تنخفض أسعار بيتكوين (BTC) وسط أنباء تفيد بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد أطلقت تحقيقًا في شركة كراكن حول ما إذا كانت تتداول بشكل غير قانوني في الأوراق المالية غير المسجلة. حسب...
افضل مسبار
تقول شركة Kraken exec إنها تهدف إلى "بناء الثقة" قبل ساعة واحدة من تسريب مسبار SEC
أوشكت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على الانتهاء من التحقيق في بورصة العملات المشفرة الكبرى Kraken بشأن مبيعات الأوراق المالية المحتملة غير المسجلة، حسبما صرح شخص مطلع على الأمر لبلومبرج. أ ...
Kraken تواجه تحقيقا من هيئة الأوراق المالية والبورصات بخصوص الأوراق المالية غير المسجلة
تواجه منصة Kraken، وهي بورصة العملات المشفرة الشهيرة، تحقيقًا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وقد قدمت الهيئة التنظيمية تحقيقًا للتأكد مما إذا كانت Kraken قد انتهكت قواعد الأوراق المالية. هيئة الأوراق المالية والبورصة هي ...
لجنة الأوراق المالية والبورصات ستكثف التحقيق في الشركات والوسطاء الذين ينشرون العملات المشفرة
تتولى هيئة الأوراق المالية والبورصات مسؤولية تنظيم أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة. في سياق العملات المشفرة، اتبعت هيئة الأوراق المالية والبورصات نهجًا حذرًا فيما يتعلق بالتنظيم والتصنيف.
تطور في مسبار إفلاس FTX ؛ القاضي يريد هذا
أخبار FTX: بورصة العملات المشفرة التي تعاني من الإفلاس، قد يكون لدى FTX التي تم ملؤها لحماية المحكمة الأمريكية تطورًا في الإجراءات. وفي آخر التطورات إفلاس وزارة العدل الأمريكية..
يواجه DOJ Probe في اتصالات FTX
تقوم وزارة العدل الأمريكية (DoJ) بفحص علاقة Silvergate مع شركات العملات المشفرة المحاصرة FTX وAlameda Research. وحدة الاحتيال بوزارة العدل تبحث في استضافة Silvergate للبرامج...
خزانات سيلفرغيت للأوراق المالية بشأن تقرير عن مسبار وزارة العدل مرتبط بصفقات FTX و Alameda
وفي صباح يوم الجمعة، انخفضت أسهم Silvergate بنسبة تزيد قليلاً عن 2٪. قال مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy، على قناة CNBC يوم الجمعة، إن شركته ستواصل التعامل مع Sil...
بنك سيلفرغيت تحت التحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية بشأن التعاملات مع FTX
في حين أن الموضوع الحالي للتحقيق في بنك Silvergate يبدو تخمينيًا في هذا الوقت، إلا أن هناك علاقة عميقة بين المؤسسة المالية وFTX. أسهم الخدمات المالية الأمريكية...
واجه ترامب مسبار الابتزاز عن `` نمط النشاط الإجرامي '' ، حسبما ورد ، كتب المدعي العام السابق في كتاب جديد
تابع المدعي العام السابق في مانهاتن، مارك بومرانتز، تحقيقًا واسع النطاق في قضية ابتزاز ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي شبهه بزعيم الغوغاء سيئ السمعة جون جوتي في كتاب جديد...
القبض على بنك سيلفرغيت في التحقيق في غسيل الأموال من قبل وزارة العدل
يخضع بنك Silvergate Bank، وهو مقرض العملات المشفرة الذي تلقى مؤخرًا استثمارًا بقيمة 200 مليون دولار من صندوق مؤسسي بيتر ثيل، للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بسبب...
المنظمون الأمريكيون يطلقون التحقيق الرسمي في تعاملات Silvergate-FTX
كانت Silvergate، واحدة من العديد من الدائنين الذين تكبدوا خسائر فادحة بسبب انهيار FTX، قد اضطرت سابقًا إلى تسريح 40٪ من موظفيها. وقد تفاقمت هذه الضربة التي لحقت بأعمالها بسبب مليارات الدولارات من ...
يستمر سوق العملات المشفرة في الارتفاع ، بينما تتأرجح أسهم سيلفرغيت بعد تقرير التحقيق
استقرت عملة البيتكوين عند حوالي 23,570 دولارًا في الساعة 5:20 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد ارتفاعها إلى 24,100 دولار في وقت سابق من اليوم، وفقًا لبيانات TradingView. لقد ارتفع بنسبة 0.4٪ تقريبًا خلال اليوم الماضي بعد صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي.
مؤسسة خيرية تمولها FTX تواجه تحقيقًا من الحكومة البريطانية
أطلقت لجنة المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة تحقيقًا في مؤسسة خيرية تمولها مؤسسة FTX، وهي مؤسسة إيفكتيف فينتشرز، وفقًا لبيان صدر في 30 يناير. يعد إفلاس شركة FTX "حادثًا خطيرًا" لأن ...
