اتهمت وزارة العدل (DOJ) الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة التعدين والاستثمار في العملات المشفرة Mining Capital Coin (MCC) لويس كابوتشي جونيور بتهمة "تدبير خطة احتيال استثمار عالمية بقيمة 62 مليون دولار".
تتهم وزارة العدل Capuci بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية ، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية فيما يتعلق بالعديد من المخططات الاحتيالية المزعومة التي تم تشغيلها عبر MCC. في حالة إدانته ، يواجه عقوبة بالسجن لمدة 45 عامًا كحد أقصى.
وفقًا لوزارة العدل اتهام، Capuci (جنبًا إلى جنب مع المتآمرين المشاركين الذين لم يكشف عن أسمائهم) متهمون بتضليل المستثمرين بشأن إمكانات جني الأرباح من حزم التعدين MCC وعملة رمزية محلية يطلق عليها Capital Coin والتي كانت مدعومة من قبل "أكبر عملية تعدين للعملات المشفرة في العالم".
كجزء من حزم التعدين ، يُقال إن Capuci قد روجت لـ "أرباح كبيرة وعوائد مضمونة باستخدام أموال المستثمرين لتعدين عملة رقمية جديدة" ولكن يُزعم أنها فشلت في تحقيق الصفقة:
"كما زُعم في لائحة الاتهام ، مع ذلك ، قام Capuci بتشغيل مخطط استثمار احتيالي ولم يستخدم أموال المستثمرين لتعدين عملة رقمية جديدة ، كما وعد ، ولكنه بدلًا من ذلك قام بتحويل الأموال إلى محافظ عملات رقمية تحت سيطرته."
Capuci متهم أيضًا بتسويق MCC المشكوك فيه السير التجارية "بتكنولوجيا جديدة لم يسبق لها مثيل" يمكنها إجراء "آلاف الصفقات في الثانية" وتحقيق عوائد يومية للمستثمرين.
"كما فعل مع Mining Packages ، ومع ذلك ، يُزعم أن Capuci أدار مخطط احتيال استثماري مع Trading Bots ولم يكن ، كما وعد ، يستخدم MCC Trading Bots لتوليد الدخل للمستثمرين ، ولكن بدلاً من ذلك كان يحول الأموال إلى نفسه وشركاه المتآمرين "، جاء في لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل.
بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أن الرئيس التنفيذي لشركة MCC والشريك المؤسس قد عيّنوا مروجين MCC والشركات التابعة لها كجزء من مخطط تسويق متعدد المستويات. في مقابل جذب المستثمرين إلى نظام MCC البيئي ، يُقال إن Capuci قد وعد بأي شيء من "ساعات Apple وأجهزة iPad إلى السيارات الفاخرة مثل Lamborghini و Porsche" وحتى سيارة فيراري الخاصة به.
"قام Capuci أيضًا بإخفاء موقع ومراقبة عائدات الاحتيال التي تم الحصول عليها من المستثمرين عن طريق غسل الأموال دوليًا من خلال العديد من عمليات تبادل العملات المشفرة الأجنبية."
كما تم إعلان لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية (SEC) أوجز تهم الاحتيال ضد MCC والمؤسس المشارك Emerson Pires و Capuci وكيانين تحت سيطرة Capuci في CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) و Bitchain Exchanges (Bitchain).
وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، باعت "إم سي سي ، وكابوتشي ، وبايرز حزم التعدين إلى 65,535 مستثمرًا في جميع أنحاء العالم ، ووعدوا بعائدات يومية بنسبة 1 في المائة ، تُدفع أسبوعيًا" على مدار عام.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن المستثمرين تلقوا وعودًا في البداية بإرجاع بيتكوين (BTC) ، ولكن تم تغيير ذلك لاحقًا إلى عملة رأس المال الخاصة بـ MCC (CPTL) ، والتي لا يمكن استبدالها إلا على "منصة تداول الأصول المشفرة المزيفة التي أنشأتها شركة Capuci وإدارتها" تسمى Bitchain.
ومع ذلك ، عندما حان الوقت لسحب المستخدمين أموالهم ، كانوا قادرين فقط على شراء حزمة تعدين أخرى أو مصادرة أموالهم.
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يسلط متتبع التقاضي المشفر الجديد الضوء على 300 حالة من SafeMoon إلى Pepe the Frog
تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن بيريس وكابوتشي "حصلا على الأقل 8.1 مليون دولار من بيع حزم التعدين و 3.2 مليون دولار من رسوم البدء".
"كما تدعي الشكوى ، انتهز Capuci و Pires كل فرصة لاستخراج المزيد من الأموال من المستثمرين المطمئنين على وعود كاذبة بعائدات غريبة واستخدموا أموال المستثمرين التي تم جمعها من هذا المخطط الاحتيالي لتمويل أسلوب حياة فخم ، بما في ذلك شراء Lamborghinis واليخوت والعقارات ، كريستينا ليتمان ، رئيس وحدة الأصول المشفرة والإنترنت التابعة لقسم إنفاذ القانون في SEC.
وذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا أصدرت أمرًا تقييديًا مؤقتًا ضد المتهمين الشهر الماضي وأمرًا بتجميد أصولهم.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme