قالت السلطات الصينية في مقاطعة رونغ مؤخرًا إنها حاكمت ثمانية أفراد متهمين بأنهم العقول المدبرة وراء المخطط الهرمي لسلسلة البيانات السحرية (MDC). ويعتقد أن الهرم...
افضل مخطط
Terra Like A Crypto "Pyramid Scheme" ، كما يقول المستثمر النشط بيل أكمان
وقد علق المستثمر الناشط بيل أكمان على أزمة Terra الأخيرة، واصفًا البروتوكول بأنه نسخة مشفرة من مخطط هرمي. تأتي تعليقات أكمان في أعقاب خسارة Terra blockchain لمعظمها...
تشير التقارير إلى أن محققي الضرائب يحددون مخطط بونزي المشفر بقيمة مليار دولار
حدد مسؤولو الضرائب الدوليون أكثر من 50 دليلاً لجرائم ضريبية محتملة تتعلق بالعملات المشفرة والتي قد تؤدي إلى تحقيقات رسمية في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك حالة واحدة يمكن أن تصل قيمتها إلى مليار دولار...
مخطط بونزي للتشفير بقيمة 1 مليار دولار حدده 5 هيئات تنظيمية مالية
تم اختبار العملات الرقمية خلال الشهر الماضي منذ الهبوط اهتز قطاع الأعمال النامي بسبب التكاليف المؤثرة بشكل أساسي، وانخفاض الموارد، ومجموعة متنوعة من الخدمات المالية...
مكتب التحقيقات الفدرالي يعتقل الرئيس التنفيذي لمنصة التشفير في نيويورك لمخطط الاحتيال المزعوم
الأفكار الرئيسية: تم اتهام الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية بمخطط احتيالي. وعد إيدي ألكسندر بعوائد أسبوعية بنسبة 5٪ لمستثمريه. والقضية قيد المعالجة من قبل مكتب...
يحدد منظمو التشفير من 5 دول مخطط بونزي المحتمل بمليار دولار
في الأشهر الأخيرة، كان الاستثمار في العملات المشفرة أمرًا صعبًا. لقد اهتزت الأسواق الناشئة بسبب التحول الجذري في الأسعار، وانهيار الأصول، ومجموعة متنوعة من التحديات الاقتصادية. منذ ن...
ينهار النظام البيئي لـ Terra ، يشتري Sam Bankman-Fried أسهم Robinhood ، ويتلقى تاجر العملات المشفرة عقوبة السجن لمخطط ponzi: Hodler's Digest ، 8-14 مايو
يأتي Hodler's Digest كل يوم سبت، وسيساعدك على تتبع كل قصة إخبارية مهمة حدثت هذا الأسبوع. أفضل (وأسوأ) عروض الأسعار، وأبرز التبني والتنظيم، والعملات الرائدة، والمنتجات...
الولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة ، وكندا ، وأستراليا ، وهولندا تشارك عملاء التشفير الإجرامي ، بما في ذلك مخطط بونزي المحتمل بقيمة 1 مليار دولار - تنظيم أخبار بيتكوين
قام مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وهولندا بمشاركة البيانات وحددوا أكثر من 50 خيوط إجرامية مرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك حالة واحدة يمكن أن تكون عبارة عن عملية احتيال بونزي بقيمة مليار دولار...
تتقاضى هيئة تداول السلع الآجلة رسومًا على المقيم الأمريكي في برنامج العملات الأجنبية غير القانوني بقيمة 59 مليون دولار
أكدت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة (CFTC) أمس أنها رفعت دعوى إنفاذ مدنية ضد إيدي ألكسندر، المقيم في فالي ستريم، نيويورك في عملية احتيال.
العملة المشفرة: مخطط الهرم مقابل مخطط بونزي؟
– إعلان – هل سبق لك أن سمعت أصدقاءك أو أقاربك يقولون إنهم وقعوا في فخ مخطط بونزي؟ يمكن إرجاعها إلى أوائل القرن العشرين. ومع ذلك، فإنه لا يزال موجودا اليوم. في الحقيقة، ...
طلب من العقول المدبرة لمخطط الاحتيال على البيتكوين في جنوب إفريقيا سداد أكثر من 291 مليون دولار
طلبت MTI سداد أكثر من 291 مليون دولار لتغطية ديون عمليات الاحتيال. يأتي ذلك بعد محاولة فاشلة من قبل المصفين لإعلان منصة التداول عبر الإنترنت غير مشروعة ...
