تم توجيه الاتهام إلى الرئيس التنفيذي لمنصة التعدين والاستثمار Mining Capital Coin (MCC) لويز كابوتشي جونيور بتهمة تدبير عملية احتيال بقيمة 62 مليون دولار أثرت على آلاف المستثمرين.
ووفقا ل خبر صحفى من وزارة العدل الأمريكية (DoJ) يوم الجمعة ، وعد Capuci باستخدام الاستثمارات لتعدين عملة مشفرة جديدة ولكن بدلاً من ذلك حول الأموال إلى محافظ تحت سيطرته.
يُقال أيضًا إن Capuci قد قام بتسويق "روبوتات التداول" الخاصة بمركز عملائي بطريقة احتيالية ، مدعيا أنها كانت قادرة على تنفيذ "آلاف الصفقات في الثانية" وتحقيق أرباح للمستثمرين.
وبدلاً من ذلك ، قالت وزارة العدل ، إن كابوتشي حوّل الأموال مرة أخرى إلى نفسه والمتآمرين معه.
تزعم لائحة الاتهام كذلك أن Capuci أدار نوعًا من المخطط الهرمي ، واعدًا بتقديم هدايا لشبكة من المروجين إذا نجحوا في تجنيد مستثمرين جدد. يقال إن المكافآت المعروضة تشمل أجهزة iPad وساعات Apple وحتى Ferrari الشخصية الخاصة بـ Capuci.
يواجه كابوتشي الذي يتخذ من فلوريدا مقراً له حكماً بالسجن لمدة 45 عاماً كحد أقصى في حالة إدانته بجميع التهم الموجهة إليه. يواجه تهماً بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال الدولي.
قال مساعد المدعي العام كينيث أ.
وأضاف: "تلتزم الدائرة بمتابعة الأموال - سواء كانت مادية أو رقمية - لفضح المخططات الإجرامية ومحاسبة هؤلاء المحتالين وحماية المستثمرين".
أبلغت السلطات عن الرئيس التنفيذي للعملات المشفرة في أبريل
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شكوى في الشهر الماضي ، قام Capuci وشريكه المؤسس Emerson Souza Pires ببيع حزم التعدين لأكثر من 65,000 مستثمر مع وعد بعوائد يومية بنسبة 1 ٪ ، يتم دفعها أسبوعيًا.
كان المخطط قيد التشغيل منذ يناير 2018 على الأقل.
وعدت في البداية بأن عودتهم ستكون في إلى البيتكوين، اكتشف المستثمرون لاحقًا أنه سيُطلب منهم سحب الأموال على شكل عملة رأس المال ، وهي رمز MCC الأصلي.
عندما حاولوا تصفية هذه الأصول قبل انتهاء صلاحية عضويتهم لمدة عام واحد ، واجهوا أخطاء وأجبروا إما على شراء المزيد من حزم التعدين أو مصادرة الاستثمارات.
من خلال الأموال التي تم جمعها من خلال المخطط ، قام Capuci و Pires بتمويل "أسلوب حياتهم الفخم" ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، بشراء سيارات لامبورغيني ويخوت وعقارات.
في أبريل ، أصدر قاض في فلوريدا أمرًا تقييديًا مؤقتًا ضد كابوتشي والمتآمرين المزعومين ، وأمرًا بتجميد أصولهم.
أفضل ما في فك التشفير مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
احصل على أهم القصص المنسقة يوميًا وأسبوعيًا وتعمّق في بريدك الوارد مباشرةً.
المصدر: https://decrypt.co/99764/department-of-justice-indicts-crypto-ceo-for-alleged-62m-fraud-scheme