هل سيُتهم ترامب في جورجيا؟ يقترح DA في مقاطعة فولتون أن "عدة أشخاص" يمكن أن يواجهوا تهمًا "وشيكة" في التحقيق الانتخابي لعام 2020
Topline سيحدد المدعي العام في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا قريبًا ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب أو حلفائه الذين دعموا جهوده لإلغاء انتخابات 2020.
الديمقراطيون يطلبون من مجموعة المراقبة التحقيق في مصلحة الضرائب لفشلها في تدقيق ضرائب ترامب
طلب الديمقراطيون البارزون الذين كانوا في لجنة بمجلس النواب أصدرت الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب العام الماضي، من مجموعة مراقبة حكومية يوم الاثنين التحقيق في دائرة الإيرادات الداخلية بشأن...
استجوب قضاة المحكمة العليا في تحقيق تسرب الإجهاض
متظاهرون مناهضون للإجهاض يشاركون في "المسيرة من أجل الحياة" السنوية لأول مرة منذ أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية قرار الإجهاض رو ضد وايد، في واشنطن، 20 يناير 202.
المدعي العام في بلغاريا: Nexo Probe ليس سياسيًا
انضم إلى قناتنا على Telegram للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار العاجلة وفقًا لمصادر محلية، صرح ممثل المدعي العام البلغاري أن التحقيق في مقرض العملة المشفرة N...
تختار Mastercard Polygon (MATIC) لبرنامج Artist Accelerator المستند إلى NFT ، وحكومة الولايات المتحدة تطلق تحقيقًا لمختبرات Sabre فوق Solana (SOL) ، وارتفع بروتوكول تساقط الثلوج (SNW) أكثر من 300٪ في شهر واحد
يمكن أن يكون سوق العملات المشفرة متقلبًا بشكل لا يمكن التنبؤ به، حيث تفقد الرموز المميزة الشائعة قيمتها بسرعة وتتفوق الرموز المميزة الجديدة على التوقعات. بوليجون (MATIC) وسولانا (SOL)، وهما من أشهر الشركات...
مداهمات مكتب نيكسو في بلغاريا في تحقيق العقوبات
تمت مداهمة مكاتب بنك العملات المشفرة المتعثر Nexo من قبل المسؤولين البلغاريين بسبب جرائم مالية مزعومة، بما في ذلك غسل الأموال والتهرب الضريبي والاحتيال. بمشاركة أكثر من 300 مسؤول ومنظم..
يكشف تحقيق Nexo عن صلات محتملة بالجريمة المنظمة
تم استهداف بنك العملات المشفرة Nexo في تحقيق في أنشطة غير قانونية مزعومة، حيث اتُهم أربعة بلغاريين بغسل الأموال والاحتيال. اتهام أربعة بلغاريين أثناء التحقيق مع نيكسو
تحقيق المحكمة العليا في قضية رو ف. ويد يضيق الرأي إلى "عدد صغير"
يقال إن محققي المحكمة العليا في المحكمة العليا قاموا بتضييق نطاق تحقيقاتهم في التسريب الهائل لمسودة رأي الأغلبية التي قدمها القاضي صامويل أليتو لصالح إسقاط حكم رو في وايد في مايو الماضي، والذي...
مُقرض العملة المشفرة Nexo مستهدف في بلغاريا التحقيق في مزاعم غسل أموال وانتهاكات ضريبية
وقال متحدث باسم Nexo في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى CoinDesk: "توجد سلطات في أحد مكاتب Nexo في بلغاريا، وهي، كما تعلمون، الدولة الأكثر فسادًا في الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي)". ...
روابط FTX Empire مع شركات رأس المال المغامر تحت التحقيق
SBF News: استثمر Sam Bankman-Fried، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، أكثر من 20 مليون دولار أمريكي في شركة رأس المال الاستثماري، Paradigm، التي اشترت لاحقًا حصة في FTX، كشفت عن ملفات المحكمة. كما ...
حصلت صفقة Binance.US و Voyager على الموافقة المبدئية وسط التحقيق
حصلت Voyager Digital، شركة إقراض العملات المشفرة المفلسة، على موافقة المحكمة المبدئية على البيع المقترح لأصولها إلى Binance.US. وتأتي هذه الإيماءة وسط تحقيق مستمر للأمن القومي فيما يتعلق...
المنظمون الكوريون الجنوبيون يستهدفون موقع Bithumb في تحقيق جديد
تخضع بورصة العملات المشفرة "بيتهامب" ومقرها كوريا الجنوبية إلى "تحقيق ضريبي خاص" من قبل دائرة الضرائب الوطنية (NTS) في البلاد، وفقًا لتقارير محلية. في 10 يناير، ورد أن وكلاء الضرائب قاموا بمداهمة...
المدعون الأمريكيون يحققون في اتصالات صندوق التحوط بينانس
على الرغم من أن سوق العملات المشفرة قد تحول إلى العام الجديد، إلا أن إمبراطورية تشيكوسلوفاكيا تم اختبارها باستمرار. بعد رويترز، كانت صحيفة واشنطن بوست هي الصحيفة الرئيسية التالية التي وضعت أنظارها على بينانس...