داهمت الشرطة الفيدرالية البرازيلية مجموعة يقولون إنها استخدمت العملات المشفرة لغسيل الأموال من تعدين الذهب غير القانوني ، أفادت وكالة رويترز يوم الجمعة.
وذكر التقرير نقلاً عن الشرطة الفيدرالية ، أنه تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص في العملية يوم الخميس ، والتي كانت تستهدف شركات الرعاية الصحية التي قامت بغسل الأموال من تعدين الذهب غير القانوني في ولاية روندونيا الشمالية.
قالت الشرطة إن المجموعة استخدمت رمز التشفير الخاص بها لنقل مليارات الدولارات.
ونقلت رويترز عن الشرطة الفيدرالية قولها إن الرمز المميز ، الذي أنشأته إحدى الشركات الوهمية للمجموعة ، استخدم "لتبرير المبالغ الناشئة عن الاستخراج غير القانوني للذهب ... كما لو كانت استثمارات لأطراف ثالثة مهتمة بتلقي أرباح".
وجد تحليل مصرفي أجرته الشرطة الفيدرالية أنه بين عامي 2019 و 2021 ، انتقل أكثر من 3 مليارات دولار عبر الحسابات المصرفية للمجموعة ، وفقًا للتقرير.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
نبذة عن الكاتب
عمل مايك ميلارد كمحرر في بلومبرج ورويترز وصحف ومواقع مختلفة. عاش في آسيا لأكثر من عقدين من الزمن ، والآن يطلق على جزيرة كورفو اليونانية موطنه. وهو مؤلف لثلاثة كتب.
المصدر: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters؟utm_source=rss&utm_medium=rss