التوسع في أوروبا بواسطة هيئة مكافحة غسيل الأموال المدعومة من Coinbase

• تعمل مجموعات مكافحة غسيل الأموال المدعومة من Coinbase على توسيع شبكة الإنترنت الخاصة بها في أوروبا.
• تلعب مجموعة العمل المالي (FATF) دورًا مهمًا.
• ركزت شركة Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) في الغالب على خصوصية المستخدمين وأمانهم. 

المُقدّمة 

مجموعة مكافحة غسيل الأموال (AML) ، وهي تقنية الحلول العالمية لقواعد السفر (TRUST) التي تدعمها التشفير تعمل منصة Coinbase على توسيع نطاق وصولها في أوروبا مثل سم مامبا في جسم الإنسان. 

TRUST هي مجموعة من التشفير  الشركات التي انضمت إلى معيار عالمي كهدف رئيسي لها لفرض لوائح على غسيل الأموال. تم تشكيل المجموعة في فبراير 2022. تؤدي TRUST مؤخرًا دورًا مهمًا للغاية في التعامل مع الجرائم من خلال إنفاذ سياستها في صناعة التشفير. 

منذ إطلاقها رسميًا ، كانت TRUST فعالة في كندا وسنغافورة ، وتبذل جهودًا لتوسيع سلطتها وولاياتها القضائية العالمية. من الربع الثاني في ألمانيا ودول أخرى في القارة الأوروبية. 

مع مرور الوقت ، نمت قائمة إجمالي الأعضاء بشكل كبير ، حيث أصبحت تضم 67 عضوًا مؤخرًا. يمكن تقديم بعضها - Anchorage، Binance US، BitGo، Crypto.com، Circle، BlockFi، Coinbase، Coinsmart، Gemini، Kraken، Robinhood، Voyager، Balance، Fidelity Digital AssetsSM، Bittrex، Tetra Trust، Paxos، Nexo، Coinhako و صفر تجزئة. 

في 31 أكتوبر ، نشرت Coinbase من حسابها الرسمي على تويتر- "يمثل توسع تحالف TRUST في أوروبا علامة بارزة في رحلتنا لنصبح الحل العالمي المتوافق مع معايير الصناعة للامتثال لقواعد السفر. نتطلع إلى الترحيب بمزيد من الأعضاء من جميع أنحاء العالم في العام المقبل ".

وظائف FATF

مجموعة العمل المالي (FATF) هي هيئة مستقلة بين الحكومات تضع وتدعو إلى سياسات لحماية الهيكل المالي العالمي من الجرائم الخطيرة مثل تمويل الإرهاب ، وتمويل تعبئة الأسلحة من أجل الهدم الكامل ، وخاصة غسيل الأموال. 

تم الاعتراف بالاقتراحات التي أوصت بها مجموعة العمل المالي (FATF) كمعايير عالمية لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT). أيضا ، حدث آخر مؤخرا على المستويات الدولية وقعت. أعربت منسقة فريق الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب ، سفيتلانا مارتينوفا عن آرائها بشأن الزيادة المقلقة باستمرار للجرائم المرتكبة من خلال التشفير. 

في 22 سبتمبر 2022 ، أعلنت Coinbase عن دخولها رسميًا إلى منطقة الاتحاد الأوروبي. في النهاية ، Coinbase مع قاعدة مستخدميها الضخمة في جميع أنحاء أوروبا - ما يقرب من 40 دولة. 

أشار رئيس Coinbase ، الذي يتولى العمل في ألمانيا ، ساشا رانغونوالا ، إلى أن TRUST لديها الآن أعضاء مهمون من المملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا والنمسا. من خلال حساب بريده الإلكتروني ، أشار إلى أن توسع تحالف TRUST إلى أوروبا يمثل علامة بارزة في رحلة Coinbase لتصبح الحل القياسي العالمي للامتثال لقواعد السفر ، وتوسعنا السريع هو نتيجة لقدرة TRUST على التكيف مع مختلف الولايات القضائية. "متطلبات قواعد السفر مع إعطاء الأولوية أيضًا لخصوصية العميل وأمنه."

آخر المشاركات التي كتبها ريتيكا شارما (انظر جميع)