- تلقت DCG قرضًا بقيمة 575 مليون دولار من شركة Genesis التابعة لها.
- DCG ومديرها التنفيذي غير متهمين بأي مخالفات.
- تنظيم البحث عن يؤدي البحث في الوثائق الداخلية للمنظمة.
بدأ المدعون العامون في الولايات المتحدة ولجنة الأوراق المالية والبورصة التحقيق في التحويلات الداخلية لمجموعة Genesis and Digital Currency Group (DCG) والتي لم يتم الإعلان عنها حاليًا ، وفقًا لـ Bloomberg.
تمتلك DCG سبع شركات تابعة ، بما في ذلك Genesis. Genesis هي الشركة الشقيقة لـ DCG. يحقق المدعون في المنطقة الشرقية من نيويورك ولجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل منفصل. طلب المدعون من DCG تقديم الوثائق والمقابلات.
التحقيق والتحقيق في مرحلة مبكرة. لم يتم اتهام المنظمة ولا رئيسها التنفيذي ، باري جيلبرت ، بأي مخالفات حتى الآن. “تتمتع DCG بثقافة قوية للنزاهة وقد أدارت أعمالها دائمًا بشكل قانوني. وقالت الشركة: "ليس لدينا علم أو سبب للاعتقاد بأن هناك أي تحقيق في المنطقة الشرقية من نيويورك في DCG".
صرح المتحدث باسم جينيسيس لوسائل الإعلام المحلية أن جينيسيس ليس لديها أي فكرة عن وجود تحقيق في الشركة. ومع ذلك ، فقد نفت التعليق على أي قضايا قانونية أو تنظيمية محددة.
قام معلقو Crypto بالتغريد في الخامس من كانون الثاني (يناير) أن المنظمين بدأوا التحقيق وكشفوا لوسائل الإعلام المحلية أن المبلغين عن مخالفات DCG يعمل مع SEC.
كان المدعون الفيدراليون قد حققوا بالفعل في DCG قبل انهيار FTX في نوفمبر. بعد FTX ، والتي كانت واحدة من أكبر الشركات العملات المشفرة البورصات ، أفلست ، Genesis إلى أجل غير مسمى ولكن 'مؤقتًا' علقت عمليات السحب.
كل التشفير ستتذكر الصناعة عام 2022 لدراما FTX وبالطبع انهيار Terra Luna. كانت Genesis تواجه بالفعل مشكلة بسبب انهيار صندوق التحوط المشفر Three Arrows Capital (3AC).
تظهر وثائق التصفية الخاصة بصندوق التحوط أنه في يوليو 2022 ، أقرضت 3AC قرضًا بقيمة 2.36 مليار دولار من Genesis Global Trading ، وحدة الوساطة في Genesis. وفي الوقت نفسه ، تلقت DCG أيضًا ما قيمته 575 مليون دولار من القروض بين الشركات الشقيقة المستحقة في مايو 2023.
في الآونة الأخيرة ، خفضت Genesis موظفيها بنسبة 30٪ ، وبعد ساعات قليلة من الحادث ، أعلنت DCG وشركتها الشقيقة إغلاق وحدة إدارة الثروات الخاصة بها.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/10/us-authorities-probe-dcgs-internal-transactions-with-genesis/