يُزعم أن حوالي 775,000 دولار من العملة المستقرة USDT قد سُرقت في مخطط تصيد على شبكة ترون، وفقًا لتحقيق أجرته شركة تقييم المخاطر Global Ledger. تطالب شركة Global Ledger بالأموال التي...
افضل غسل
كيف استخدمت العصابات المرتبطة بالثالوث العملات المشفرة والكازينوهات لغسل 10 مليارات دولار
استمع لهذا المقال أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية عن تفكيك منظمة "شين" لغسل الأموال، والتي نقلت ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار. ومن بين المعتقلين على ما يبدو...
يحاول `` لازاروس '' غسل أموال إضافية بقيمة 27.2 مليون دولار سُرقت من اختراق `` هارموني بريدج ''
يُظهر التحليل الموجود على السلسلة أن المتسللين الكوريين الشماليين المسؤولين عن اختراق جسر Harmony’s Horizon، أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في محاولة نقل بعض الأموال غير المشروعة. تحليل متسلسل لكيفية قيام مجموعة لازاروس...
قراصنة كوريا الديمقراطية المرتبطون يغسلون 17.7 مليون دولار من عملة هارموني بريدج
يزعم محقق في العملات المشفرة يُطلق عليه اسم ZachXBT على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجهات الفاعلة المتحالفة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (DPRK) قامت بغسل شريحة أخرى من الأموال المسروقة...
مهاجمو الانسجام يحاولون غسل 27 مليون دولار أخرى
في وقت متأخر من الليلة الماضية، حاول المهاجمون الذين يقفون وراء استغلال Harmony في يونيو 2022 صرف دفعة أخرى من مكاسبهم غير المشروعة من ETH. بعد غسل 41 ألف إيثريوم عبر TornadoCash وRai...
قراصنة كوريون شماليون يحاولون غسل مبلغ 27 مليون دولار في ETH من هجوم Harmony Bridge
يواصل المستغلون الكوريون الشماليون الذين يقفون وراء الهجوم على جسر هارموني محاولة غسل الأموال المسروقة في يونيو. وفقًا للبيانات الموجودة على السلسلة التي تم الكشف عنها يوم ٢٨ يناير بواسطة محقق blockchain ZachXBT، خلال الأسبوع...
قراصنة يغسلون 27 مليون دولار في إيثريوم مسروق من كوريا الشمالية
لا تزال الأموال التي تم الاستيلاء عليها في يونيو 2022 يتم غسلها من قبل المستغلين الكوريين الشماليين الذين كانوا وراء الهجوم على جسر هارموني. وقام المجرمون بتحويل مبلغ آخر بقيمة 27.18 مليون دولار...
قراصنة كوريون شماليون يغسلون مبلغ 27.18 مليون دولار من ETH سُرقت في هجوم Harmony Bridge
يواصل مهاجمو Harmony Bridge، الذين سرقوا ما قيمته 100 مليون دولار من Ethereum (ETH) في يونيو، غسل غنائمهم. قام المتسللون بغسل 27.18 مليون دولار من عملة ETH المسروقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا...
يحصل مخترق FTX على نصائح حول كيفية غسل 400 مليون دولار
تم اكتشاف أن معاملات ETH تحتوي على رسائل لمتسلل FTX بقيمة 400 مليون دولار مع نصائح حول غسيل الأموال. الهاكر يتلقى رسالة غريبة الهاكر الذي سرق ما قيمته 400 مليون دولار من التشفير...
اكتشف باحثو Onchain مبلغ 63 مليون دولار في Ethereum من Harmony Bridge Attack تم تحريكه ، يحاول المتسللون غسل الأموال في التبادلات الرئيسية - أخبار البيتكوين
في 15 يناير 2023، اكتشف باحثو Onchain أن الأموال المسروقة أثناء هجوم جسر Harmony قد تم نقلها. اللصوص المشتبه بهم، الذين يُزعم أنهم مرتبطون بنظام القرصنة في كوريا الشمالية...
يقترح تقرير جديد أن مجرمي التشفير سيغسلون 10 مليارات دولار بحلول عام 2025
مع توسع صناعة العملات المشفرة ذات الشعبية المتزايدة وغير المنظمة إلى حد كبير، فإنها تجتذب عددًا متزايدًا من المشاركين غير الشرفاء والخبثاء الذين ساعدتهم تقنية blockchain الناشئة...
