السطر العلوي
فرضت وزارة الخزانة يوم الإثنين عقوبات على شركة تعمل بالعملات المشفرة لها علاقات مع مجموعة قرصنة ترعاها الدولة في كوريا الشمالية بزعم أنها سهلت عمليات غسيل خبيثة - وهو ما يمثل أحدث الإجراءات الانتقامية ضد ما يسمى بخدمات خلط العملات الافتراضية ، والتي تعمل بشكل فعال على إخفاء معاملات العملات المشفرة لجعلها أكثر صعوبة. أن يتتبع.
تشمل الأموال المغسولة أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة قرصنة ترعاها الدولة في كوريا الشمالية ... [+]
جيتي
حقائق رئيسية
في باقة بيان أعلنت وزارة الخزانة صباح الإثنين أنها فرضت عقوبات على شركة Tornado Cash التي تتخذ من Ethereum مقراً لها بزعم مساعدتها في غسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفرة منذ إنشائها في عام 2019 ، مما أدى فعليًا إلى تجميد الأصول الأمريكية على المنصة ومنع الأمريكيين من استخدام الخدمة.
تضمنت الأموال التي تم غسلها أكثر من 455 مليون دولار سرقتها عصابة قرصنة كوريا الشمالية مجموعة Lazarus في أكبر سرقة عملة افتراضية معروفة حتى الآن - عند مهاجمين إلكترونيين من كوريا الشمالية نهب قالت وزارة الخزانة إن حوالي 620 مليون دولار من منصة مرتبطة بـ Ethereum لصالح لعبة فيديو تعتمد على NFT Axie Infinity في مارس / آذار.
تقول تورنادو كاش على موقعها الإلكتروني إنها ساعدت ما يقرب من 40,000 ألف مستخدم في إخفاء المعاملات من خلال أكثر من 150,000 ألف إيداع تساعد في "تحقيق الخصوصية" باستخدام العقود الذكية لتوجيه الأموال إلى عنوان لا يحتوي على رصيد إثير ثم إرسالها إلى عنوان عام جديد ليس له ارتباط إلى المرسل الأصلي.
في بيان صدر يوم الاثنين ، قال بريان نيلسون من وزارة الخزانة إن تورنادو كاش فشلت مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة و "تدابير أساسية" مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة وتعهد بمواصلة الإجراءات "بقوة" ضد الخلاطين الذين يغسلون العملات المشفرة. المجرمين.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب أول عقوبات وزارة الخزانة على الإطلاق على خلاط العملات الافتراضية في مايو ، عندما تم ذلك محدد Blender.io بزعم أنه ساعد أيضًا في تنفيذ سرقة العملات المشفرة المدعومة من Lazarus في مارس - لتصل قيمتها إلى أكثر من 20.5 مليون دولار من العائدات غير المشروعة.
حقيقة مدهشة
بالإضافة إلى السرقة في مارس ، تم استخدام Tornado Cash أيضًا لغسل أكثر من 96 مليون دولار من الأموال المستمدة من شهر يونيو الإختراق من blockchain bridge Harmony وما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من هجوم على Nomad ، والذي ضائع حوالي 190 مليون دولار في استغلال أمني الأسبوع الماضي فقط ، وفقًا لوزارة الخزانة.
الخلفية الرئيسية
أطلق مسؤولو الخزانة هذا العام موجة من العقوبات للحماية من الاستخدام المحتمل للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات وغسيل الأموال. قبل وقت قصير من عقوبات الخلاط الأول ، وزارة الخزانة في أبريل محدد شركة تعدين للعملات المشفرة لأول مرة - تستهدف شركة Bitriver AG ومقرها سويسرا للعمل في قطاع التكنولوجيا الروسي. في ذلك الشهر أيضًا ، صنفت وزارة الخزانة بورصة Garantex ومقرها موسكو "لتجاهلها عمدًا" لالتزامات مكافحة غسل الأموال و "السماح بإساءة استخدام أنظمتها من قبل جهات غير مشروعة".
مضاد
في باقة بريد.. اعلاني على موقعه على الإنترنت ، انتقد مركز أبحاث سياسة العملات المشفرة قرار وزارة الخزانة يوم الإثنين "لمعاقبة أداة ليست اسمًا مستعارًا لأي شخص يستحق العقوبة" ، وقال إن هذه الخطوة تقيد فعليًا "أي أميركية ترغب في استخدام أموالها الخاصة و أداة برمجية متاحة مجانًا للحفاظ على خصوصيتها - بما في ذلك لأسباب قانونية وشخصية تمامًا. " وفقًا لـ Coin Center ، فإن العقوبات لها أيضًا تداعيات قانونية غير مؤكدة لأنها من المحتمل أن تعرض الأمريكيين الذين يتم إرسال الأموال عبر عنوان Tornado لخطر انتهاك قواعد الخزانة - على الرغم من أنهم لا يستطيعون رفض المعاملة بسبب طبيعة blockchain.
لمزيد من القراءة
المصدر: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/08/08/treasury-sanctions-ethereum-based-tornado-cash-for-allegedly-helping-to-launder-more-than-7- مليار /