وافق الاتحاد الأوروبي من خلال مجلس الاتحاد الأوروبي على شروط جزئية ل إنشاء هيئة مكافحة غسل الأموال (AML) التي ستسمى هيئة مكافحة غسل الأموال (AMLA).
يهدف إنشاء هذه الهيئة الجديدة إلى تعزيز الأداء الفعال لإطار الاتحاد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CTF). يمثل تحدي غسيل الأموال خطرًا سائدًا في جميع البلدان اليوم. على الرغم من الدور الاستباقي الذي يلعبه المنظمون في جميع المجالات ، فإن مجرمي الإنترنت يتقدمون بشكل ملحوظ في نهجهم بالمناسبة.
في حين أنه قد يكون من الصعب كبح أنشطة مجرمي الإنترنت هؤلاء بشكل فردي ، يمكن وضع ضمانات بين مقدمي الخدمات المالية لسد جميع الثغرات المحتملة التي يتم استغلالها من قبل غاسلي الأموال وممولي الإرهاب. سوف يستهدف ظهور قانون مكافحة غسل الأموال (AMLA) إيجاد طرق تكون المؤسسات التي تشرف عليها من خلالها مقاومة لمكافحة غسل الأموال من جميع النواحي.
"بالنظر إلى طبيعة الجريمة العابرة للحدود ، من المتوقع أن تقدم الهيئة الجديدة مساهمة قوية ومفيدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن بين المهام الأخرى ، ستساهم في مواءمة وتنسيق الممارسات الإشرافية في القطاعين المالي وغير المالي ، والإشراف المباشر على الكيانات المالية عالية المخاطر والعابرة للحدود ، وتنسيق وحدات الاستخبارات المالية ، "البيان الصحفي الصادر عن يقرأ المجلس.
ستمنح AMLA سلطة إشرافية على مجموعة واسعة من المؤسسات المالية والشركات الناشئة في النظام البيئي للعملات الرقمية ، بشرط اعتبارها محفوفة بالمخاطر.
كما يعهد إلى الهيئة بالإشراف على ما يصل إلى 40 مجموعة وكيانًا - على الأقل في عملية الاختيار الأولى - ولضمان تغطية كاملة للسوق الداخلي الخاضع لإشرافها. كما يتم منح المزيد من الصلاحيات للمجلس العام في حوكمة قانون مكافحة غسل الأموال "، كما ذكر المجلس بالتفصيل.
التعريفات الأولية لمسؤوليات قانون مكافحة غسل الأموال جزئية ولم يتم الاتفاق على مقر الحوكمة بشكل كامل. سوف تساعد AMLA في فرض جوانب AML للأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) عندما يتم تمرير مشروع القانون أخيرًا.
مصدر الصورة: Shutterstock
المصدر: https://blockchain.news/news/eu-partially-agrees-to-establishes-anti-money-laundering-authority