ستقوم لجنة الخدمات المالية (FSC) ، الجهة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية ، بمراقبة أكبر حاملي العملات المشفرة في البلاد بعد إثارة مخاوف بشأن المخاطر العالية المرتبطة بغسل الأموال للأصول الافتراضية ذات الأصول الفردية والعملات المستقرة ، بالنسبة الى لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
تم اتخاذ القرار بإخضاع مشغلي الأصول الافتراضية والشركات والأفراد الذين يمتلكون أكثر من 70,000 ألف دولار من الأصول الرقمية إلى اختصاص وحدة الاستخبارات المالية ، وهي قسم من FSC.
تشمل الأنواع الأخرى من مالكي الأصول الافتراضية التي ستخضع أيضًا لرقابة FSC الشركات المالية الإلكترونية والشركات المالية المرتبطة بالاستثمار عبر الإنترنت وشركات القروض.
بالإضافة إلى ذلك ، سيتم مراقبة العملاء الذين يودعون مبالغ كبيرة من الأصول الرقمية وتقييمها لمعرفة ما إذا كانت المعاملات يمكن أن تنتهك قوانين مكافحة غسيل الأموال.
يجادل FSC بأنه بناءً على عدد الأصول الافتراضية التي يحتفظ بها كل عميل مضروبًا في سعر إغلاق الأصول الافتراضية في نهاية الربع ، فمن الضروري مراقبة حجم وتقلبات هذه الأصول.
تم اتخاذ القرار نتيجة لتقرير حصلت عليه news1 KR بعنوان "تطوير مؤشر تقييم المخاطر وتحسينه ودراسة أساليب التطبيق لمجالات الأعمال الجديدة" ، والذي شكل موقف FSC بشأن تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة وأصحابها. تم إعداد التقرير لتطوير مؤشرات التقييم للأعمال الجديدة التي تتطلب تقييم غسيل الأموال. تلقى FSC التقرير النهائي في شكل تقرير خدمة البحث في يونيو.
ترى FSC أنه كلما زادت نسبة الأصول الافتراضية المدرجة في القائمة الواحدة والعملات المستقرة في عمليات تبادل الأصول الافتراضية ، زادت مخاطر غسل الأموال أو استخدامها كوسيلة للجريمة.
إعلان FSC يتزامن مع تصريحات رئيسها ، Kim Joo-hyeon التي أُدلي بها في 24. أكتوبر ، أثناء حضوره المراجعة العامة للجنة الشؤون السياسية. وذكر أنه سيراجع جدوى إنشاء وفرض خطة معاملات موحدة لحدود مختلفة لتحويل العملات لكل بورصة افتراضية للأصول. وأضاف أنه سيراجع أيضًا ما إذا كان يمكن وضع مشروع قانون موحد إلى جانب مكافحة غسيل الأموال.
المصدر: https://cryptoslate.com/south-koreas-financial-watchdog-to-monitor-crypto-whales-on-adherence-to-anti-money-laundering-laws/