وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لائحة اتهام إلى جون خو ومقره كاليفورنيا بتهمة غسل 5.4 مليون دولار من عائدات تهريب المخدرات باستخدام بيتكوين.
وفقًا شحنة، باع Khuu الأدوية الصيدلانية المزيفة والمواد الخاضعة للرقابة في أسواق الويب المظلمة. تلقى BTC كدفعة من العملاء مقابل مشترياتهم.
لتحويل الأموال إلى فيات ، أنشأ خو وشركاؤه عشرات الحسابات مع كبار البنوك الأمريكية بما في ذلك Citibank و Bank of America و JPMorgan Chase.
يُزعم أن المتهم غسل ما قيمته 5.4 مليون دولار من BTC خلال فترة عمليته.
اعتقلت وزارة العدل خو في 19 أغسطس 2022. وهو يواجه حاليًا تهمتين متهمتين بتهمة التآمر في غسيل الأموال والاستيراد غير المشروع للمواد الخاضعة للرقابة. إذا ثبتت إدانته ، فقد يخاطر بقضاء ما يصل إلى 40 عامًا في السجن.
غسيل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة آخذ في الانخفاض
إن الأمثلة ، حيث تم استخدام التشفير في سوق الويب المظلم ، قد سلطت الضوء على الصناعة بشكل سيئ أمام السلطات. في عام 2020 ، ألقت وزارة العدل القبض على مقرها في ولاية أوهايو لاري هارمون بدعوى غسل أكثر من 300 مليون دولار باستخدام Bitcoin.
في الآونة الأخيرة ، يتغير السرد إلى الأبد. أظهر تقرير Chainanysis أنه في عام 2021 ، تم ربط حوالي 0.05٪ فقط من جميع معاملات التشفير غسيل أموال، مقابل 5٪ تم غسلها بالعملة الورقية.
المصدر: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-traemploy-money/