أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية تفكيك من منظمة شين لغسيل الأموال ، والتي نقلت ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار.
ومن بين المعتقلين الزعيم الواضح للتنظيم ، ستيفن شين. كان شين الشريك التجاري الأسترالي لمشغل السفن الشراعية السابق ألفين تشاو. قاموا معًا بتشغيل مدينة الشمس junket ، بالتنسيق على ما يبدو مع 'Broken Tooth' Wan Kuok-koi ، رئيس فرع ماكاو من 14K Triad خلال حروب الثالوث الدموية.
Junkets هي شركات تجتذب المقامرين ذوي المهارات العالية وتساعدهم في توجيههم إلى الكازينوهات الشريكة ، وغالبًا ما تقدم ائتمانًا لهؤلاء الأفراد وتساعد الكازينوهات في تحصيل الديون. كانت Junkets هدفًا لحملة الصين على هروب رؤوس الأموال.
اقرأ أكثر: تقرير: ملك التشفير الصيني يقر بأنه مذنب في غسل 480 مليون دولار من أجل الكازينوهات على الإنترنت
تم سجن مساعد شين بتهمة الشروع في القتل
تم القبض على Kuok-koi في عام 1998 بتهمة محاولة اغتيال رئيس الشرطة ، والمقامرة غير القانونية ، والقرض ، والمزيد. أدين عام 1999 وبقي في السجن حتى عام 2012.
تمت معاقبة زعيم العصابة السابق من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. كما تم فرض عقوبات على العديد من المنظمات التي كان يسيطر عليها ، بما في ذلك مجموعة Dongmei ، وجمعية Palau China Hung-Mun الثقافية ، والجمعية العالمية لتاريخ وثقافة هونغمن.
كانت مجموعة Dongmei بشكل ملحوظ مفتاحًا مستثمر في مشروع المنطقة الصناعية Saixigang في ميانمار. ركزت على بناء الكازينوهات في شرق البلاد وكان مرتبطا بقوات المتمردين كارين.
يُزعم أن هذه الجهود تندرج في إطار مبادرة "أحزمة وطريق" الصينية ، على الرغم من أن الصين تنكر الانتماء وتشن حملة على الأنشطة ذات الصلة في كمبوديا بعد مناشدات من الحكومة المحلية.
استخدم Kuok-koi بنشاط العملات المشفرة لتعزيز أهدافه من قبل. لقد كان مشاركًا بارزًا في "عملة التنينمخطط العملة المشفرة - ICO الذي كان من المفترض استخدامه في ألعاب الكازينو. يزعم أنه أثار 500 مليون دولار.
قدمت Xin ، جنبًا إلى جنب مع شريكها التجاري Zhouhua Ma ، بنية تحتية مصرفية الظل تشمل العملات المشفرة ، وتبادل العملات المشفرة ، والكازينوهات لتمكين المواطنين الصينيين الأثرياء من التهرب من القيود المفروضة على نقل أصولهم.
ستجمع منظمة شين الأموال القذرة ، وفي مقابل نسبة مئوية ستقرضها للعملاء الصينيين في أستراليا. سيتم استخدامه بعد ذلك لتمويل مجموعة متنوعة من المشتريات ، بما في ذلك العقارات الفاخرة. سيتم بعد ذلك سداد "القروض" عن طريق تحويل الأصول داخل الصين إلى شركة وهمية تسيطر عليها منظمة شين. منع نظام الحسابات الوهمية وحركات دفتر الأستاذ هذا الأموال من عبور حدود البلاد ، مما ساعد المنظمة على التهرب من الكشف.
اقرأ أكثر: مصير تبادل العملات المشفرة بينانس معلق على تحقيق أمريكي في غسل الأموال
نموذج غسيل شين تم تجربته واختباره
قبل عدة أشهر ، عطلت السلطات الأسترالية منظمة أخرى لغسيل الأموال في الصين تعرف باسم "منظمة تشينكان يُزعم أنه كان ينقل مئات الملايين من الدولارات سنويًا. استخدم تشاو ، الشريك التجاري لـ شين ، المنظمة لنقل الملايين قبل اعتقاله واتهامه بغسل الأموال والقمار غير القانوني. كان تشاو منذ ذلك الحين حكم إلى السجن 18 عامًا بتهمة المقامرة غير القانونية. تم إسقاط تهم غسيل الأموال.
نموذج غسيل الأموال المستخدم من قبل كل من منظمة تشين ومنظمة شين لغسيل الأموال يحاكي "نموذج فانكوفر" الذي تستخدمه الثلاثيات في فانكوفر. وبالمثل ، يعتمد هذا النموذج على الأموال القذرة التي يتم نقلها من قبل بنوك الظل والكازينوهات.
لم يتضح بعد ما هي الأعمال المشفرة التي اعتمدت عليها منظمة شين من أجل نقل أموالها.
لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على تويتر و أخبار جوجل أو الاشتراك في موقعنا يوتيوب شانl.
المصدر: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/