يواجه بنك Signature Bank تدقيقًا من وزارة العدل الأمريكية بشأن أوجه القصور المحتملة في جهوده لإحباط عمليات غسيل الأموال، وفقًا لمطلعين على الأمر تم ذكرهم في تقرير B.
افضل مسبار
وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات للتحقيق في انهيار SVB ومبيعات الأسهم الداخلية: تقرير
أفادت تقارير أن وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية (SEC) بدأتا تحقيقات في الانهيار المفاجئ لبنك وادي السيليكون (SVB) - الذي تم إغلاقه بشكل منتظم.
وزارة العدل الأمريكية تبدأ تحقيقًا ضد معامل Terraform (أبلغ عن)
يقال إن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بدأت تحقيقًا ضد Terraform Labs وموظفيها السابقين لاستكشاف السبب الذي أدى إلى انهيار الرمز الأصلي للمشروع - L...
قد يعيق مسبار وزارة العدل المكلف مساعدة الطقوس
قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين 13 مارس/آذار إن "Rite Aid" "تم صرف مواد خاضعة للرقابة في... [+] انتهاك قانون المطالبات الكاذبة وقانون المواد الخاضعة للرقابة". وكانت الشكوى...
المحققون الفيدراليون يحققون في انهيار بنك وادي السيليكون ؛ رفع دعوى قضائية ضد SVB و Top Execs من قبل المساهمين - Bitcoin News
تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة الأم لبنك وادي السيليكون، ومجموعة SVB المالية، واثنين من كبار المديرين التنفيذيين من قبل المساهمين بعد انهيار SVB يوم الجمعة الماضي. الدعوى الجماعية المقترحة تتهم SVB بالاختباء ...
جين ستريت ، Jump Trading و Alameda Face Probe بواسطة وزارة العدل الأمريكية فوق انهيار Terra
– إعلان – أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في انهيار شركة TerraUSD التابعة لشركة Do Kwon. يقال إن السلطات تبحث في المحادثات بين Alameda Research و Jane St.
يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحقيقًا داخليًا بشأن فشل بنك وادي السيليكون
يقوم الاحتياطي الفيدرالي بالتحقيق في العوامل التي أدت إلى فشل بنك وادي السيليكون - بما في ذلك كيفية إشرافه وتنظيمه على المؤسسة المالية المنهارة الآن. في إعلان 13 مارس...
وزارة العدل تحقق في انهيار TerraUSD
تحقق وزارة العدل الأمريكية في انهيار عملة TerraUSD المستقرة، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر. أعضاء الفريق السابقين...
الحزب الجمهوري في مجلس النواب يلغي التحقيق المالي لترامب الذي كشف عن الإنفاق الأجنبي في فندقه
أنهى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تحقيقا استمر عاما في الشؤون المالية للرئيس السابق دونالد ترامب وما إذا كانت أعماله استفادت أثناء رئاسته، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
كانت هناك حاجة إلى لجنة الخبراء المستقلة للتحقيق في "الأخطاء القاتلة" التي ارتكبتها الحكومة أثناء أزمة Covid-19
إن أزمة كوفيد-19 والأخطاء الكارثية التي ارتكبت في كثير من الأحيان استجابة لها تحتاج إلى فحص شامل حتى نتمكن من تعلم الدروس الصحيحة والبدء في عملية استعادة الثقة في مجتمعنا ...
شرطة لويزفيل لديها نمط من القوة المفرطة والتوقفات التمييزية ، يكتشف التحقيق الفيدرالي
Topline انتهكت إدارة شرطة مترو لويزفيل الدستور الأمريكي والقانون الفيدرالي من خلال نمط من القوة المفرطة، والأوامر الباطلة، والتوقيفات التمييزية، وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة...
يفتح NTSB تحقيقًا خاصًا في ممارسات السلامة الجنوبية في نورفولك
منظر عام لموقع خروج قطار يحمل نفايات خطرة عن مساره، في شرق فلسطين، أوهايو، الولايات المتحدة، 2 مارس 2023. آلان فريد | رويترز المجلس الوطني لسلامة النقل يوم الثلاثاء ...
عجلات قيادة تسلا التي يُزعم أنها تسقط أثناء القيادة تحت المسبار
تخضع شركة Topline Tesla للتحقيق من قبل منظمي سلامة السيارات في الولايات المتحدة بسبب شكاوى من سقوط عجلات القيادة من سيارات Model Y الجديدة أثناء القيادة، وفقًا لتقرير صدر يوم الأربعاء، ...
ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بعد وصول باول رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي "أسرع" إلى الأسهم ؛ يسقط تسلا على مسبار جديد
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في وقت مبكر من يوم الأربعاء، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك. ارتفع CrowdStrike (CRWD) بين عشية وضحاها بسبب الأرباح. تراجع سهم تسلا بعد تخفيض محللين وإعلان جديد
تحقيق شرطة سنغافورة ضد دو كوون يحظى باهتمام الجمهور
يحظى التحقيق الذي تجريه سنغافورة ضد شركة Terraform Labs باهتمام المجتمع. ويخضع كوون حاليًا للتحقيق في سنغافورة وكوريا الجنوبية. في العام الماضي، استخدم كوون تويتر للسخرية من شقيقه...