تاجر العملات المشفرة الذي يدير مخططًا يشبه بونزي بقيمة 5 ملايين دولار يواجه ما يقرب من 4 سنوات في السجن: وزارة العدل
حُكم على جيريمي سبنس، وهو تاجر عملات مشفرة من رود آيلاند يبلغ من العمر 25 عامًا، والمعروف أيضًا باسم "إشارات العملات" على قنوات التواصل الاجتماعي، بالسجن لمدة 42 شهرًا بتهمة الاحتيال على 170 شخصًا مقابل أكثر من 5.37 دولار...
قالت العقول المدبرة وراء مخطط Bitcoin Ponzi في جنوب إفريقيا أن تسدد أكثر من 291 مليون دولار - تنظيم أخبار بيتكوين
طلب مصفو المخطط من العقول المدبرة لواحدة من أكبر مخططات بيتكوين بونزي في جنوب إفريقيا، وهي شركة Mirror Trading International (MTI)، سداد أكثر من 291 مليون دولار لتغطية عملية الاحتيال.
هيئة تداول السلع الآجلة تواصل الحملة القمعية ، وتتفوق على مخطط بونزي للفوركس بقيمة 543 ألف دولار
أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) يوم الثلاثاء عن رفع دعوى إنفاذ مدنية ضد شركتين هما Nawabi Enterprise وHyperion Consulting ومالكهما إسحاق نا...
وزارة العدل تتهم الرئيس التنفيذي لشركة Crypto بخطة احتيال مزعومة بقيمة 62 مليون دولار
تم اتهام الرئيس التنفيذي لمنصة التعدين والاستثمار Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. بتدبير عملية احتيال بقيمة 62 مليون دولار أثرت على آلاف المستثمرين. وفق...
لقد أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) برنامج تداول وتداول العملات المشفرة بقيمة 62 مليون دولار أمريكي ، وفرضت وزارة العدل رسومًا على المؤسس
وبحسب ما ورد قام مؤسس MCC أيضًا بتجنيد المروجين والشركات التابعة للترويج لـ MCC في مخطط هرمي، وإخفاء موقع عائدات الاحتيال والتحكم فيها من خلال العديد من العملات المشفرة الأجنبية...
يعتقد رئيس قسم التكنولوجيا المستخدمة في محفظة Bitcoin-Qt أن التشفير هو "مخطط Ponzi"
أطلق الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لإطار البرمجة الشهير Qt - والذي يستخدمه عمالقة التكنولوجيا مثل Adobe وTesla وBlackberry وGoogle وBlizzard - على العملة المشفرة اسم "مخطط بونزي" في 6 مايو. ومع ذلك، فقد قامت الشركة...
اتهم الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin بتدبير خطة Crypto Ponzi بقيمة 62 مليون دولار
تم توجيه الاتهام إلى الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin، لويز كابوسي جونيور، يوم الجمعة، بتهمة تنظيم عملية احتيال للاحتيال على المستثمرين في جميع أنحاء العالم بحوالي 62 مليون دولار، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
احتيال هرم التشفير: وزارة العدل تتهم الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin في خطة احتيال بقيمة 62 مليون دولار
اتهمت وزارة العدل الأمريكية المدير التنفيذي الأول لشركة Mining Capital Coin بالتآمر لارتكاب عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة بقيمة 62 مليون دولار. ووفقا لشكوى وزارة العدل، فإن لويز كابوتشي وأونا...
أوقفت SEC برنامجًا عالميًا لتداول العملات المشفرة والتعدين بقيمة 62 مليون دولار
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) عن أنشطة تعدين وتداول العملات المشفرة الاحتيالية التي تقوم بها MCC (Mining Capital Coin) في البلاد. مركز تحدي الألفية ومؤسسيه (لويز كارلوس كابوسي جونيور وإيمرسون سونزا بيريس)، واثنين من الكيانات...
اتهم الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin بخطة احتيال استثمار بقيمة 62 مليون دولار
وجهت وزارة العدل (DOJ) لائحة اتهام إلى الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة التعدين والاستثمار Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. بتهمة "تدبير عملية احتيال بقيمة 62 مليون دولار...
