يكشف تحقيق Nexo عن صلات محتملة بالجريمة المنظمة

تم استهداف مقرض العملات المشفرة Nexo في تحقيق في أنشطة غير قانونية مزعومة ، مع توجيه الاتهام إلى أربعة بلغاريين بغسل الأموال والاحتيال. 

تم التحقيق مع أربعة بلغاريين متهمين باسم Nexo

بدأ المدعون التحقيق في Nexo هذا الأسبوع ، إجراء عمليات البحث في مقر الشركة والعديد من المواقع الأخرى ذات الصلة في صوفيا ، بلغاريا.

يقول المسؤولون إن المتهمين الأربعة كانوا نشطين في المملكة المتحدة وسويسرا وبلغاريا وجزر كايمان منذ عام 2018. وكان للمجموعة أيضًا العديد من العقارات الفاخرة في دبي وجزر الباهاما ، بما في ذلك اليخوت والعديد من الأعمال الفنية القيمة.

وفقًا للمدعين العامين ، عالجت Nexo ما قيمته 94 مليار دولار من التشفير في السنوات الخمس الماضية. قام المحققون بتحليل 4 ملايين صفقة ووجدوا أن العديد منها انتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المفروضة على روسيا وبعضها مرتبط بـ تمويل الإرهاب.  

أشار رئيس دائرة التحقيقات الوطنية البلغارية إلى أن هذا تحقيق غير مسبوق وجهد مشترك من السلطات الأمريكية والبريطانية وغيرها.

من ناحية أخرى ، نفت Nexo ارتكاب أي مخالفات ، مشيرة إلى أن التحقيقات والتهم الموجهة من قبل السلطات البلغارية هي جزء من محاولة ذات دوافع سياسية لتأطير مقرض العملات المشفرة. 

تتعارض Nexo مع المنظمين

مرة أخرى في ديسمبر 2022 ، قررت Nexo ذلك العمليات النهائية في الولايات المتحدة والتخلص التدريجي من المنتجات خلال الأشهر التالية. جاء القرار بعد أكثر من عام من المفاوضات الفاشلة مع الوكالات الفيدرالية والخاصة بالولايات المتحدة. في وقت سابق من العام ، أزالت Nexo عملاء من نيويورك وفيرمونت. 

التحقيق جار ، ويبقى أن نرى ما ستكون النتيجة بالنسبة لـ Nexo والأفراد المتهمين في هذه القضية. Nexo لديها أيضا سبق أن رفعت دعوى قضائية من قبل مجموعة مستثمرين من ثلاثة مستخدمين يزعمون أن المنصة منعت سحب 126 مليون دولار.

تابعنا على أخبار جوجل