شنت الحكومة البلغارية مؤخرًا غارة واسعة النطاق على 15 موقعًا لها صلة بالنشاط غير القانوني المزعوم الذي قامت به نيكسو.
بدأت الحكومة البلغارية تحقيقًا في أنشطة بنك العملة المشفرة Nexo ، زاعمة أن المؤسسة المالية للأصول الرقمية قد تكون متورطة في أنشطة إجرامية غير قانونية تتعلق بغسل الأموال وجرائم التهرب الضريبي والأنشطة المصرفية غير المرخصة والاحتيال المرتبط بالكمبيوتر.
ربطت السلطات أنشطة Nexo مع Ruja Ignatova ، وهي مجرم بلغاري المولد مُدان من ألمانيا يُشار إليه غالبًا باسم "ملكة العملات المشفرة، زعمت الحكومة أن مسؤولي الشركة متورطون في مخطط هرم Ignatova المرتبط بالتشفير OneCoin الذي أسسته في عام 2014.
داهمت الحكومة مؤخرا أكثر من 15 موقعا في العاصمة البلغارية صوفيا وأكبر مدنها. "في صوفيا ، يتم تنفيذ خطوات نشطة كجزء من التحقيق السابق للمحاكمة بهدف تحييد النشاط الإجرامي غير القانوني لمقرض العملات المشفرة Nexo ،" وقالت سيكا ميليفا المتحدثة باسم مكتب المدعي العام البلغاري لوسائل إعلام محلية.
"لقد ثبت أن المنظمين الرئيسيين للمنصة الدولية هم مواطنون بلغاريون وأن الأنشطة الرئيسية تأتي من الأراضي البلغارية ،" وأضاف ميليفا. وكشفت أن أكثر من 300 موظف من مكتب التحقيقات الوطني البلغاري ووكالة الدولة للأمن القومي (SANS) ، إلى جانب عملاء أجانب ، قد أطلقوا بحثًا شاملاً عن مكاتب Nexo داخل البلاد كجزء من التحقيق.
بدأ التحقيق في مقرض العملات المشفرة منذ بضعة أشهر بعد أن اكتشفت الكيانات الأجنبية معاملات مشبوهة أجريت على منصة المقرض. ويُزعم أن هذه الأنشطة كانت تهدف إلى تجاوز العقوبات المالية الدولية التي فرضها الغرب على روسيا. تزعم السلطات أن أنشطة Nexo تم تنفيذها في إطار العديد من الشركات.
تقول Nexo إنها تلتزم بسياسات مكافحة غسل الأموال
أصدرت Nexo مؤخرًا سلسلة من التغريدات ، مدعية أنها التزمت باستمرار بسياسات تعرف على عميلك (KYC) لمكافحة غسل الأموال (AML) ، مشيرة إلى أنها تفي دائمًا بالمعايير التنظيمية الدولية. على الرغم من ذلك ، لم يتطرق الكشف بشكل مباشر إلى التقارير الأخيرة.
"لسوء الحظ ، مع الحملة التنظيمية الأخيرة على العملات المشفرة ، تبنى بعض المنظمين مؤخرًا الخطوة أولاً ، وطرح الأسئلة لاحقًا. في البلدان الفاسدة ، يحدها الابتزاز ، لكن هذا أيضًا سيمر. نحن نتعاون دائمًا مع السلطات والهيئات التنظيمية ذات الصلة ، " Nexo وخلص.
تذكر أن السلطات الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد Nexo العام الماضي لتعليق دعم XRP دون إشعار مسبق لمستخدميها. السلطات جزئيا رفض العمل الجماعي في أغسطس الماضي.
- الإعلانات -
المصدر: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/؟