اتهمت وزارة العدل الأمريكية المدير التنفيذي الأول لشركة Mining Capital Coin بالتآمر لارتكاب عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة بقيمة 62 مليون دولار.
وفقًا لشكوى وزارة العدل، خدع لويز كابوتشي والمتآمرون المشاركون الذين لم يتم ذكر أسمائهم المستثمرين بشأن إمكانية تحقيق الربح من حزم تعدين MCC ورمز أصلي يسمى Capital Coin، والذي كان مدعومًا بـ "أكبر عملية تعدين للعملات المشفرة".
وكشفت شكوى مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية الشهر الماضي أن شركة Capuci باعت حزم التعدين لما لا يقل عن 65,000 مستثمر منذ يناير 2018.
وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصة أن المجموعة عرضت عوائد يومية بنسبة 1٪ لمدة تصل إلى عام.
اقترح القراءة | مطلوب: قراصنة كونتي - الولايات المتحدة تتدلى بمبلغ 15 مليون دولار للحصول على معلومات حول مجرمي الإنترنت الروس
نفس الأكاذيب القديمة
وتقول وزارة العدل إنه بدلاً من استخدام أموال المستثمرين لتعدين العملات المشفرة، كما وعد كابوتشي، قام بنقل الأموال إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة به.
ذكرت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة أن شركة MCC كسبت أكثر من 8 ملايين دولار من بيع حزم التعدين و3.2 مليون دولار من رسوم البدء، والتي مولت نمط حياة باهظ الثمن شمل السيارات الفاخرة واليخوت والعقارات.
على السيارات الفاخرة واليخوت
يمتلك MCC جميع خصائص المخطط الهرمي. ولجذب المستثمرين، سعى كابوتشي، البالغ من العمر 44 عامًا، من بورت سانت لوسي بولاية فلوريدا، إلى البحث عن شركات تابعة ومروجين. وفي المقابل، وعد المروجين بتقديم هدايا باهظة مثل ساعات أبل، وأجهزة آيباد، والسيارات الفاخرة.
وفي بيان صحفي، صرح مساعد المدعي العام كينيث أ. بوليت الابن من القسم الجنائي بوزارة العدل بما يلي:
“الوزارة ملتزمة بمتابعة الأموال – سواء كانت حقيقية أو رقمية – لكشف المخططات الإجرامية، ومحاسبة هؤلاء المحتالين، وحماية المستثمرين”.
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 1.52 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر: TradingView.com
"روبوتات تداول العملات المشفرة المتقدمة" لخداع المستثمرين
وقال كابوتشي إن مؤسسة تحدي الألفية دخلت في شراكة مع كبار خبراء البرمجيات في آسيا وروسيا والولايات المتحدة "لبناء نسخة محسنة من روبوتات التداول التي تم اختبارها باستخدام تكنولوجيا لم يتم استخدامها من قبل".
وفي نفس اليوم الذي تم فيه الكشف عن لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة تهم احتيال ضد شركة MCC والمؤسس المشارك إيمرسون بيريس وكابوسي وكيانين مملوكين لشركة كابوسي وBitchain Exchanges وCPTLCoin Corp.
اتهمت وزارة العدل كابوتشي بمؤامرة الاحتيال عبر الإنترنت، ومؤامرة الاحتيال في الأوراق المالية، ومؤامرة غسيل الأموال الدولية.
اقترح القراءة | انخفض سعر البيتكوين إلى 34 ألف دولار مع تسجيل مؤشر الخوف والطمع "الخوف الشديد"
45 عامًا خلف القضبان
وفي حالة إدانته بجميع التهم الموجهة إليه، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 45 عامًا. ويقوم مكتب ميامي الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي وتحقيقات الأمن الداخلي بالتحقيق في الوضع حاليًا.
في السنوات الأخيرة، اتهمت السلطات عددًا من قادة العملات المشفرة بتشغيل مخططات بونزي.
اتهمت وزارة العدل منشئ Bitconnect، ساتيشكومار كورجيبهاي كومباني، في وقت سابق من هذا العام بزعم تشغيل مخطط بونزي بقيمة 2 مليار دولار - أكبر عملية احتيال هرمية للعملات المشفرة في التاريخ.
صورة مميزة لمجلة بيتكوين، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/