يتحول مهاجم FTX إلى ChipMixer لغسل الرموز المميزة
تحول مهاجم FTX إلى ChipMixer لغسل الأموال وقام بالفعل بغسل حوالي 360 بيتكوين (BTC)، وفقًا لما ذكره المحقق ZachXBT الموجود على السلسلة. تحديث: بدأ مهاجم FTX باستخدام ChipMixer لغسل...
قراصنة ديريبيت يتحولون إلى تورنادو كاش لغسل الأموال المسروقة
بدأ المتسلل الذي استغل المحفظة الساخنة لبورصة Deribit في نقل الأموال المسروقة باستخدام خلاط العملات المشفرة الخاضع للعقوبات Tornado Cash. وفقًا لبيانات Etherscan، فقد قام المهاجم...
تتهم وزارة العدل الأمريكية رجلًا باستخدام BTC لغسل أموال متاجرة بالمخدرات بقيمة 5.4 مليون دولار
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) جون خو، ومقره كاليفورنيا، بغسل 5.4 مليون دولار من عائدات تهريب المخدرات باستخدام بيتكوين. وبحسب الاتهامات فإن خو...
استخدم Ronin Bridge Hackers ChipMixer لغسل أكثر من 73 مليون دولار من الأموال المسروقة
يكشف تحقيق على السلسلة أجرته SlowMists أن بروتوكول الخصوصية ChipMixer تم استخدامه من قبل قراصنة جسر Ronin (مجموعة Lazarus) لغسل 3,460 بيتكوين (73.2 مليون دولار في وقت النشر). في م...
الخلاطات المرخصة المستخدمة لغسل أموال Axie Infinity ، يكشف عن باحث SlowMist
في أعقاب الهجوم الذي بقيمة 620 مليون دولار على سلسلة Ronin الجانبية لشركة Axie Infinity، قام أحد الباحثين بتتبع تدفقات الأموال إلى خلاطات العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات. استخدم المهاجمون مفاتيح خاصة مخترقة لإنشاء ETH وUSDC باستخدام...
إسرائيل تعتقل 3 في برنامج تشفير لغسل الملايين المسروقين من فرنسا - Bitcoin News
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة مشتبه بهم بزعم قيامهم بغسل ملايين اليورو المسروقة من الخزانة الفرنسية من خلال معاملات العملات المشفرة. وجاءت الأموال من المنح الحكومية ل...
يُظهر تقرير أن المتسللين يغسلون 540 مليون دولار من خلال منصة Crypto RenBridge
تعد اللامركزية ميزة فريدة للعملات المشفرة تعمل على إزالة تدخل الأطراف الثالثة في معاملات الأصول المشفرة. في حين أنه يمكن أن يكون ميزة في معظم الحالات للمستثمرين وغيرهم...
تؤكد شركة RenVM المملوكة لشركة Alameda أنه `` من المستحيل غسل أي أصول '' من خلال Ren Bridge ، وكشفت مزاعم بقيمة 540 مليون دولار من غسل الأموال
أصدرت شركة Elliptic Connect، وهي شركة لتحليل بيانات blockchain، تقريرًا يوم الأربعاء - تمت تغطيته على نطاق واسع في كل من وسائل الإعلام المشفرة والأخبار - بعنوان "الجريمة عبر السلسلة: أكثر من نصف مليار دولار ...
رينبريدج يستخدمه مجرمو الإنترنت لغسل 540 مليون دولار بواسطة Chain Hopping
لم يكن هناك أي أثر أو توقف، فقد أدى كوننا متخصصين في تقنية blockchain إلى انتهاك كبير آخر من قبل العقول المدبرة للعملات المشفرة. مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة، يستهدف مجرمو الإنترنت سوق العملات المشفرة باستخدام...
وزارة الخزانة تفرض عقوبات على أموال الإعصار المستندة إلى الإيثيريوم للمساعدة المزعومة في غسل أكثر من 7 مليارات دولار
فرضت وزارة الخزانة يوم الاثنين عقوبات على شركة عملات مشفرة لها علاقات مع مجموعة قرصنة ترعاها الدولة في كوريا الشمالية بزعم تسهيل عمليات غسيل الأموال الخبيثة، وهو ما يمثل أحدث...
