الأفكار الرئيسية:
تم اتهام الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية بمخطط احتيالي.
وعد إيدي ألكسندر بعوائد أسبوعية بنسبة 5٪ لمستثمريه.
يتم التعامل مع هذه القضية من قبل فرقة العمل المعنية بالاحتيال في الأوراق المالية والسلع التابعة للمكتب.
ألقي القبض على إيدي ألكسندر، الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات المشفرة EminiFX، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة السلع والاحتيال عبر الإنترنت.
وفقا ل اعلان رسمي من وزارة العدل الأمريكية، قام ألكسندر بعملية احتيال التشفير منصة للاستثمار والتداول وتمكنت من الحصول على استثمارات بقيمة 59 مليون دولار من مئات العملاء، بين سبتمبر 2021 ومايو 2022.
الوعود الكاذبة والسلع الكمالية
وبحسب ما ورد قدم ألكسندر وعودًا كاذبة توفر عائدًا مرتفعًا وادعى على وجه التحديد أن مستخدمي المنصة سيصبحون مليونيرات في غضون بضع سنوات إذا استثمروا 100,000 دولار.
وتعليقًا على القضية، قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز إنه “في الواقع، لا توجد مثل هذه التكنولوجيا، حيث يُزعم أن ألكسندر استثمر القليل جدًا من أموالهم – التي خسر معظمها – وقام بتحويل معظمها إلى حساباته الشخصية إلى دفع ثمن السلع الكمالية لنفسه ".
قال مساعد المدير المسؤول لمكتب التحقيقات الفيدرالي مايكل جيه دريسكول:
"كما يُزعم، قام السيد ألكسندر بطلب ملايين الدولارات من مستثمرين غير مقصودين حيث "ضمن" لهم عوائد أسبوعية بنسبة 5% من خلال منصة التداول الخاصة به باستخدام تقنية جديدة رفض الكشف عنها. كما هو الحال مع العديد من الممثلين الجشعين الذين سبقوه، استخدم بعد ذلك أجزاء كبيرة من أموال المستثمرين التي جمعها لشراء كماليات باهظة الثمن لنفسه.
وبحسب ما ورد قام ألكسندر بتحويل ما لا يقل عن 14.7 مليون دولار من أموال المستثمرين إلى حساباته المصرفية الشخصية، بدلاً من استثمارها كما وعد. وكشف الإعلان أيضًا أنه أنفق 155,000 ألف دولار من أموال المستثمرين لشراء سيارة BMW لنفسه و13,000 ألف دولار على أقساط السيارة.
تستمر الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في الانتشار
كما ذكرت في وقت سابق من اليوم، وقع بعض مستخدمي محفظة العملات المشفرة Web3 MetaMask ضحية لهجوم تصيد احتيالي، مع تأثر عدد من مواقع العملات المشفرة الشهيرة. وتشمل تلك المواقع CoinGecko وDeFiPrime وDexTools وغيرها.
حذر إثرسكان:
في الأسبوع الماضي، شرطة مدينة لندن كانوا يحققون "عمليات سرقة العملات المشفرة" في لندن، حيث أفادت التقارير أن الضحايا فقدوا آلاف الجنيهات الاسترلينية في العملات المشفرة.
كان المجرمون يستهدفون استثمارات الأشخاص المشفرة التي يتم التعامل معها على الهواتف الذكية إما عن طريق استدراجهم من أصحابها أو استخدام القوة البدنية للوصول إلى الحسابات.
في مارس، لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية متهم الأشقاء جون وجون أتينا باركسديل في مخطط احتيال بقيمة 124 مليون دولار يتضمن رمزًا رقميًا يسمى "Ormeus Coin". وجاء في البيان الصحفي الرسمي ما يلي:
"[...] ادعى المدعى عليهم كذبًا أن Ormeus Coin كانت مدعومة بواحدة من أكبر عمليات تعدين العملات المشفرة في العالم، على الرغم من أنهم تخلوا عن عمليات التعدين الخاصة بهم في عام 2019 بعد أن حققوا أقل من 3 ملايين دولار من إجمالي إيرادات التعدين. وكما يُزعم، في العديد من اتصالات المستثمرين هذه، ذكر المدعى عليهم كذبًا أن Ormeus Coin كانت لديها عملية تعدين عملات مشفرة بقيمة 250 مليون دولار وكانت تنتج 5.4 مليون دولار إلى 8 ملايين دولار شهريًا من إيرادات التعدين.
هذه البند تم نشره في الأصل على FX Empire
المزيد من FXEMPIRE:
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html