سابقًا باسم "المحافظ غير المستضافة" في سياسات الاتحاد الأوروبي، للمناقشة مرة أخرى حيث يتطلع موظفو البرلمان الأوروبي إلى توضيح أن المشرعين لا يريدون...
يتعهد وارين بإعادة تقديم مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال المشفر
قالت السيناتور إليزابيث وارين، ديمقراطية من ولاية ماساشوستس، إنها تخطط لإعادة تقديم التشريع مع السيناتور روجر مارشال، جمهوري من كانساس، والذي من شأنه توسيع نطاق قوانين مكافحة غسيل الأموال لتشمل مجموعة واسعة من النظام البيئي للعملات المشفرة...
86٪ من شركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة لا تفي بمعايير مكافحة غسيل الأموال ، وفقًا لـ FCA ZyCrypto
كشفت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) يوم الجمعة أن 41 شركة عملات مشفرة فقط اجتازت فحص الموافقة التنظيمية من بين 300 طلب...
Coinbase توافق على تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع المنظم المالي في نيويورك لانتهاكات مكافحة غسيل الأموال - أخبار بيتكوين
وافقت Coinbase على دفع تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، وفقًا لأمر موافقة وقعه مشرف NYDFS Adrienne Harris في يناير.
تغريم Coinbase 50 مليون دولار لإجراءات لاكس لمكافحة غسيل الأموال
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز (NYT)، توصلت بورصة العملات المشفرة كوين بيز (COIN) إلى اتفاق مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS). الشركة ستدفع 100 مليون دولار...
ماذا يتضمن مشروع قانون السناتور وارن الجديد لمكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية؟
اقترح عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارين وروجر مارشال مشروع قانون في ١٤ ديسمبر للحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والدول المارقة عبر العملات المشفرة. مشروع القانون المشار إليه باسم "الرقمي" ...
تقرير توقعات السوق العالمية لمكافحة غسيل الأموال 2022-2027: معالجة اللغات الطبيعية (NLP) وتقنيات الحوسبة اللينة تكتسب زخمًا - ResearchAndMarkets.com
دبلن – (بزنيس واير): تمت إضافة تقرير "مكافحة غسيل الأموال: توقعات السوق العالمية" إلى عروض موقع ResearchAndMarkets.com. ويشتمل نطاق الدراسة على تطوير مكافحة غسيل الأموال ...
قد يؤدي التأخير في تصويت الاتحاد الأوروبي على قانون مكافحة غسل الأموال إلى إبطاء تشريع مكافحة غسيل الأموال
قد يؤدي تأخير البرلمان الأوروبي في التصويت النهائي على الإطار الشامل لتنظيم أصول العملات المشفرة إلى تأخير تشريعات العملات المشفرة الأخرى في خط أنابيب الاتحاد الأوروبي. أسواق العملات المشفرة...
التوسع في أوروبا بواسطة هيئة مكافحة غسيل الأموال المدعومة من Coinbase
تقوم مجموعات مكافحة غسيل الأموال بمساعدة Coinbase بتوسيع شبكتها إلى أوروبا. تلعب فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) دورًا مهمًا. تتمتع تقنية الحل العالمي لقاعدة السفر (TRUST) في الغالب...
هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية تراقب الحيتان المشفرة فيما يتعلق بالالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال
ستقوم لجنة الخدمات المالية (FSC)، الجهة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية، بمراقبة أكبر حاملي العملات المشفرة في البلاد بعد إثارة المخاوف بشأن المخاطر العالية المرتبطة بغسل الأموال...
تغريم شركة Bittrex مبلغ 53 مليون دولار لخرقها قوانين مكافحة غسيل الأموال
من المفترض أن تكون العملات المشفرة مقاومة للرقابة... عمليات تبادل العملات المشفرة، ليس كثيرًا. اكتشفت Bittrex ذلك بالطريقة الصعبة بعد فرض غرامة قياسية من قبل المنظمين الأمريكيين. في 11 أكتوبر...
مشرع في الاتحاد الأوروبي يريد تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على العملات المشفرة
أصدر المشرعون في الاتحاد الأوروبي مسودة تشير إلى غسيل الأموال من خلال Metaverse وDeFi وNFTs. قد يؤدي حل وسط للإصدار إلى إخضاع أولئك الذين يحكمون المنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs) ...
تستعد اليابان لإدخال قوانين لمكافحة غسيل الأموال تستهدف بورصات العملات المشفرة
تعمل اليابان على تكثيف مبادراتها لتنظيم استخدام العملات المشفرة في مساعدة الأنشطة الإجرامية من خلال البورصات من خلال مراجعة بعض قوانين القطاع المالي الحالية. والياباني على وجه الخصوص..
تغلق ePayments مع تشديد لوائح FCA لمكافحة غسيل الأموال
تضع شركة الدفع الإلكتروني ePayments المسمار الأخير في نعش عملياتها. أصدرت شركة ePayments إشعارات عبر البريد الإلكتروني للعملاء يوم الثلاثاء، تفيد بأنها تغلق مقرها رسميًا...