المدير التنفيذي لشركة FTX نيشاد سينغ يقر بالذنب في التحقيق في الاحتيال
اعترف نيشاد سينغ، المؤسس المشارك لشركة العملات المشفرة المفلسة FTX، يوم الثلاثاء، بأنه مذنب في ست تهم بالاحتيال الجنائي لدوره في مخطط للاحتيال على المستثمرين، ليصبح ...
يحث المحامي على أن هذا التحقيق يمكن أن يؤدي إلى نهاية فحص كرسي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
أخبار XRP: يُزعم أن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، غاري جينسلر، كان متحيزًا في خدمة العديد من شركات وشخصيات العملات المشفرة مع مرور الوقت. ومع ذلك، فإن اللجنة لديها أيضا ...
مسبار الليثيوم الصيني يغلق حوالي عُشر الإمداد العالمي
(بلومبرج) – الأكثر قراءة من بلومبرج تترنح صناعة الليثيوم في الصين حيث يواجه مركز الإنتاج الرئيسي – المسؤول عن حوالي عُشر الإمدادات العالمية – عمليات إغلاق كاسحة وسط قيود حكومية...
الجمهوريون في مجلس النواب يطلقون التحقيق في استجابة بوتيجيج لانحراف شرق فلسطين
بدأ الجمهوريون البارزون في لجنة الرقابة بمجلس النواب تحقيقًا يوم الجمعة في رد فعل وزير النقل بيت بوتيجيج على خروج القطار عن مساره هذا الشهر في شرق فلسطين، أوهايو، ...
لجنة التجارة الفيدرالية تطلب من المحكمة حظر خطط فوييجر وسط مسبار جديد
قدمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية طلبًا للمحكمة لمنع خطط إفلاس شركة Voyager Digital من المضي قدمًا، حيث إنها ستعفي الشركة من المسؤولية المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة المضللة...
منظم ممول من BIS للتحقق من نقاط دخول DeFi مثل العملات المستقرة
يقوم مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وهو الجهة التنظيمية المالية التي يمولها بنك التسويات الدولية (BIS)، بدفع اللوائح الدولية للتمويل اللامركزي (DeFi). في 16 فبراير ...
كشف الموقعون على سندات SBF أنهم أعضاء هيئة تدريس سابقون في جامعة ستانفورد ؛ حكم قاضي إفلاس FTX ضد التحقيق
حدث تطوران ملحوظان فيما يتعلق بشركة العملات المشفرة المفلسة FTX ومديرها التنفيذي السابق، سام بانكمان فرايد، في المحكمة يوم 15 فبراير. وقع أعضاء جامعة ستانفورد على سندات كفالة SBF سابقًا، القاضي لويس ك...
لن يواجه مات جايتز اتهامات في التحقيق في الاتجار بالجنس
أكد مكتب النائب الفيدرالي عن ولاية فلوريدا مات غايتس (على اليمين) أنه لن يواجه اتهامات في تحقيق وزارة العدل في سوء سلوكه الجنسي المزعوم مع فتيات مراهقات، حسبما أكد مكتب غايتس يوم الأربعاء، بعد...
الجمهوريون في الكونجرس يحققون في SEC خلال FTX Fall ⋆ ZyCrypto
إعلان فتح الذراع الجمهوري للكونغرس الأمريكي مؤخرًا تحقيقات في دور هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في أعقاب فضيحة FTX...
لجنة مجلس النواب الأمريكي تشك في توقيت تحقيق SEC FTX
تحقيق SEC FTX: في تطور جديد حول التحقيق الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بشأن انهيار FTX، أثار الجمهوريون في لجنة مجلس النواب الأمريكي للخدمات المالية مخاوف جدية بشأن الطريقة التي تم بها التعامل مع الأمر. ...
أعضاء الكونجرس يطلقون التحقيق في تداول SEC لشركة FTX ، Sam Bankman-Fried
يبحث أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن إجابات بخصوص كيفية قيام هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بالتحقيق في انهيار بورصة العملات المشفرة FTX. على ف...
أثيرت مخاوف بشأن مسبار FTX التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات ، وماذا بعد؟
لقد هز انهيار بورصة FTX مساحة العملات المشفرة بالكامل مما أدى إلى شراء سوق العملات المشفرة بالكامل في رحلة هبوطية. ومع ذلك، فإن التحقيق بشأن FTX ومؤسسها سام بانكمان فرايد لا يزال قائمًا...
توقف PayPal مؤقتًا مشروع العملة المستقرة وسط تحقيق Paxos: بلومبرج
أفادت بلومبرج نيوز نقلاً عن مصدر أن شركة PayPal توقف العمل على عملتها المستقرة وسط التدقيق التنظيمي المتزايد. وجاءت هذه الأخبار بعد يوم من تقرير يفيد بأن إدارة نيويورك...
استدعاء بنس في تحقيق المستشار الخاص لترامب
تلقى نائب الرئيس السابق مايك بنس أمر استدعاء من المحقق الخاص الذي يحقق مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقًا لتقارير متعددة، في تصعيد كبير واضح...
Paxos التي تواجه التحقيق من قبل منظم نيويورك: CoinDesk
تخضع شركة Paxos المصدرة للعملة المستقرة للتحقيق من قبل إدارة الخدمات المالية في نيويورك، وفقًا لتقرير CoinDesk. وتأتي هذه الأخبار بعد شائعات مفادها أن باكسوس طُلب منه سحب طلب...