لجنة الأوراق المالية والبورصات تعلق خطة تداول وتعدين تشفير بقيمة 62 مليون دولار - مؤسس DOJ Indicts - Regulation Bitcoin News
أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مخططًا عالميًا لتداول العملات المشفرة والتعدين بقيمة 62 مليون دولار، ووجهت وزارة العدل (DOJ) الاتهام إلى الرئيس التنفيذي ومؤسسها. إذا قمت بالتحويل...
اتهم الرئيس التنفيذي لشركة Crypto بخطة احتيال بقيمة 62 مليون دولار
Alex Dovbnya تم اتهام رجل من فلوريدا في مخطط احتيال ضخم للعملات المشفرة، وقد اتُهم الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin، لويز كابوسي جونيور، بتدبير مخطط احتيال ضخم للعملات المشفرة...
Ethereum: مخطط بونزي أم فرصة حقيقية؟ يشعر المستخدمون بالقلق من ارتفاع رسوم الغاز
تشهد أكبر شبكة للعقود الذكية Ethereum (ETH) ارتفاعًا لا مثيل له في عدم النشاط. من التبني المؤسسي إلى زيادة الجذب، وما إلى ذلك. نظرًا للطلب، فإن جزء شبكة Ethereum (ETH)...
لماذا اقترح عمدة نيويورك خطة إزالة تراخيص BitLicense للولاية؟
يعتقد عمدة نيويورك المختص بالعملات المشفرة، إريك آدامز، أن قاعدة BitLicense تعمل على إعاقة الابتكارات داخل المنطقة. أثناء الدعوة إلى إلغاء مخطط BitLicense الصارم، عمدة ...
وزارة العدل الأمريكية تشير إلى مؤسس صندوق بلوك بت في مخطط بونزي لتشفير 960,000 ألف دولار
تم اتهام مؤسس صندوق Block Bits، جافيث ديلمان، البالغ من العمر 44 عامًا، من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بخداع المستثمرين لارتكاب عملية مراجحة كاذبة من Autotrader بقيمة إجمالية قدرها 960 دولارًا،...
يحث إريك آدامز وزارة الخارجية على التخلي عن مخطط ترخيص BitLicense "الخانق"
انتقد مدير مدينة نيويورك، إريك آدامز، نظام BitLicensing في ولايته، مدعيًا أنه يخنق الابتكار والنمو الاقتصادي. في مقابلة رئيسية ختامية للغاية في Crypto...
يصف الرئيس التنفيذي لشركة FTX الزراعة الإنتاجية بأنها مخطط بونزي
قدم سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي لشركة FTX، شرحًا دقيقًا لماهية "زراعة الغلة". لكن المستمعين المنبهين لبودكاست Odd Lots في 25 أبريل سيلاحظون أن ما فعله Bankman-Fried...
نائب الولايات المتحدة ماديسون كاوثورن متهم بخطة ضخ وتفريغ LGBCoin
ربما يكون الممثل الأمريكي ماديسون كاوثورن قد تحدى قوانين التداول الفيدرالية من الداخل بعد تورطه المزعوم في مخطط ضخ وتفريغ العملات المشفرة. تزعم العديد من مجموعات المراقبة أن ولاية كارولينا الشمالية...
تم توجيه تهم إلى شخصين أوروبيين بشأن مخطط احتيال كوري شمالي على أحد الأمريكيين
لا توجد نتيجة عرض جميع النتائج © حقوق الطبع والنشر 2022. The Coin Republic هل أنت متأكد أنك تريد فتح هذا المنشور؟ فتح القفل على اليسار: 0 نعم لا هل أنت متأكد من رغبتك في إلغاء الاشتراك؟ نعم لا المصدر: https://www.thecoin...
SkyBridge من Scaramucci لإضافة Bitcoin إلى مخطط المعاشات التقاعدية 401 (k) ، وفقًا لمثال Fidelity
قام يوري مولشان أنتوني سكاراموتشي بالتغريد بأن بيتكوين ستصبح جزءًا من برنامج سكاي بريدج ٤٠١ (ك)، وقد انتقل مؤسس سكاي بريدج كابيتال ورئيسها التنفيذي سكاراموتشي إلى تويتر للإعلان...
اتهم روبرت تايلور في مخطط الصراف الآلي غير المشروع للبيتكوين
تم اتهام رجل بتشغيل العديد من أجهزة الصراف الآلي غير القانونية لعملة البيتكوين والعملات المشفرة في نيويورك والتي تم إنشاؤها في مغاسل في جميع أنحاء الولاية. روبرت تايلور، 35 عامًا، متهم بارتكاب جريمة...