فحص المدعون الأمريكيون سجلات هاتف Chanpeng Zhao في تحقيق مكافحة غسيل الأموال
تم تكليف Binance بتقديم سجلات داخلية واسعة النطاق لتعاملاتها وكيفية امتثالها لقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML) في الولايات المتحدة. ظهرت تقارير جديدة تكشف أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية...
تهدف جورجيا إلى اعتماد معايير التشفير الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال
تتحرك جورجيا، وهي واحدة من أكثر الدول الصديقة للعملات المشفرة في العالم، لإدخال لوائح جديدة للعملات المشفرة لتحقيق طموحاتها في أن تصبح مركزًا عالميًا للعملات المشفرة. واستعد المشرعون الجورجيون...
يقر تنفيذي BitMEX بالذنب لانتهاك برنامج مكافحة غسيل الأموال الأمريكي
قبل عامين، وجهت لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) اتهامات مدنية وجنائية إلى BitMex بعد أن سمحت الشركة...
تم التوصل إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالعملات المشفرة - تنظيم أخبار البيتكوين
توصلت المؤسسات الأوروبية إلى إجماع مؤقت بشأن مجموعة من لوائح الاتحاد الأوروبي التي ستثقل كاهل شركات العملات المشفرة بالتزام المساعدة في منع غسيل الأموال، من بين الأنشطة غير المشروعة الأخرى...
يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على قواعد مكافحة غسيل الأموال المشفرة ، ويعيد تتبع المحافظ الخاصة
توصل الاتحاد الأوروبي (EU) إلى اتفاق يوم الأربعاء بشأن قواعد مكافحة غسيل الأموال التي سيتم تطبيقها على عدد كبير من معاملات العملات المشفرة. وتهدف القواعد الجديدة إلى منع غسيل الأموال...
قد تفقد بورصات العملات المشفرة تراخيصها إذا كانت متورطة في قواعد مكافحة غسيل الأموال
يغري انهيار سوق العملات المشفرة الآن كل دولة بوضع قواعد أكثر صرامة على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة لمنع الكوارث المستقبلية. وقد اتخذت العديد من الدول الكبرى بالفعل دعوة ...
وحدة النحاس السويسرية تكتسب إيماءة تنظيمية لمعايير مكافحة غسيل الأموال
أعلنت شركة توفير خدمات حفظ العملات المشفرة "كوبر" يوم الاثنين أن وحدتها السويسرية حصلت على موافقة الجهات التنظيمية من جمعية معايير الخدمات المالية في البلاد. الجسم، المعروف باسم VQF، هو عبارة عن جسم ذاتي...
رئيس بنما يطالب بإجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال في قانون التشفير الجديد
قال رئيس بنما، لورينتينو كورتيزو، إنه لن يوقع على مشروع قانون العملة المشفرة الجديد حتى ينص على أحكام لضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، وذلك حسبما أفادت بلومبرج نيوز يوم ١٩ مايو. الرئيس...
جنون مكافحة غسيل الأموال: العملات المشفرة تعاني
أصبحت لوائح مكافحة غسيل الأموال منذ فترة طويلة القضية الأكثر سخونة والأكثر إشكالية بالنسبة لأولئك الذين يعملون في عالم العملات المشفرة والأصول الرقمية. العملات المشفرة في مرمى مكافحة الأموال..
المنظم الأرجنتيني يقترح تدابير لمكافحة غسيل الأموال لشركات التشفير - Bitcoin News
يقال إن هيئة مكافحة غسيل الأموال الأرجنتينية تعمل على إجبار شركات العملات المشفرة على الإبلاغ عن تحركاتها واتخاذ إجراءات مكافحة غسل الأموال على الأراضي الأرجنتينية. واللائحة لهذا الغرض...
الأرجنتين تتخذ إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة بقواعد مكافحة غسيل الأموال
من المقرر أن تقوم الأرجنتين بإدراج شركات العملات المشفرة في نظامها التنظيمي الأوسع لمكافحة غسيل الأموال (AML)، وفقًا لصحيفة بوينس آيرس تايمز. تعد وحدة المعلومات المالية (UIF) في الأرجنتين هي الدولة...
يريد الاتحاد الأوروبي من منظم مكافحة غسيل الأموال مراقبة العملات المشفرة
الوجبات السريعة الرئيسية يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى منح هيئة مراقبة مكافحة غسيل الأموال الجديدة صلاحيات مراقبة مجال العملات المشفرة. ومن المقرر إطلاق الهيئة الرقابية في عام 2024، وسيتم تكليفها بتقليص الموارد المالية...
Coinbase و Robinhood و Kraken وأهم البورصات الأخرى تنضم إلى منظمة جديدة لمكافحة غسيل الأموال
ينضم عدد كبير من منصات التبادل البارزة إلى مبادرة جديدة لمكافحة غسيل الأموال. وفقًا لمنشور مدونة حديث من بورصة العملات المشفرة الرائدة Coinbase، فإنها وغيرها من منصات التداول الشهيرة...