التشفير

تُخضع الهند المعاملات المشفرة لقانون مكافحة غسيل الأموال

03/08/2023
أخبار Bitcoin Ethereum

على الرغم من عدم وجود شيء جديد في فرض معايير مكافحة غسيل الأموال (AML) على العملات المشفرة ، إلا أن الحكومة الهندية قررت الآن فقط إخطار جميع الأطراف المهتمة بالتزام الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال الوطني. 

في 7 مارس ، جريدة الجريدة الرسمية الهندية نشرت إخطار من وزارة المالية ، يُخضع مجموعة من المعاملات مع العملات المشفرة لقانون منع غسل الأموال (PLMA) لعام 2002 - أي تبادل الأصول الافتراضية وتحويلها وحفظها وإدارتها. كما تندرج الخدمات المالية المتعلقة بعرض المُصدر وبيع الأصول الافتراضية ضمن سلطة سلطة النقد الفلسطينية.

صورة

لا يقدم الإخطار تفاصيل كثيرة ، لكن قانون PML يلتزم على المؤسسات المالية الاحتفاظ بسجل لجميع المعاملات على مدى السنوات العشر الماضية ، وتقديم هذه السجلات إلى المسؤولين إذا طُلب ذلك ، والتحقق من هوية جميع العملاء.

تم كتابته في الوقت المناسب عندما يقوم المنظمون في جميع أنحاء العالم بتشديد معايير AML للعملات المشفرة ، ومع ذلك فإن الإخطار سيعقد حياة شركات التشفير في الهند. وهي بالفعل لم تكن مريحة للغاية في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من مارس 2022 ، وفقًا للقواعد الضريبية المعدلة ، فإن حيازات الأصول الرقمية والتحويلات هي تخضع لضريبة 30٪.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تستكشف الهند الوظائف غير المتصلة بالإنترنت الخاصة بـ CBDCs - المدير التنفيذي لـ RBI

حجم التداول في بورصات العملات المشفرة الرئيسية في جميع أنحاء الهند انخفض بنسبة 70٪ خلال 10 أيام للسياسة الضريبية الجديدة وتقريبا 90٪ في الأشهر الثلاثة المقبلة. دفعت السياسة الضريبية الصارمة تجار العملات المشفرة إلى التبادلات الخارجية وأجبرت مشاريع التشفير الناشئة على ذلك التحرك خارج الهند.

في فبراير 2023 ، أظهرت السلطات الهندية مرة أخرى موقفها المتشدد تجاه العملات المشفرة بطريقة استباقية حظر الإعلانات والرعايات المشفرة في دوري الكريكيت النسائي المحلي. جاء ذلك في أعقاب حظر سابق لدوري الكريكيت الممتاز للرجال ، والذي تم تقديمه في عام 2022.

في عام 2023 ، أثناء الاحتفال بأول رئاسة للهند في مجموعة العشرين ، حث وزير المالية في البلاد ، نيرمالا سيترامان ، على الجهود الدولية لتنظيم العملات المشفرة. ودعت إلى بذل جهود منسقة "لبناء وفهم الآثار المالية الكلية" ، والتي يمكن استخدامها لإصلاح تنظيم التشفير على مستوى العالم.