مشغل BTC-e الذي استخدم Bitcoin لغسل 4 مليارات دولار تم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة الرسوم
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه تم تسليم ألكسندر فينيك، وهو روسي يبلغ من العمر 42 عامًا، من اليونان إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات متعددة تتعلق بغسل الأموال.
تعتبر روسيا عقوبة السجن للأشخاص الذين يساعدون محتالين التشفير على غسل عائداتهم - Coinotizia
قررت وزارة الداخلية الروسية ملاحقة أولئك الذين يقدمون خدمات غسيل الأموال لمحتالي العملات المشفرة، واقترحت عليهم الذهاب إلى السجن. الإدارة تريد إدخال جريمة...
تعتبر روسيا عقوبة السجن للأشخاص الذين يساعدون محتالين التشفير على غسل عائدات - تنظيم أخبار بيتكوين
قررت وزارة الداخلية الروسية ملاحقة أولئك الذين يقدمون خدمات غسيل الأموال لمحتالي العملات المشفرة، واقترحت عليهم الذهاب إلى السجن. الإدارة تريد إدخال جريمة...
قالت الشرطة البرازيلية إن الجماعة استخدمت العملات المشفرة لغسل الأموال من تعدين الذهب غير القانوني: رويترز
أفادت رويترز يوم الجمعة أن الشرطة الفيدرالية البرازيلية داهمت مجموعة قالت إنها استخدمت العملات المشفرة لغسل الأموال من تعدين الذهب غير القانوني. وتم إلقاء القبض على خمسة أشخاص في عملية يوم الخميس...
الشرطة البرازيلية تهاجم عصابة باستخدام البيتكوين لغسل الأموال الناتجة عن تعدين الذهب غير المشروع
– إعلان – قامت وكالة مكافحة الفساد البرازيلية بتفكيك مجموعة متهمة باستخدام العملة المشفرة لإخفاء عائدات تعدين الذهب غير المشروع. وبحسب رويترز، يوم الخميس..
تقارير CoinDesk Korea تفيد بأن Do Kwon Terra لديه 3.6 مليار دولار في UST و USDT للتلاعب بالأسعار أو غسل الأموال
- إعلان - تفيد تقارير CoinDesk أن شركة Do Kwon's Terra حصلت على 4.6 تريليون وون من الأموال الرشيقة. بعد تحطم Terra في 7 مايو، قامت شركة Uppsala Security وCoinDesk Korea بالتحقيق في استخدام البيانات الموجودة على السلسلة...
Harmony Hacker يستخدم Tornado Cash لغسل 100 مليون دولار مسروق
وفقًا لتقرير PeckShield، قام مهاجم Harmony بالفعل بخلط أكثر من 12 مليون دولار من خلال البروتوكول، ويرسلون 100 ETH إلى Tornado Cash كل ست دقائق. في صباح يوم الخميس...
يقول تقرير رويترز إن Lazarus Group استخدمت Binance لغسل الأموال المسروقة
في سبتمبر 2020، اقتحم قراصنة من مجموعة Lazarus الكورية الشمالية بورصة العملات المشفرة السلوفاكية Eterbase وسرقوا عملات بقيمة 5.4 مليون دولار تقريبًا. باستخدام عناوين البريد الإلكتروني المشفرة فقط،...
أظهر التحقيق أن Binance تستخدم لغسل أكثر من 2.3 مليار دولار من الأموال غير المشروعة
يقال إن أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم Binance كانت بمثابة قناة لغسل الأموال غير المشروعة التي تجاوزت أكثر من 2.3 مليار دولار في خمس سنوات. يُزعم أن Binance تم استخدامه من قبل المتسللين وتجار المخدرات ...
عقوبات الولايات المتحدة خلاط خلاط البيتكوين للمساعدة في غسل 20.5 مليون دولار إلى كوريا الشمالية
فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على خدمة خلط العملات المشفرة Blender بزعم أنها ساعدت قراصنة كوريين شماليين على غسل حوالي 20.5 مليون دولار مسروقة من اختراق Axie Infinity في نهاية مايو.